招商银行股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-05-31)、董事会签署日(2024-06-01)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-20)、网络投票日(2024-06-25)、
召开日(2024-06-20)
议题:
1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度报告(含经审计之财务报告)
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配方案(包括宣派末期股息)
6、关于聘请2024年度会计师事务所的议案
7、关于选举李健女士为招商银行第十二届董事会独立非执行董事的议案
8、关于选举石岱女士为招商银行第十二届董事会非执行董事的议案
9、关于选举刘辉女士为招商银行第十二届董事会非执行董事的议案
10、关于选举朱立伟先生为招商银行第十二届董事会非执行董事的议案
11、关于选举钟德胜先生为招商银行第十二届董事会执行董事的议案
12、关于选举李金明先生为招商银行第十二届监事会股东监事的议案
13、2023年度关联交易情况报告
14、关于发行资本债券有关授权的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-06-02)、董事会签署日(2023-06-03)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-27)、
召开日(2023-06-21)
议题:
1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度报告(含经审计之财务报告)
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配方案(包括宣派末期股息)
6、关于聘请2023年度会计师事务所的议案
7、2022年度关联交易情况报告
8、2023-2027年资本管理规划
9、关于选举黄坚先生为招商银行第十二届董事会非执行董事的议案
10、关于选举朱江涛先生为招商银行第十二届董事会执行董事的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-29)、
召开日(2022-06-24)
议题:
1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度报告(含经审计之财务报告)
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配方案(包括宣派末期股息)
6、关于聘请2022年度会计师事务所的议案
7、2021年度关联交易情况报告
8、2022-2024年资本管理中期规划
9、关于选举招商银行第十二届董事会成员的议案
10、关于选举招商银行第十二届监事会股东监事和外部监事的议案
11、关于调整招商银行境内优先股董事授权的议案
12、关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案
13、关于选举沈喆颋先生为招商银行第十二届董事会非执行董事的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-05-26)、董事会签署日(2021-05-26)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-25)、
召开日(2021-06-23)
议题:
1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度报告(含经审计之财务报告)
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配方案(包括宣派末期股息)
6、关于聘请2021年度会计师事务所的议案
7、2020年度关联交易情况报告
8、关于选举李朝鲜先生为本公司独立非执行董事的议案
9、关于选举史永东先生为本公司独立非执行董事的议案
10、关于选举郭西锟先生为本公司股东监事的议案
11、2021-2023年资本管理中期规划
12、关于赎回资本性债券的议案
13、关于发行资本债券有关授权的议案
14、关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-08-24)、董事会签署日(2020-08-24)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-09)、
召开日(2020-09-03)
议题:
1、关于选举缪建民先生为本公司非执行董事的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-05-25)、董事会签署日(2020-05-25)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-23)、
召开日(2020-06-18)
议题:
1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度报告(含经审计之财务报告)
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配方案(包括宣派末期股息)
6、关于聘请2020年度会计师事务所的议案
7、2019年度关联交易情况报告
8、2020-2022年资本管理中期规划
9、关于延长发行金融债券和存款证(CD)一般性授权的议案
10、关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-05-10)、董事会签署日(2019-05-10)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-27)、
召开日(2019-06-24)
议题:
1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年度报告(含经审计之财务报告)
4.2018年度财务决算报告
5.2018年度利润分配方案(包括宣派末期股息)
6.关于聘请2019年度会计师事务所及其报酬的议案
7.2018年度关联交易情况报告
