ST德豪股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽德豪润达电气股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-26)、董事会签署日(2024-09-27)、股权登记日(2024-10-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-15)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽德豪润达电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-03)、董事会签署日(2024-09-04)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、关于出售闲置资产的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽德豪润达电气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配方案
5、2023年年度报告及其摘要
6、关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
7、关于公司2024年融资额度及提供相应担保的议案
8、未来三年(2024年-2026年)股东回报规划
9、关于修改<公司章程>及制修订部分制度的议案
10、《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》
11、《关于增补第七届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽德豪润达电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层

重要日期: 首次公告(2023-09-25)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-10-13)、现场登记日(2023-10-16)、网络投票日(2023-10-19)、召开日(2023-10-16)

议题:

1、关于补选第七届董事会独立董事的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽德豪润达电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号安徽德豪润达电气股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-05)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-16)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配方案
5、2022年年度报告及其摘要
6、关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
7、关于对子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽德豪润达电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号安徽德豪润达电气股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽德豪润达电气股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号安徽德豪润达电气股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-12)、董事会签署日(2022-05-13)、股权登记日(2022-05-31)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-07)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配方案
5、2021年年度报告及摘要
6、关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案
7、关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
8、关于对子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽德豪润达电气股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号安徽德豪润达电气股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-25)、董事会签署日(2021-11-26)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、《关于预计与雷士国际2022-2024年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽德豪润达电气股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号安徽德豪润达电气股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-28)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-15)、网络投票日(2021-10-18)、召开日(2021-10-15)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽德豪润达电气股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-24)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配方案》
5、《2020年年度报告及其摘要》
6、《关于预计与诺凯电机2021年度日常关联交易的议案》
7、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
8、《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》
9、《关于注销回购股份并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽德豪润达电气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-06)、董事会签署日(2021-05-06)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-24)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、《关于拟出售公司持有的全部雷士国际股票的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》
3、《关于提请补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
4、《关于提请补选公司第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽德豪润达电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-18)、董事会签署日(2021-01-18)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-02-01)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-02-01)

议题:

1、审议《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽德豪润达电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-20)、董事会签署日(2020-10-20)、股权登记日(2020-11-03)、现场登记日(2020-11-04)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-04)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
5、审议《关于中山威斯达小家电资产包过渡期延长的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽德豪润达电气股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配方案》
6、《2019年年度报告及其摘要》
7、《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
8、《关于预计与珠海雷士照明有限公司2020年度日常关联交易的议案》
9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
11、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 安徽德豪润达电气股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-18)、董事会签署日(2019-11-18)、股权登记日(2019-11-27)、现场登记日(2019-11-28)、网络投票日(2019-12-02)、召开日(2019-11-28)

议题:

1、审议《关于补充计提2018年度资产减值准备的议案》
2、审议《关于补充计提2018年度预计负债的议案》
3、审议《关于出售子公司股权暨出售LED国内照明大部分业务的议案》
4、审议《关于出售子公司股权的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-11)

议题:

1、《关于增加与雷士照明2019年日常关联交易额度并预计与其2020-2021年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-13)、董事会签署日(2019-08-13)、股权登记日(2019-08-22)、现场登记日(2019-08-23)、网络投票日(2019-08-27)、召开日(2019-08-23)

议题:

1、审议《选举汤庆贵先生任公司第六届董事会独立董事》
2、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2019-08-03)、董事会签署日(2019-08-03)、股权登记日(2019-08-19)、现场登记日(2019-08-20)、网络投票日(2019-08-22)、召开日(2019-08-20)

议题:

1、《关于商标使用许可暨关联交易的议案》 2、《关于变更公司注册地址并相应修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-05)、董事会签署日(2019-07-05)、股权登记日(2019-07-17)、现场登记日(2019-07-18)、网络投票日(2019-07-21)、召开日(2019-07-18)

议题:

1、《关于控股股东为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于董事长及子公司法定代表人为子公司提供担保暨关联交易的议案》
3、《关于为控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
4、《关于对公司董事长及子公司法定代表人提供反担保暨关联交易的议案》
5、《关于授权管理层推进关闭LED芯片工厂相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-24)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-25)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年度利润分配方案》
5、《2018年年度报告及其摘要》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
8、《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》
9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10、《关于提请增加补选王春飞先生为公司独立董事的议案》
11、《关于提请增加补选汤庆贵先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-08)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-18)

议题:

1.00《关于终止对募集资金投资项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00《关于公司董监高尽职免责的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-07)、董事会签署日(2018-12-07)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-20)、网络投票日(2018-12-23)、召开日(2018-12-20)

议题:

1、《关于预计与雷士照明2019-2021年度日常关联交易的议案》
2、《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知(延期后)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-12)、董事会签署日(2018-09-12)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-21)、网络投票日(2018-10-07)、召开日(2018-09-21)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度利润分配方案》
5、《2017年年度报告及其摘要》
6、《未来三年股东回报规划(2018-2020)》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
9、《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》
10、《关于预计与诺凯电机2018年度日常关联交易的议案》
11、《关于预计与雷士欧乐2018年度日常关联交易的议案》
12、《关于预计与怡达(香港)光电科技有限公司2018年度日常关联交易的议案》
13、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-03)

议题:

1.《关于股权收购暨关联交易的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-15)、股权登记日(2018-03-26)、现场登记日(2018-03-27)、网络投票日(2018-03-29)、召开日(2018-03-27)

议题:

1、《关于重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-26)

议题:

1.《关于2017年度计提资产减值准备及处置资产损失的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-20)、董事会签署日(2018-01-20)、股权登记日(2018-01-31)、现场登记日(2018-02-01)、网络投票日(2018-02-05)、召开日(2018-02-01)

议题:

1、《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-01)、董事会签署日(2017-12-02)、股权登记日(2017-12-13)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-18)、召开日(2017-12-14)

议题:

1、《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 2、《关于使用募集资金对子公司增资的议案》。 3、《关于发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-18)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度利润分配方案》
5、《2016年年度报告及其摘要》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2017年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
8、《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》
9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日(2017-04-27)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-04-27)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
3、审议《前次募集资金使用情况报告》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-24)、召开日(2017-04-20)

议题:

1审议《关于与珠海盈瑞节能科技有限公司签订股权转让协议之补充协议的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-01-11)、董事会签署日(2017-01-11)、股权登记日(2017-02-07)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-13)、召开日(2017-02-08)

议题:

审议《关于与瑞玉中国高科技产业投资基金有限合伙签订股权转让协议之补充协议的议案》。

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-12)、董事会签署日(2016-12-12)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-27)、召开日(2016-12-22)

议题:

(一) 审议《关于出售子公司股权的议案》。
(二) 审议《关于香港子公司在香港发行债券的议案》。
(三) 审议《关于为香港子公司在香港发行债券提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-09)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-09)

议题:

1、审议《关于预计与雷士欧乐2016-2017年度日常关联交易的议案》
2、审议《关于终止公司短期融资券事项的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度利润分配方案》
5、《2015年年度报告及其摘要》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2016年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
9、《关于股权收购暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-04-29)、网络投票日(2016-05-04)、召开日(2016-04-29)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》
3、审议《2016年度非公开发行股票预案》
4、审议《2016年度非公开发行可行性研究报告》
5、审议《前次募集资金使用情况报告》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8、审议《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-07)、网络投票日(2016-04-11)、召开日(2016-04-07)

议题:

1、审议《关于选举独立董事的议案》
2、审议《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-04)、董事会签署日(2016-02-04)、股权登记日(2016-02-17)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-18)

议题:

(一)审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
(二)审议《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-28)、董事会签署日(2015-12-28)、股权登记日(2016-01-07)、现场登记日(2016-01-08)、网络投票日(2016-01-12)、召开日(2016-01-08)

