美盈森股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 美盈森集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区美盈森大厦B座18楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-24)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-12)、召开日()

议题:

1、关于公司2024年第三季度利润分配预案的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 美盈森集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区美盈森大厦B座18楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-19)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-08-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、召开日()

议题:

1、关于2024年半年度审计费用的议案
2、关于公司2024年半年度利润分配预案的议案
3、关于为子公司增加担保额度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 美盈森集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区美盈森大厦B座18楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-28)、董事会签署日(2024-05-29)、股权登记日(2024-06-11)、现场登记日(2024-06-12)、网络投票日(2024-06-18)、召开日(2024-06-12)

议题:

1、关于补选第六届董事会非独立董事的议案
2、关于第六届董事会非独立董事候选人郭瑞林先生薪酬方案的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 美盈森集团股份有限公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区美盈森大厦B座18楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于为子公司提供担保的议案
8、关于制定公司《未来三年股东回报规划(2024-2026)》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 美盈森集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区美盈森大厦B座18楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《独立董事工作制度》的议案
3、关于修改《募集资金管理制度》的议案
4、关于修改《董事会议事规则》的议案
5、关于修改《会计师事务所选聘制度》的议案
6、关于修改《关联交易管理办法》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 美盈森集团股份有限公司2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区美盈森大厦B座18楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-17)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案 2、关于2022年度监事会工作报告的议案 3、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案 4、关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 5、关于公司2022年度利润分配预案的议案 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、关于为子公司提供担保的议案 8、关于公司部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于审议第六届董事会董事薪酬、津贴的议案
11、关于审议第六届监事会监事津贴的议案
12、关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案
13、关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案
14、关于审议监事会换届选举的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 美盈森集团股份有限公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区新陂头美盈森集团办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-10)、召开日(2022-06-07)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于为子公司提供担保的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于修改《股东大会议事规则》的议案
10、关于修改《监事会议事规则》的议案
11、关于修改《独立董事工作制度》的议案
12、关于修改《董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
13、关于修改《募集资金管理制度》的议案
14、关于修改《关联交易管理办法》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 美盈森集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区新陂头美盈森集团办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、关于公司部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 美盈森集团股份有限公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区新陂头美盈森集团办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
5、关于2020年度利润分配预案的议案
6、关于制定公司《未来三年股东回报规划(2021-2023)》的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 美盈森集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区新陂头美盈森集团办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、关于提请公司股东大会授权董事会继续全权办理2020年度非公开发行A股股票相关事宜的议案
2、关于延长公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期的议案
3、关于修改公司《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 美盈森集团股份有限公司2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区新陂头美盈森集团办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于《2019年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
8、关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
9、关于《美盈森集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案
10、关于《美盈森集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》的议案
11、关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
12、关于修订非公开发行A股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施的说明的议案
13、于公司部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案
14、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 美盈森集团股份有限公司2020年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区新陂头美盈森集团办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-02-05)、现场登记日(2020-02-06)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-02-06)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于《美盈森集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案
4、关于《美盈森集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
5、关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
6、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施的说明的议案
7、关于相关主体出具保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案
8、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9、关于增加公司经营范围的议案
10、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 美盈森集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南大道竹子林东方银座酒店2楼雅典厅

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-19)、现场登记日(2019-11-21)、网络投票日(2019-11-24)、召开日(2019-11-21)

议题:

1.《关于修改<公司章程>的议案》
2.《关于审议第五届董事会董事薪酬、津贴的议案》
3.《关于审议第五届监事会监事津贴的议案》
4.《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
5.《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
6.《关于审议监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 美盈森集团股份有限公司2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南大道竹子林东方银座酒店2楼雅典厅

重要日期: 首次公告(2019-04-08)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-04-30)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-04-30)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
8、《关于增加为子公司担保额度的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 美盈森集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南大道竹子林东方银座酒店2楼雅典厅

重要日期: 首次公告(2018-06-20)、董事会签署日(2018-06-22)、股权登记日(2018-07-05)、现场登记日(2018-07-06)、网络投票日(2018-07-10)、召开日(2018-07-06)

议题:

1、《关于部分变更募集资金用途的议案》
2、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 美盈森集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南大道竹子林东方银座酒店2楼雅典厅

重要日期: 首次公告(2018-05-08)、董事会签署日(2018-05-09)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-22)

议题:

1、《关于延长发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》 3、《关于修订<公司章程>的议案》 4、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 美盈森集团股份有限公司2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南大道竹子林东方银座酒店2楼雅典厅

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-22)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2017年度监事会工作报告》
3、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2018-2020)>的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 美盈森集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南大道竹子林东方银座酒店2楼雅典厅

重要日期: 首次公告(2017-09-18)、董事会签署日(2017-09-19)、股权登记日(2017-10-13)、现场登记日(2017-10-16)、网络投票日(2017-10-19)、召开日(2017-10-16)

议题:

1、《关于部分变更募集资金用途的议案》
2、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 美盈森集团股份有限公司2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南大道竹子林东方银座酒店2楼雅典厅