8.关于选举招商银行第十一届董事会成员的议案
9.关于选举招商银行第十一届监事会股东监事和外部监事的议案
10.关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案
11.关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
12.关于招商银行2019-2021年资本管理中期规划的议案
13.关于增补招商银行第十一届董事会董事和第十一届监事会监事的议案
14.关于发行减记型无固定期限资本债券一般性授权的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国深圳市南山区蛇口沿山路9号招银大学二楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-09-19)、董事会签署日(2018-09-20)、股权登记日(2018-10-31)、现场登记日(2018-11-01)、网络投票日(2018-11-07)、
召开日(2018-11-01)
议题:
1、审议及批准关于增补罗胜先生为本公司非执行董事的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-05-11)、董事会签署日(2018-05-11)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-27)、
召开日(2018-06-21)
议题:
1、审议及批准本公司2017年度董事会工作报告
2、审议及批准本公司2017年度监事会工作报告
3、审议及批准本公司2017年度报告(含经审计之财务报告)
4、审议及批准本公司2017年度财务决算报告
5、审议及批准2017年度利润分配方案(包括宣派末期股息)
6、审议及批准关于聘请2018年度会计师事务所及其报酬的议案
7、审议及批准2017年度董事会及其成员履行职务情况评价报告
8、审议及批准2017年度监事会及其成员履行职务情况评价报告
9、审议及批准2017年度独立董事述职及相互评价报告
10、审议及批准2017年度外部监事述职及相互评价报告
11、审议及批准2017年度高级管理层及其成员履行职务情况评价报告
12、审议及批准2017年度关联交易情况报告
13、审议及批准关于增补周松先生为本公司非执行董事的议案
14、审议及批准关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案
15、审议及批准关于发行资本性债券的议案
16、审议及批准关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
17、审议及批准关于增补李孟刚先生为独立非执行董事的议案
18、审议及批准关于增补刘俏先生为独立非执行董事的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司关于召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会议和2017年第一次H股类别股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-10)、董事会签署日(2017-04-10)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-26)、
召开日(2017-05-22)
议题:
1审议及批准本公司2016年度董事会工作报告
2审议及批准本公司2016年度监事会工作报告
3审议及批准本公司2016年度报告(含经审计之财务报告)
4审议及批准本公司2016年度财务决算报告
5审议及批准2016年度利润分配方案(包括宣派末期股息)
6审议及批准关于聘请2017年度会计师事务所及其报酬的议案
7审议及批准2016年度董事会及其成员履行职务情况评价报告
8审议及批准2016年度监事会及其成员履行职务情况评价报告
9审议及批准2016年度独立董事述职及相互评价报告
10审议及批准2016年度外部监事述职及相互评价报告
11审议及批准2016年度高级管理层及其成员履行职务情况评价报告
12审议及批准2016年度关联交易情况报告
13审议及批准关于调整董事会对金融债发行授权统计口径的议案
14逐项审议及批准关于本公司非公开发行境内优先股方案的议案
15逐项审议及批准关于本公司非公开发行境外优先股方案的议案
16审议及批准关于本公司向中远海运金融控股有限公司非公开发行境外优先股暨关联交易的议案
17审议及批准关于本公司与中远海运金融控股有限公司签署附条件生效的境外优先股认购协议的议案
18审议及批准关于非公开发行优先股摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案
19审议及批准关于本公司2017-2019年资本管理规划的议案
20审议及批准关于本公司2017-2019年股东回报规划的议案
21审议及批准关于本公司前次募集资金使用情况报告的议案
22审议及批准关于本公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
23审议及批准关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案
24审议及批准关于修订《招商银行股份有限公司股东大会议事规则》和《招商银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
大会主题: 2017年第1次特别股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司关于召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会议和2017年第一次H股类别股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-10)、董事会签署日(2017-04-10)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-26)、
召开日(2017-05-22)
议题:
1审议及批准本公司2016年度董事会工作报告
2审议及批准本公司2016年度监事会工作报告
3审议及批准本公司2016年度报告(含经审计之财务报告)