议题:

议案一关于公司符合非公开发行股票条件的议案议案二关于调整公司非公开发行股票方案的议案议案三非公开发行股票预案(修订稿)议案四非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)议案五关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-24)

议题:

1、审议《关于对子公司珠海凯雷电机有限公司增资的议案》。 2、审议《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。 3、审议《关于预计与雷士照明 2016-2018年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-21)、董事会签署日(2015-11-21)、股权登记日(2015-12-02)、现场登记日(2015-12-03)、网络投票日(2015-12-07)、召开日(2015-12-03)

议题:

(一)审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。
(二)逐项审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》。
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券发行及上市的相关事项的议案》。
(四)逐项审议《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》。
(五)审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券发行及挂牌转让的相关事项的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-29)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-10)

议题:

议案一关于控股股东向公司提供借款及担保暨关联交易的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-13)、董事会签署日(2015-06-15)、股权登记日(2015-06-24)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-25)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》 3、审议《2015年度非公开发行股票预案》 4、审议《2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告》 5、审议《前次募集资金使用情况报告》 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 7、审议《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》 8、审议《关于公司签署对外投资补充协议的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配方案》
5、《2014年年度报告及其摘要》
6、《关于公司 2015年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-10)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-03-19)、现场登记日(2015-03-20)、网络投票日(2015-03-25)、召开日(2015-03-20)

议题:

1、《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-16)、董事会签署日(2014-12-16)、股权登记日(2014-12-25)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2014-12-30)、召开日(2014-12-26)

议题:

1、审议《关于对子公司珠海盈瑞节能科技有限公司增资的议案》 2、审议《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》 3、审议《公司章程修正案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-28)、股权登记日(2014-05-14)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日(2014-05-19)、召开日(2014-05-15)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度利润分配方案》
5、《2013年年度报告及其摘要》
6、《关于公司2014年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-20)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-04-29)、现场登记日(2014-04-30)、网络投票日(2014-05-06)、召开日(2014-04-30)

议题:

(一)审议《关于继续收购雷士照明股权的议案》
(二)审议《公司章程修正案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-23)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-02)、现场登记日(2014-04-03)、网络投票日()、召开日(2014-04-03)

议题:

1、审议第四届董事会第三十六次会议提交的《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议第四届监事会第十七次会议提交的《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-13)、董事会签署日(2014-01-15)、股权登记日(2014-01-28)、现场登记日(2014-01-29)、网络投票日()、召开日(2014-01-29)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2、审议《关于设立子公司暨对外投资的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-24)、董事会签署日(2013-12-25)、股权登记日(2014-01-06)、现场登记日(2014-01-07)、网络投票日()、召开日(2014-01-07)

议题:

审议《关于提请股东大会延期授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-28)、董事会签署日(2013-08-30)、股权登记日(2013-09-11)、现场登记日(2013-09-12)、网络投票日()、召开日(2013-09-12)

议题:

1、《关于预计2013-2015年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-05)、董事会签署日(2013-08-06)、股权登记日(2013-08-15)、现场登记日(2013-08-16)、网络投票日()、召开日(2013-08-16)

议题:

1、《关于修订<关联交易制度>的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-14)、董事会签署日(2013-05-14)、股权登记日(2013-05-23)、现场登记日(2013-05-24)、网络投票日()、召开日(2013-05-24)

议题:

1、《关于对外投资的议案》 2、《关于修订短期融资券发行方案的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日(2013-05-14)、召开日(2013-05-10)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《2012年度利润分配预案》
5、《2012年年度报告及其摘要》
6、《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-26)、董事会签署日(2012-12-27)、股权登记日(2013-01-07)、现场登记日(2013-01-08)、网络投票日(2013-01-10)、召开日(2013-01-08)

议题:

(一)审议《关于股权收购的议案》
(二)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(三)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
(四)审议《前次募集资金使用情况报告》
(五)审议《非公开发行股票预案》
(六)逐项审议《关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》
(七)审议《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》
(八)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-26)、董事会签署日(2012-11-27)、股权登记日(2012-12-06)、现场登记日(2012-12-07)、网络投票日()、召开日(2012-12-07)

议题:

1、《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-13)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日()、召开日(2012-08-24)

议题:

1、《关于发行短期融资券的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-28)、董事会签署日(2012-06-29)、股权登记日(2012-07-11)、现场登记日(2012-07-12)、网络投票日(2012-07-16)、召开日(2012-07-12)

议题:

（一）审议《关于公司符合公司债券发行条件的议案》
（二）审议《关于发行公司债券的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-31)、董事会签署日(2012-06-02)、股权登记日(2012-06-13)、现场登记日(2012-06-14)、网络投票日()、召开日(2012-06-14)

议题:

1、《公司章程修正案》
2、《未来三年股东回报规划（2012－2014）》
3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度利润分配预案》
5、《2011年年度报告及其摘要》
6、《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于提名董事人选的议案》

大会主题: 2011年第6次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2011年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-28)、董事会签署日(2011-11-29)、股权登记日(2011-12-12)、现场登记日(2011-12-13)、网络投票日()、召开日(2011-12-13)

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-11)、董事会签署日(2011-07-12)、股权登记日(2011-07-21)、现场登记日(2011-07-22)、网络投票日(2011-07-26)、召开日(2011-07-22)

议题:

（一）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
（二）审议《关于发行公司债券的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-05-20)、董事会签署日(2011-05-21)、股权登记日(2011-05-31)、现场登记日(2011-06-01)、网络投票日(2011-06-06)、召开日(2011-06-01)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、审议《前次募集资金使用情况专项报告》 4、审议《2011年非公开发行股票预案》 5、审议《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》 6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 7、审议《关于对子公司大连德豪光电科技有限公司增资的议案》 8、逐项审议《关于子公司申请银行授信额度及为其提供担保的议案》 9、审议《关于终止固定资产购买的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-07)、董事会签署日(2011-04-09)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-25)、网络投票日()、召开日(2011-04-25)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》 2、《2010年度监事会工作报告》 3、《2010年度财务决算报告》 4、《2010年度利润分配预案》 5、《2010年年度报告及其摘要》 6、《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》 7、《关于会计师事务所相关事项的议案》 8、《关于设立子公司暨对外投资的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-21)、董事会签署日(2011-01-22)、股权登记日(2011-02-10)、现场登记日(2011-02-11)、网络投票日()、召开日(2011-02-11)

议题:

1、《关于子公司申请银行授信额度及为其提供担保的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-27)、董事会签署日(2010-12-29)、股权登记日(2011-01-10)、现场登记日(2011-01-11)、网络投票日()、召开日(2011-01-11)

议题:

1、审议第三届董事会第三十八次会议提交的《关于公司董事会换届的议案》
2、审议第三届董事会第三十八次会议提交的《关于收购深圳市锐拓显示技术有限公司40%股权的议案》
3、审议第三届董事会第三十八次会议提交的《关于调整董事及监事津贴标准的议案》
4、审议第三届监事会第十五次会议提交的《关于公司监事会换届的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-21)、董事会签署日(2010-12-22)、股权登记日(2010-12-31)、现场登记日(2011-01-04)、网络投票日()、召开日(2011-01-04)

议题:

1、《关于对子公司大连德豪光电科技有限公司增资的议案》
2、《董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-01)、董事会签署日(2010-12-02)、股权登记日(2010-12-13)、现场登记日(2010-12-14)、网络投票日()、召开日(2010-12-14)

议题:

1、《关于为子公司深圳市锐拓显示技术有限公司提供担保的议案》
2、《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
3、《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-14)、董事会签署日(2010-10-15)、股权登记日(2010-10-25)、现场登记日(2010-10-26)、网络投票日()、召开日(2010-10-26)

