道氏技术:关于全资子公司拟受让合伙企业份额暨关联交易的公告

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-104
转债代码：123190 转债简称：道氏转 02
广东道氏技术股份有限公司
关于全资子公司拟受让合伙企业份额暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或“公司”）全资子公司佛山市道氏科技有限公司（以下简称“佛山道氏”）拟以现金方式受让公司员工持有的佛山市汇业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佛山汇业”）和佛山市汇格股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佛山汇格”）的财产份额，其中受让道氏技术董监高及其关联方持有的财产份额构成关联交易。
2.本次关联交易规模不超过 2,600 万元(具体金额以交割完成日的金额为准)。
3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2023 年，公司控股子公司佛山市格瑞芬新能源有限公司（以下简称“格瑞芬”）增资扩股时，由公司员工以现金方式出资成立的佛山汇业、佛山汇格按与其它非关联的外部投资者以相同的价格同时参与现金增资，分别持有格瑞芬的 2.54%和 3.04%股权，公司全资子公司佛山市道氏科技有限公司也作为有限合作合伙人加入了佛山汇业和佛山汇格。佛山汇业、佛山汇格的全部资产为其持
有的格瑞芬股权。
为了提高公司决策效率，优化治理结构，公司全资子公司佛山道氏拟以现金方式受让公司员工持有的佛山汇业、佛山汇格的财产份额，关联交易的规模不超过 2,600 万元(具体金额以交割完成日的金额为准)。
2024 年 10 月 11 日，公司召开了第六届董事会 2024 年第 6 次会议和第六
届监事会 2024 年第 6 次会议，审议通过了《关于全资子公司拟受让合伙企业份额暨关联交易的议案》，预计佛山道氏与公司关联方（现任或过去 12 个月内曾任）发生关联交易的总金额不超过人民币 2,600 万元(具体金额以交割完成日的金额为准)。独立董事专门会议审议通过了该议案。
关联董事荣继华先生、聂祖荣先生、张翼先生、王海晴先生已回避表决，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。
（二）关联交易具体情况
单位：人民币万元
关联人 关联交易 关联交易定价 预计金额 上年发生金额
内容 原则
荣继华 417.03 -
聂祖荣 323.79 -
张翼 627.12 -
高秋林 107.33 -
胡东杰 向关联人 与其它非关联 107.94 -
刘鑫炉 收购企业 方的定价方式 107.93 -
王海晴 份额 一致 53.98 -
王健安 139.43 -
王仕帅 482.07 -
徐伟红 21.58 -
杨庆 131.58 -
合计 2,519.78 -

（三）与关联方累计已发生的各类关联交易情况
2024 年初至披露日，公司未与上述关联人发生其他关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
关联人 关联人 住所 关联关系
姓名 类型
广东省佛山市顺德区陈村碧桂花城紫花苑一 董事长、控股股东、实
荣继华 自然人
街* 际控制人
聂祖荣 自然人 湖北省武汉市江汉区万松小区* 副董事长
张翼 自然人 广东省佛山市禅城区江湾三路* 董事、总经理
广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶 职工代表监事，已于
高秋林 自然人
瓷世界* 2024 年 4 月 17 日离任
胡东杰 自然人 广东省佛山市顺德区容桂街道容奇大道中* 财务总监
董事、副总经理，均已
刘鑫炉 自然人 广东省佛山市禅城区季华四路意美家* 于 2024 年 4 月 17 日离
任
广东省佛山市三水区西南街道金本新风中路
王海晴 自然人 董事
二巷*
王健安 自然人 广东省佛山市南海区西樵镇恒大御湖湾* 副总经理
监事，已于 2024 年 4 月
王仕帅 自然人 广东省佛山市禅城区南庄镇*
17 日离任
徐伟红 自然人 广东省佛山市南海区西樵镇樵汇花园 监事
杨庆 自然人 广东省恩平市圣堂镇三联管区* 监事余祖灯配偶
三、关联交易标的基本情况
（一）佛山市汇业股权投资合伙企业（有限合伙）
1.基本信息
企业名称：佛山市汇业股权投资合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
执行事务合伙人：杨庆
成立日期：2021 年 12 月 31 日

注册资本：5,078 万人民币
统一社会信用代码：91440600MAA4KELH9G
注册地址：佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座 2 楼 207 室(住所申报)
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关系：佛山汇业的合伙人中包括道氏技术董事、总经理张翼先
生，道氏技术监事余祖灯先生之配偶杨庆女士，故其为公司关联方。
是否失信被执行人：否。
2.佛山汇业为公司子公司格瑞芬员工持股平台。
3.履约能力：佛山汇业不是失信被执行人，履约能力良好。
4.主要财务数据：
单位：人民币元
资产负债表项目 2023 年末 2024 年半年度末
（未经审计） （未经审计）
资产总额 50,780,248.25 50,780,098.43
负债总额 1,500.36 1,500.36
应收款项总额 0.00 0.00
净资产 50,778,747.89 50,778,598.07
其他项目 2023 年度 2024 年半年度
（未经审计） （未经审计）
营业收入 0.00 0.00
营业利润 -253.24 -149.82
净利润 -253.24 -149.82
经营活动产生的现金流量净额 -253.24 -149.82
（二）佛山市汇格股权投资合伙企业（有限合伙）
1.基本信息
企业名称：佛山市汇格股权投资合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
执行事务合伙人：刘鑫炉
成立日期：2021 年 12 月 30 日

注册资本：6,080 万人民币
统一社会信用代码：91440600MAA4KDJ