4审议及批准本公司2016年度财务决算报告
5审议及批准2016年度利润分配方案(包括宣派末期股息)
6审议及批准关于聘请2017年度会计师事务所及其报酬的议案
7审议及批准2016年度董事会及其成员履行职务情况评价报告
8审议及批准2016年度监事会及其成员履行职务情况评价报告
9审议及批准2016年度独立董事述职及相互评价报告
10审议及批准2016年度外部监事述职及相互评价报告
11审议及批准2016年度高级管理层及其成员履行职务情况评价报告
12审议及批准2016年度关联交易情况报告
13审议及批准关于调整董事会对金融债发行授权统计口径的议案
14逐项审议及批准关于本公司非公开发行境内优先股方案的议案
15逐项审议及批准关于本公司非公开发行境外优先股方案的议案
16审议及批准关于本公司向中远海运金融控股有限公司非公开发行境外优先股暨关联交易的议案
17审议及批准关于本公司与中远海运金融控股有限公司签署附条件生效的境外优先股认购协议的议案
18审议及批准关于非公开发行优先股摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案
19审议及批准关于本公司2017-2019年资本管理规划的议案
20审议及批准关于本公司2017-2019年股东回报规划的议案
21审议及批准关于本公司前次募集资金使用情况报告的议案
22审议及批准关于本公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
23审议及批准关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案
24审议及批准关于修订《招商银行股份有限公司股东大会议事规则》和《招商银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-09-19)、董事会签署日(2016-09-15)、股权登记日(2016-10-28)、现场登记日(2016-10-31)、网络投票日(2016-11-04)、
召开日(2016-10-31)
议题:
1关于授予H股股票增值权的议案
2关于调整独立董事报酬的议案
3关于调整外部监事报酬的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-05-13)、董事会签署日(2016-05-13)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-22)、网络投票日(2016-06-28)、
召开日(2016-06-22)
议题:
1审议及批准2015年度董事会工作报告2审议及批准2015年度监事会工作报告3审议及批准2015年度报告(含经审计之财务报告)4审议及批准2015年度财务决算报告5审议及批准2015年度利润分配方案(包括宣派末期股息)6审议及批准关于聘请2016年度会计师事务所及其报酬的议案7审议及批准2015年度董事履行职务情况评价报告8审议及批准2015年度监事履行职务情况评价报告9审议及批准2015年度独立董事述职及相互评价报告10审议及批准2015年度外部监事述职及相互评价报告11审议及批准2015年度关联交易情况报告12审议及批准关于招商银行股份有限公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案13.00关于选举招商银行第十届董事会成员的议案14.00关于选举招商银行第十届监事会股东监事和外部监事的议案15关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案
大会主题: 2015年第2次特别股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会、2015年第二次A股类别股东会议、2015年第二次H股类别股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-08-11)、董事会签署日(2015-08-11)、股权登记日(2015-09-18)、现场登记日(2015-09-21)、网络投票日(2015-09-25)、
召开日(2015-09-21)
议题:
1审议及批准招商银行股份有限公司2015年度第一期员工持股计划(修订稿)(认购非公开发行A股股票方式)及其摘要
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会、2015年第二次A股类别股东会议、2015年第二次H股类别股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-08-11)、董事会签署日(2015-08-11)、股权登记日(2015-09-18)、现场登记日(2015-09-21)、网络投票日(2015-09-25)、
召开日(2015-09-21)
议题:
1、审议及批准关于增补张峰先生为非执行董事的议案
2、审议及批准招商银行股份有限公司 2015 年度第一期员工持股计划(修订稿)(认购非公开发行 A 股股票方式)及其摘要
3、审议及批准关于招商银行股份有限公司对非公开发行A股股票涉及关联交易事项进行调整的议案
4、审议及批准关于增补朱立伟先生为非执行董事的议案
5、审议及批准关于增补傅俊元先生为股东监事的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司关于召开2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-19)、
召开日(2015-06-15)
议题:
1、审议及批准2014年度董事会工作报告
2、审议及批准2014年度监事会工作报告
3、审议及批准2014年度报告(含经审计之财务报告)
4、审议及批准2014年度财务决算报告
5、审议及批准2014年度利润分配方案(包括宣派末期股息)
6、审议及批准关于聘请2015年度会计师事务所及其报酬的议案
7、审议及批准2014年度董事履行职务情况评价报告
8、审议及批准2014年度监事履行职务情况评价报告
9、审议及批准2014年度独立董事述职及相互评价报告
10、审议及批准2014年度外部监事述职及相互评价报告
11、审议及批准2014年度关联交易情况报告
12、审议及批准关于延长金融债券发行授权有效期的议案