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-24)、召开日(2017-05-22)

议题:

1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2016年度监事会工作报告》
3、《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
8、逐项审议《关于公司2017年度公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
9、《关于公司2017年度公开发行可转换公司债券预案的议案》
10、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析研究报告的议案》
12、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
13、《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
14、《关于公司制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 美盈森集团股份有限公司2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南大道竹子林东方银座酒店2楼雅典厅

重要日期: 首次公告(2016-12-20)、董事会签署日(2016-12-21)、股权登记日(2017-01-05)、现场登记日(2017-01-06)、网络投票日(2017-01-09)、召开日(2017-01-06)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施的议案》
8、《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 美盈森集团股份有限公司2016年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南大道竹子林东方银座酒店2楼雅典厅

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-16)、现场登记日(2016-11-18)、网络投票日(2016-11-21)、召开日(2016-11-18)

议题:

1、《关于拟于佛山投资兴建项目暨佛山投资协议拟生效的议案》
2、《关于拟实施“深圳智慧农谷”项目暨农地开发合作合同拟生效的议案》
3、《关于审议董事会换届选举的议案》
4、《关于审议监事会换届选举的议案》
5、《关于审议第四届董事会董事津贴的议案》
6、《关于审议第四届监事会监事津贴的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于与公司关联人共同投资成立公司的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 美盈森集团股份有限公司2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南大道竹子林东方银座酒店2楼雅典厅

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、审议公司《2015年度董事会工作报告》
2、审议公司《2015年度监事会工作报告》
3、审议公司《2015年年度报告及其摘要》
4、审议公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5、审议公司《2015年度利润分配预案》
6、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 美盈森集团股份有限公司2016 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南大道竹子林东方银座酒店 2楼雅典厅

重要日期: 首次公告(2016-03-14)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-24)、现场登记日(2016-03-28)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-28)

议题:

1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施的议案》
2、审议《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 美盈森集团股份有限公司2015年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南大道竹子林东方银座酒店2楼雅典厅

重要日期: 首次公告(2015-11-25)、董事会签署日(2015-11-26)、股权登记日(2015-12-22)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-27)、召开日(2015-12-24)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市美盈森环保科技股份有限公司2015年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南大道竹子林东方银座酒店2楼雅典厅

重要日期: 首次公告(2015-09-11)、董事会签署日(2015-09-12)、股权登记日(2015-09-21)、现场登记日(2015-09-23)、网络投票日(2015-09-27)、召开日(2015-09-23)

议题:

1、审议《关于补选董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市美盈森环保科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南大道竹子林东方银座酒店3楼纽约厅

重要日期: 首次公告(2015-07-10)、董事会签署日(2015-07-11)、股权登记日(2015-07-21)、现场登记日(2015-07-23)、网络投票日(2015-07-27)、召开日(2015-07-23)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》 4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 6、审议《关于设立企业集团、相应变更公司名称及修订<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市美盈森环保科技股份有限公司2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南大道竹子林东方银座酒店3楼伦敦厅

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、审议公司《2014年度董事会工作报告》
2、审议公司《2014年度监事会工作报告》
3、审议公司《2014年年度报告及其摘要》
4、审议公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5、审议公司《2014年度利润分配和资本公积转增股本预案》
6、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、审议关于制定《公司未来三年股东回报规划(2015-2017)》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市美盈森环保科技股份有限公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽湖侧沁园路4599号麒麟山庄贵宾楼杜鹃厅

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日()、召开日(2014-04-22)

议题:

1、审议公司《2013年度董事会工作报告》
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》
3、审议公司《2013年年度报告及其摘要》
4、审议公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5、审议公司《2013年度利润分配和资本公积转增股本预案》
6、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》
7、审议公司《关于部分募集资金项目完成后节余资金变更为永久补充流动资金的议案》
8、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市美盈森环保科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南大道竹子林东方银座酒店 3 楼伦敦厅

重要日期: 首次公告(2013-08-26)、董事会签署日(2013-08-28)、股权登记日(2013-09-16)、现场登记日(2013-09-19)、网络投票日()、召开日(2013-09-19)

议题:

1、审议公司《2013 年中期利润分配预案》
2、关于《董事会换届选举之非独立董事选举》的议案
3、关于《董事会换届选举之独立董事选举》的议案
4、审议公司《监事会换届选举》的议案
5、审议公司《第三届董事会董事津贴》的议案
6、审议公司《第三届监事会监事津贴》的议案
7、审议关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市美盈森环保科技股份有限公司2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南大道竹子林东方银座酒店 3楼伦敦厅

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、召开日(2013-04-22)

议题:

1、审议公司《2012年度董事会工作报告》
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》
3、审议公司《2012年年度报告及其摘要》
4、审议公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5、审议公司《2012年度财务决算报告》
6、审议公司《2012年度利润分配预案》
7、审议公司《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
8、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市美盈森环保科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区体育公园路光明高尔夫球会2号会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-06)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日(2012-08-22)、召开日(2012-08-20)