议题:

1、《关于对子公司大连德豪光电科技有限公司增资的议案》
2、《关于对子公司德豪润达国际（香港）有限公司增资的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-15)、董事会签署日(2010-07-17)、股权登记日(2010-07-29)、现场登记日(2010-07-30)、网络投票日(2010-08-02)、召开日(2010-07-30)

议题:

（一）《关于全资子公司签署重大设备采购合同的议案》
（二）《关于制订<投资管理制度>的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-13)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-03-29)、现场登记日(2010-03-31)、网络投票日()、召开日(2010-03-31)

议题:

1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年度财务决算报告》
4、《2009年度利润分配预案》
5、《2009年度报告及其摘要》
6、《关于公司2010年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
7、《关于2010年度日常关联交易的议案》
8、《审计委员会关于会计师事务所相关事项的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-29)、董事会签署日(2010-01-30)、股权登记日(2010-02-11)、现场登记日(2010-02-22)、网络投票日()、召开日(2010-02-22)

议题:

1、《关于签署重大合资协议的议案》
2、《关于为子公司深圳市锐拓显示技术有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2009年第8次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2009年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-09)、董事会签署日(2009-12-10)、股权登记日(2009-12-21)、现场登记日(2009-12-22)、网络投票日()、召开日(2009-12-22)

议题:

《关于增加公司2009年度银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2009年第7次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2009年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-10)、董事会签署日(2009-11-11)、股权登记日(2009-11-23)、现场登记日(2009-11-24)、网络投票日()、召开日(2009-11-24)

议题:

1、《关于2009年度日常关联交易的议案》 2、《关于续聘会计师事务所的议案》 3、《关于重新制定<关联交易制度>的议案》 4、《关于出资设立全资子公司暨对外投资的议案》

大会主题: 2009年第6次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2009年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-13)、董事会签署日(2009-10-14)、股权登记日(2009-10-23)、现场登记日(2009-10-26)、网络投票日(2009-10-28)、召开日(2009-10-26)

议题:

（一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）审议《关于公司非公开股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行对象及认购方式；
（4）发行数量；
（5）定价基准日及发行价格；
（6）限售期；
（7）上市地点；
（8）募集资金用途；
（9）本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排；
（10）本次非公开发行股票决议有效期。
（三）审议《前次募集资金使用情况专项报告》
（四）审议《非公开发行股票预案》
（五）审议《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》
（六）审议《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议的议案》
（1）公司与珠海德豪电器有限公司签署附条件生效的股份认购协议；
（2）公司与芜湖经开区光电产业投资发展有限公司签署附条件生效的股份认购协议；
（3）公司与芜湖市龙窝湖建设开发有限公司签署附条件生效的股份认购协议；
（4）公司与芜湖远大创业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议。
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
（八）审议《关于为子公司深圳市锐拓显示技术有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2009年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-11)、董事会签署日(2009-09-12)、股权登记日(2009-09-21)、现场登记日(2009-09-22)、网络投票日()、召开日(2009-09-22)

议题:

《关于为子公司北美电器（珠海）有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-27)、董事会签署日(2009-07-28)、股权登记日(2009-08-10)、现场登记日(2009-08-11)、网络投票日()、召开日(2009-08-11)

议题:

1、《关于收购深圳市锐拓显示技术有限公司60%股权的议案》

2、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

3、《关于对外担保的议案》

4、《关于为控股子公司广东健隆光电科技有限公司提供担保的议案》

5、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-04)、董事会签署日(2009-06-05)、股权登记日(2009-06-18)、现场登记日(2009-06-19)、网络投票日()、召开日(2009-06-19)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-23)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-13)、现场登记日(2009-05-14)、网络投票日()、召开日(2009-05-14)

议题:

1、《2008年度董事会工作报告》
2、《2008年度监事会工作报告》
3、《2008年度财务决算报告》
4、《2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5、《2008年度报告》及《2008年度报告摘要》
6、《关于公司2009年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案》
7、《关于购买固定资产关联交易事项的议案》，该议案由公司第三届董事会第十一次会议通过，提交股东大会审议。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-27)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-07)、现场登记日(2009-04-10)、网络投票日()、召开日(2009-04-10)

议题:

《关于公司第三届监事会监事选举的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1 号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-12)、董事会签署日(2009-02-12)、股权登记日(2009-02-23)、现场登记日(2009-02-25)、网络投票日()、召开日(2009-02-25)

议题:

审议《关于为子公司综合授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-22)、董事会签署日(2008-11-22)、股权登记日(2008-12-03)、现场登记日(2008-12-05)、网络投票日()、召开日(2008-12-05)

议题:

审议《关于在广东台山投资设立全资子公司的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-13)、董事会签署日(2008-06-13)、股权登记日(2008-06-25)、现场登记日(2008-06-27)、网络投票日()、召开日(2008-06-27)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于对外担保的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-15)、董事会签署日(2008-03-15)、股权登记日(2008-04-02)、现场登记日(2008-04-03)、网络投票日()、召开日(2008-04-03)

议题:

1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年度财务决算报告》；
4、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；
5、《2007年度报告及其摘要》；
6、《关于公司2008年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案》；
7、《审计委员会关于会计师事务所相关事项的提案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1 号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-04)、董事会签署日(2007-12-04)、股权登记日(2007-12-19)、现场登记日(2007-12-21)、网络投票日()、召开日(2007-12-21)

议题:

1、审议《关于为子公司贸易融资授信额度提供担保的议案》；
2、审议《关于公司向银行申请备用信用证额度的议案》；
3、审议《关于公司第二届董事会换届选举的议案》；
4、审议《关于公司第二届监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-15)、董事会签署日(2007-09-15)、股权登记日(2007-09-26)、现场登记日(2007-09-28)、网络投票日()、召开日(2007-09-28)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于收购深圳实用电器有限公司70%股权的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-31)、董事会签署日(2007-07-31)、股权登记日(2007-08-13)、现场登记日(2007-08-15)、网络投票日()、召开日(2007-08-15)

议题:

《关于修改<公司章程>的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-31)、董事会签署日(2007-03-31)、股权登记日(2007-04-16)、现场登记日(2007-04-19)、网络投票日()、召开日(2007-04-19)

议题:

1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年度利润分配议案》；
5、《2006年度报告及报告摘要》；
6、《关于公司2007年日常关联交易的议案》；
7、《关于公司2007年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案》；
8、《关于修改<公司章程>的议案》；
9、《关于续聘公司2007年度审计机构的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-28)、董事会签署日(2006-07-29)、股权登记日(2006-08-14)、现场登记日(2006-08-17)、网络投票日()、召开日(2006-08-17)

议题:

1、《关于重新审议公司2006年日常关联交易的议案》
2、《关于〈受托经营协议之修订协议〉的议案》
3、《关于增补公司监事的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-22)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-23)、网络投票日()、召开日(2006-05-23)

议题:

1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《关于修改<公司章程>的议案》；
4、《2005年度财务决算报告》；
5、《2005年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；
6、《2005年度报告及报告摘要》；
7、《关于公司2006年日常关联交易的议案》；
8、《关于公司2006年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案》；
9、《关于节余的募集资金用于补充公司流动资金的议案》；
10、《关于改变募集资金投资项目的议案》；
11、《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》；
12、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
13、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
14、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
15、《关于续聘公司2006年度审计机构的议案》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 广东德豪润达电气股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-09)、董事会签署日(2005-09-12)、股权登记日(2005-10-18)、现场登记日(2005-10-24)、网络投票日(2005-10-21)、召开日(2005-10-24)

议题:

审议《广东德豪润达电气股份有限公司股权分置改革方案》。

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