13、审议及批准关于招商银行股份有限公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
14、审议及批准关于招商银行股份有限公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
15、逐项审议及批准关于招商银行股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
16、审议及批准招商银行股份有限公司2015年度第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行A股股票方式)及其摘要
17、审议及批准关于招商银行股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案
18、审议及批准关于招商银行股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
19、审议及批准关于招商银行股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案
20、审议及批准关于招商银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
21、审议及批准关于提请招商银行股份有限公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
22、审议及批准关于招商银行股份有限公司终止H股股票增值权计划的议案
23、审议及批准关于与本次非公开发行认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
24、审议及批准关于招商银行股份有限公司2015—2017年股东回报规划的议案
25、审议及批准关于招商银行股份有限公司2015—2017年资本管理规划的议案
26、审议及批准关于非公开发行A股股票摊薄即期回报影响分析及填补措施的议案
大会主题: 2015年第1次特别股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司关于召开2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-19)、
召开日(2015-06-15)
议题:
1、逐项审议及批准关于招商银行股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
2、审议及批准关于招商银行股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案
3、审议及批准关于提请招商银行股份有限公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
大会主题: 2014年第2次临时股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司关于召开二○一四年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2014-09-05)、董事会签署日(2014-09-05)、股权登记日(2014-10-13)、现场登记日(2014-10-14)、网络投票日(2014-10-20)、
召开日(2014-10-14)
议题:
1、关于选举李晓鹏先生为非执行董事的议案;
2、关于选举梁锦松先生和赵军先生为独立非执行董事的议案
3、关于选举靳庆军先生为外部监事的议案。
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室。
重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日()、
召开日(2014-06-24)
议题:
1.审议及批准2013年度董事会工作报告;
2.审议及批准2013年度监事会工作报告;
3.审议及批准2013年度报告(含经审计之财务报告);
4.审议及批准2013年度财务决算报告;
5.审议及批准2013年度利润分配方案(包括宣派末期股息);
6.审议及批准关于聘请2014年度会计师事务所及其报酬的议案;
7.审议及批准关于选举苏敏女士为非执行董事的议案;
8.审议及批准关于选举董咸德先生为外部监事的议案;
9.审议及批准2013年度董事履行职务情况评价报告;
10.审议及批准2013年度监事履行职务情况评价报告;
11.审议及批准2013年度独立董事述职及相互评价报告;
12.审议及批准2013年度外部监事述职及相互评价报告;
13.审议及批准2013年度关联交易情况报告。
14.审议及批准关于招商银行股份有限公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案;
15、审议及批准《招商银行股份有限公司章程(2014 年修订)》(含股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则)
16、审议及批准关于选举李建红先生为非执行董事的议案
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司关于召开二○一四年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2013-11-29)、董事会签署日(2013-11-29)、股权登记日(2014-01-06)、现场登记日(2014-01-07)、网络投票日()、
召开日(2014-01-07)
议题:
1、关于选举马泽华先生为非执行董事、肖玉淮先生为独立非执行董事的议案
大会主题: 2013年第1次特别股东大会
详细公告: 关于召开2013年第一次临时股东大会、 2013年第一次 A 股类别股东会议、2013年第一次 H 股类别股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室。
重要日期: 首次公告(2013-07-22)、董事会签署日(2013-07-22)、股权登记日(2013-08-29)、现场登记日(2013-08-30)、网络投票日(2013-09-06)、
召开日(2013-08-30)
议题:
1、关于延长招商银行股份有限公司A股和H股配股方案相关决议有效期的议案.