议题:

1、审议公司《未来三年股东回报规划（2012-2014）》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议公司《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市美盈森环保科技股份有限公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南大道竹子林东方银座酒店3楼伦敦厅

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

1、审议公司《2011年度董事会工作报告》
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》
3、审议公司《2011年年度报告及其摘要》
4、审议公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5、审议公司《2011年度财务决算报告》
6、审议公司《2011年度利润分配预案》
7、审议《关于调整第二届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市美盈森环保科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南大道竹子林东方银座酒店3楼伦敦厅

重要日期: 首次公告(2012-01-16)、董事会签署日(2012-01-18)、股权登记日(2012-01-30)、现场登记日(2012-01-31)、网络投票日()、召开日(2012-01-31)

议题:

1、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
2、审议公司《关于部分变更募集资金投资项目的议案》
3、审议公司《关于拟使用部分募集资金投资项目完成后节余资金向苏州全资子公司增资的议案》
4、审议公司《关于拟使用部分超募资金向重庆全资子公司增资的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市美盈森环保科技股份有限公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南大道6001号五洲宾馆A座三楼黄山厅

重要日期: 首次公告(2011-03-23)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-21)、现场登记日(2011-04-22)、网络投票日()、召开日(2011-04-22)

议题:

1、审议公司《2010年度董事会工作报告》
2、审议公司《2010年度监事会工作报告》
3、审议公司《2010年年度报告及其摘要》
4、审议公司《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5、审议公司《2010年度财务决算报告》
6、审议公司《2010年度利润分配预案》
7、《关于同意公司实施美盈森（武汉）现代化环保包装生产基地项目暨<投资协议书>生效的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市美盈森环保科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南大道竹子林东方银座酒店3楼伦敦厅

重要日期: 首次公告(2011-01-26)、董事会签署日(2011-01-27)、股权登记日(2011-02-09)、现场登记日(2011-02-10)、网络投票日()、召开日(2011-02-10)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市美盈森环保科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南大道竹子林东方银座美爵酒店3 楼伦敦厅

重要日期: 首次公告(2010-09-02)、董事会签署日(2010-09-03)、股权登记日(2010-09-15)、现场登记日(2010-09-17)、网络投票日()、召开日(2010-09-17)

议题:

1、关于董事会换届选举之非独立董事选举的议案（采用累积投票制进行表决）
1.1 非独立董事候选人王海鹏
1.2 非独立董事候选人王治军
1.3 非独立董事候选人冯达昌
2、关于董事会换届选举之独立董事选举的议案（采用累积投票制进行表决）
2.1 独立董事候选人罗少敏
2.2 独立董事候选人何素英
2.3 独立董事候选人郭万达
2.4 独立董事候选人陈锁军
3、关于监事会换届选举的议案
3.1 监事候选人蔡少龄
3.2 监事候选人陈利科
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于第二届董事会董事津贴的议案
6、关于第二届监事会监事津贴标准的议案
7、关于修订《股东大会议事规则》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《监事会议事规则》的议案
10、关于修订《独立董事工作制度》的议案
11、关于修订《募集资金管理制度》的议案
12、关于修订《对外担保管理办法》的议案
13、关于修订《关联交易管理办法》的议案
14、关于制定《累积投票制实施细则》的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市美盈森环保科技股份有限公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南大道竹子林东方银座豪爵酒店3 楼伦敦厅

重要日期: 首次公告(2010-03-23)、董事会签署日(2010-03-25)、股权登记日(2010-04-20)、现场登记日(2010-04-23)、网络投票日()、召开日(2010-04-23)

议题:

1、审议《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2009 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2009 年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
5、审议《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于公司2009 年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的临时议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市美盈森环保科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田中心区福华一路28 号（近民田路）马哥孛罗好日子酒店2 楼伦敦厅

重要日期: 首次公告(2010-01-22)、董事会签署日(2010-01-23)、股权登记日(2010-02-03)、现场登记日(2010-02-05)、网络投票日()、召开日(2010-02-05)

议题:

1、审议《关于使用超额募集资金设立全资子公司并实施“美盈森现代化环保包装物流综合基地项目”的议案》；
2、审议《关于签订<美盈森现代化环保包装物流综合基地项目入驻重庆西部现代物流产业园区协议书>的议案》；
3、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
4、审议《关于设立董事会战略委员会的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市美盈森环保科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田中心区福华一路28号（近民田路）马哥孛罗好日子酒店2楼伦敦厅

重要日期: 首次公告(2009-12-24)、董事会签署日(2009-12-26)、股权登记日(2010-01-04)、现场登记日(2010-01-06)、网络投票日()、召开日(2010-01-06)

议题:

1、审议《关于使用超额募集资金增资苏州子公司投资新建项目暨对外投资协议生效的议案》；
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
3、审议《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》；
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
6、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
7、审议《关于制定<董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
8、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
9、审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
10、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
11、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
12、关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案。

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