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室。
重要日期: 首次公告(2013-04-15)、董事会签署日(2013-04-15)、股权登记日(2013-05-23)、现场登记日(2013-05-24)、网络投票日()、
召开日(2013-05-24)
议题:
1.审议及批准2012年度董事会工作报告;
2.审议及批准2012年度监事会工作报告;
3.审议及批准2012年度报告(含经审计之财务报告);
4.审议及批准2012年度财务决算报告;
5.审议及批准2012年度利润分配预案(包括宣派末期股息)
6.审议及批准关于聘请2013年度会计师事务所及其报酬的议
7.审议及批准关于选举招商银行第九届董事会成员的议案
8.审议及批准关于选举招商银行第九届监事会股东监事和外部监事的议案
9.审议及批准2012年度董事履行职务情况评价报告;
10. 审议及批准2012年度监事履行职务情况评价报告;
11.审议及批准2012年度独立非执行董事述职及相互评价报告;
12. 审议及批准2012年度外部监事述职及相互评价报告;
13. 审议及批准2012年度关联交易情况报告。
14、审议及批准关于延长230亿元到期次级债券替换发行相关决议下新型二级资本工具发行期限的议案
15、审议及批准关于招商银行股份有限公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案;
16、审议及批准《招商银行股份有限公司章程(2013 年修订)》(含股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则)
17 审议及批准关于增补一名执行董事和一名独立非执行董事的议案
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司关于召开二○一二年第一次临时股东大会、二○一二年第一次A股类别股东会议、二○一二年第一次H股类别股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2012-07-23)、董事会签署日(2012-07-23)、股权登记日(2012-08-07)、现场登记日(2012-09-03)、网络投票日(2012-09-07)、
召开日(2012-09-03)
议题:
1、关于延长招商银行股份有限公司A股和H股配股方案相关决议有效期的议案
大会主题: 2012年第1次特别股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会、2012年第一次A股类别及H股类别股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2012-07-23)、董事会签署日(2012-07-23)、股权登记日(2012-08-07)、现场登记日(2012-09-03)、网络投票日(2012-09-07)、
召开日(2012-09-03)
议题:
1、关于延长招商银行股份有限公司A股和H股配股方案相关决议有效期的议案
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司关于召开二○一一年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2012-04-12)、董事会签署日(2012-04-13)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-23)、网络投票日()、
召开日(2012-05-23)
议题:
1.审议及批准2011年度董事会工作报告；
2.审议及批准2011年度监事会工作报告；
3.审议及批准2011年度报告（含经审计之财务报告）；
4.审议及批准2011年度财务决算报告；
5.审议及批准2011年度利润分配预案（包括宣派末期股息）注①；
6.审议及批准关于聘请2012年度会计师事务所及其报酬的议案注②；
7.审议及批准关于增补股权董事的议案注③；
8.审议及批准关于独立非执行董事变更的议案注③；
8.1审议及批准委任潘承伟先生为本公司第八届董事会独立非执行董事；
8.2审议及批准委任郭雪萌女士为本公司第八届董事会独立非执行董事；
9.审议及批准关于监事会成员变更的议案注③；
9.1审议及批准委任安路明先生为本公司第八届监事会监事；
9.2审议及批准委任刘正希先生为本公司第八届监事会监事；
10.审议及批准2011年度董事履行职务情况评价报告；
11. 审议及批准2011年度监事履行职务情况评价报告；
12.审议及批准2011年度独立非执行董事述职及相互评价报告；
13. 审议及批准2011年度关联交易情况报告。
14、审议及批准关于替换发行230亿元到期次级债券的议案；
15、审议及批准关于扩大金融债券发行授权范围的议案。
16、审议及批准关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案；
大会主题: 2011年第1次特别股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会、2011年第一次A股类别及H股类别股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2011-07-25)、董事会签署日(2011-07-25)、股权登记日(2011-08-09)、现场登记日(2011-09-05)、网络投票日(2011-09-09)、
召开日(2011-09-05)
议题:
关于招商银行股份有限公司A 股和H 股配股方案的议案：
事项1、股票种类及每股面值
事项2、配股比例及数量
事项3、配股价格
事项4、配售对象
事项5、募集资金用途
事项6、本次配股授权事宜
事项7、决议有效期
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会、2011年第一次A股类别及H股类别股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2011-07-25)、董事会签署日(2011-07-25)、股权登记日(2011-08-09)、现场登记日(2011-09-05)、网络投票日(2011-09-09)、
召开日(2011-09-05)
议题:
议案1：关于招商银行股份有限公司A 股和H 股配股方案的议案
事项1、股票种类及每股面值
事项2、配股比例及数量
事项3、配股价格
事项4、配售对象
事项5、募集资金用途
事项6、本次配股授权事宜
事项7、决议有效期
议案2：关于招商银行股份有限公司本次A 股和H 股配股前公司滚存的未分配利润
的处置议案
议案3：关于招商银行股份有限公司本次A 股和H 股配股募集资金运用的议案
议案4：关于招商银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
议案5：关于《招商银行资本管理中期规划》（2011 年修订）的议案
议案6：《关于增补一名招商银行独立董事的提案》
议案7：《关于增补一名招商银行外部监事的提案》
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2011-04-14)、董事会签署日(2011-04-15)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-25)、网络投票日(2011-05-30)、
召开日(2011-05-25)
议题:
普通决议案
1.审议及批准2010年度董事会工作报告；
2.审议及批准2010年度监事会工作报告；
3.审议及批准2010年度报告（含经审计之财务报告）；
4.审议及批准2010年度财务决算报告；
5.审议及批准2010年度利润分配预案（包括宣派末期股息）注①；
6.审议及批准聘请2011年度会计师事务所及其报酬的议案注②；
7.审议及批准关于独立非执行董事变更的议案注③；
8.审议及批准关于增补一名外部监事的议案注③；
9.审议及批准2010年度董事履行职务情况评价报告；
10. 审议及批准2010年度监事履行职务情况评价报告；
11.审议及批准2010年度独立非执行董事述职及相互评价报告；
12. 审议及批准2010年度关联交易情况报告。
特别决议案
13、审议及批准关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案；
14、审议及批准关于修订人民币债券发行规划和授权的议案。
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司关于召开二○○九年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-26)、股权登记日(2010-05-11)、现场登记日(2010-06-07)、网络投票日()、
召开日(2010-06-07)
议题:
1.审议及批准2009年度董事会工作报告；
2.审议及批准2009年度监事会工作报告；
3.审议及批准2009年度报告（含经审计之财务报告）；
4.审议及批准2009年度财务决算报告；
5.审议及批准2009年度利润分配预案（包括宣派末期股息）；
6.审议及批准聘请2010年度会计师事务所及其报酬的议案；
7.审议及批准关于第八届董事会董事的议案；
8.审议及批准关于第八届监事会股东代表监事及外部监事的议案；
9.审议及批准招商银行资本管理中期规划；
10.审议及批准2009年度董事履行职务情况评价报告；
11. 审议及批准2009年度监事履行职务情况评价报告；
12.审议及批准2009年度独立非执行董事述职及相互评价报告；
13.审议及批准2009年度外部监事述职及相互评价报告；
14. 审议及批准2009年度关联交易情况报告。
15. 关于增补一名招商银行外部监事候选人的提案：审议及批准委任韩明智先生为本公司外部监事，实时生效，任期三年。
大会主题: 2009年第1次特别股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司关于2009年10月19日召开2009年第二次临时股东大会、2009年第一次A股类别股东会议、2009年第一次H股类别股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2009-09-01)、董事会签署日(2009-09-02)、股权登记日(2009-09-18)、现场登记日(2009-10-12)、网络投票日(2009-10-19)、
召开日(2009-10-12)
议题:
关于招商银行股份有限公司A 股和H 股配股方案（修正）的议案：
事项1、股票种类及每股面值
事项2、配股比例及数量
事项3、配股价格及定价依据
事项4、配售对象
事项5、募集资金用途
事项6、本次配股授权事宜
事项7、决议有效期
大会主题: 2009年第2次临时股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司关于2009年10月19日召开2009年第二次临时股东大会、2009年第一次A股类别股东会议、2009年第一次H股类别股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2009-09-01)、董事会签署日(2009-09-02)、股权登记日(2009-09-18)、现场登记日(2009-10-12)、网络投票日(2009-10-19)、
召开日(2009-10-12)
议题:
1、关于招商银行股份有限公司A股和H股配股方案(修正)的议案
2、关于招商银行股份有限公司本次A股和H股配股前公司滚存的未分配利润的处置议案
3、关于招商银行股份有限公司本次A股和H股配股募集资金运用的议案
4、关于《前次募集资金使用情况的说明》的议案
5、关于《招商银行股份有限公司选聘年度会计师事务所暂行规定》的议案
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2009-04-30)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-19)、现场登记日(2009-06-10)、网络投票日()、
召开日(2009-06-10)
议题:
1. 审议及批准截至2008年12月31日止年度之董事会工作报告；
2. 审议及批准截至2008年12月31日止年度之监事会工作报告；
3. 审议及批准2009年度监事会工作计划报告；
4. 审议及批准截至2008年12月31日止年度之经审计财务报告；
5. 审议及批准截至2008年12月31日止年度之财务决算报告；
6. 审议及批准2008年度独立非执行董事述职及相互评价报告；
7. 审议及批准2008年度董事履行职务情况评价报告；
8. 审议及批准2008年度外部监事述职及相互评价报告；
9. 审议及批准2008年度关联交易情况报告。
10. 审议及批准截至2008年12月31日止年度之利润分配预案（包括送红股和宣派末期股息）；
11． 审议及批准关于发行金融债券的议案；
12． 审议及批准关于发行资本性债券的议案；
13． 审议及批准关于修改《公司章程》的议案。
大会主题: 2009年第1次临时股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司关于召开二○○九年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2009-01-12)、董事会签署日(2009-01-12)、股权登记日(2009-01-23)、现场登记日(2009-02-18)、网络投票日()、
召开日(2009-02-18)
议题:
审议普通决议案—《关于透过本公司网站向符合条件的H股股东发送或提供公司通讯的议案》
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司关于召开二○○七年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2008-05-13)、董事会签署日(2008-05-13)、股权登记日(2008-05-27)、现场登记日(2008-06-18)、网络投票日()、
召开日(2008-06-18)
议题:
1. 审议及批准截至2007年12月31日止年度之董事会工作报告；
2. 审议及批准截至2007年12月31日止年度之监事会工作报告；
3.审议及批准截至2007年12月31日止年度之经审计财务报告；
4.审议及批准截至2007年12月31日止年度之财务决算报告；
5.审议及批准截至2007年12月31日止年度之利润分配预案（包括宣派末期股息）；
6.审议及批准关于聘请2008年、2009年年度会计师事务所及其报酬的议案；
7.审议及批准独立非执行董事述职及相互评价报告；
8.审议及批准2007年度董事履行职务情况评价报告；
9.审议及批准外部监事述职及相互评价报告；
10.审议及批准2007年度关联交易情况报告；
11.审议及批准关于收购招商信诺人寿保险有限公司部分股权的议案。
12、《关于招商银行股份有限公司收购永隆银行有限公司的议案》；
13、《关于招商银行股份有限公司在境内及/或境外市场发行次级债券的议案》
大会主题: 2007年第1次临时股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司关于召开二○○七年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2007-08-29)、董事会签署日(2007-08-30)、股权登记日(2007-09-21)、现场登记日(2007-10-10)、网络投票日()、
召开日(2007-10-10)
议题:
1. 关于修改《招商银行股份有限公司章程》的议案
2. 关于修订招商银行股份有限公司高级管理人员H股股票增值权激励计划的议案
3.《关于审议与招商证券持续关连交易事项的议案》
4.《关于就对外投资事项对董事会进行授权的议案》
5.《关于提名衣锡群先生为招商银行股份有限公司独立董事候选人的议案》
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司关于召开二○○六年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2007-04-30)、董事会签署日(2007-04-30)、股权登记日(2007-05-15)、现场登记日(2007-05-21)、网络投票日()、
召开日(2007-05-21)
议题:
1. 审议及批准截至2006年12月31日止年度之董事会报告；
2. 审议及批准截至2006年12月31日止年度之监事会报告；
3. 审议及批准截至2006年12月31日止年度之经审计财务报告；
4. 审议及批准截至2006年12月31日止年度之财务决算报告；
5. 审议及批准截至2006年12月31日止年度之利润分配预案（包括宣派末期股息）；
6. 审议及批准聘请2007年度会计师事务所及其报酬的议案；
7. 审议及批准关于第七届董事会董事的议案；
8. 审议及批准关于第七届监事会股东代表监事及外部监事的议案
9. 审议及批准独立非执行董事述职及相互评价报告；
10. 审议及批准2006年度董事履行职务情况评价报告；
11. 审议及批准外部监事述职及相互评价报告；
12. 审议及批准2006年度关联交易情况报告；
13. 《关于提名洪小源先生为招商银行股份有限公司董事候选人的议案》。
大会主题: 2006年第3次临时股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2006年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2006-07-19)、董事会签署日(2006-07-20)、股权登记日(2006-08-15)、现场登记日(2006-08-16)、网络投票日()、
召开日(2006-08-16)
议题:
1、关于首次公开发行境外上市外资股（H股）前对留存未分配利润进行特别分配的议案；
2、关于调整独立董事和外部监事报酬的议案；
3、关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案；
4、《关于由新老股东共享特别分红后剩余未分配利润的议案》。
大会主题: 2005年年度股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2006-04-10)、董事会签署日(2006-04-12)、股权登记日(2006-05-09)、现场登记日(2006-05-10)、网络投票日()、
召开日(2006-05-10)
议题:
1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年度财务决算报告》；
4、《2005年度利润分配预案》；
5、《关于发行金融债券的议案》；
6、《关于独立董事变更的议案》；
7、《关于监事会成员变更的议案》；
8、《关于聘请2006年度会计师事务所及其报酬的议案》。
9、《关于提名刘永章先生为招商银行股份有限公司独立董事候选人的议案》。
大会主题: 2006年第2次临时股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告暨召开二○○六年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2006-03-14)、董事会签署日(2006-03-16)、股权登记日(2006-04-10)、现场登记日(2006-04-11)、网络投票日()、
召开日(2006-04-11)
议题:
1、 关于批准招商银行股份有限公司发行H股并上市的议案
（1）发行资格和条件
（2）发行概况
（3）发行规模
（4）定价方式
（5）发行对象
（6）发售原则
2、 关于招商银行股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案
3、 关于提请股东大会授权招商银行股份有限公司董事会全权处理与发行H股并上市有关事项的议案
4、 关于前次募集资金使用情况说明的议案
5、 关于招商银行股份有限公司募集资金使用及投向计划的议案
6、 关于提请股东大会同意发行H股并上市决议有效期的议案
7、《关于按照中国证监会要求修改招商银行股份有限公司章程（A股）的议案》
8、《关于按照中国证监会要求修改招商银行股份有限公司章程（H股）的议案》
大会主题: 2006年第1次临时股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2005-12-18)、董事会签署日(2005-12-19)、股权登记日(2006-01-11)、现场登记日(2006-01-16)、网络投票日(2006-01-16)、
召开日(2006-01-16)
议题:
审议公司股权分置改革方案。
大会主题: 2005年第1次临时股东大会
详细公告: 招商银行股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
重要日期: 首次公告(2005-08-17)、董事会签署日(2005-08-19)、股权登记日(2005-09-09)、现场登记日(2005-09-15)、网络投票日()、
召开日(2005-09-15)
议题:
1、《关于发行金融债券的议案》；
2、《关于独立董事变更的议案》。
