华发股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-25)、召开日()

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5、关于公司向特定对象发行可转换公司债券《募集资金运用的可行性分析报告》的议案
6、关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施的议案
7、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
8、关于与华发集团签订《附条件生效的可转换公司债券认购协议》暨重大关联交易的议案
9、关于制定公司《未来三年(2024-2026)股东回报规划》的议案
10、关于提请股东大会同意控股股东免于发出要约的议案
11、关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
12、关于提请股东大会授权董事局全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-15)、董事会签署日(2024-10-15)、股权登记日(2024-10-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-30)、召开日()

议题:

1、关于华发集团及其子公司为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案
2、关于聘任会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-10)、董事会签署日(2024-08-10)、股权登记日(2024-08-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-26)、召开日()

议题:

1、关于与华发集团持续开展存量商品房交易暨关联交易的议案
2、关于调整与华发集团代建类关联交易的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号珠海华发实业股份有限公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-14)、董事会签署日(2024-05-14)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、关于公司开展供应链资产证券化业务暨关联交易的议案
2、关于公司设立租赁住房资产支持专项计划暨关联交易的议案
3、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
4、关于公司非公开发行公司债券方案的议案
5、关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案
6、关于注册发行中期票据的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号珠海华发实业股份有限公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、关于《公司2023年度董事局工作报告》的议案
2、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2023年年度报告》全文及摘要的议案
4、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2024年度财务预算报告》的议案
6、关于《2023年度利润分配方案》的议案
7、关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案
8、关于《公司独立董事2023年度述职报告》的议案
9、关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案
10、关于公司2024年度担保计划的议案
11、关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案
12、关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案
13、关于提供财务资助的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号珠海华发实业股份有限公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、关于签订《整租经营合同》暨关联交易的议案
2、关于受托管理房地产业务暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-09)、董事会签署日(2024-01-09)、股权登记日(2024-01-18)、现场登记日(2024-01-19)、网络投票日(2024-01-24)、召开日(2024-01-19)

议题:

1、关于签订《经营合作合同》暨关联交易的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事局议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于修订《独立董事制度》的议案
7、关于修订《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
8、关于修订《募集资金管理办法》的议案
9、关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号珠海华发实业股份有限公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-14)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-23)、网络投票日(2023-11-29)、召开日(2023-11-23)

议题:

1、关于收购珠海市海润房地产开发有限公司45%股权暨关联交易的议案
2、关于受托管理房地产项目暨关联交易的议案
3、关于调整部分受托管理房地产项目事项暨关联交易的议案
4、关于子公司向关联方借款方案调整并续期暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号珠海华发实业股份有限公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司非公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案
4、关于注册发行超短期融资券的议案
5、关于公司开展供应链资产专项计划的议案
6、关于受托管理房地产项目暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号珠海华发实业股份有限公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-04)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-04)

议题:

1、关于《公司2022年度董事局工作报告》的议案
2、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2022年年度报告》全文及摘要的议案
4、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2023年度财务预算报告》的议案
6、关于2022年度利润分配方案的议案
7、关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案
8、关于《公司独立董事2022年度述职报告》的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案
11、关于公司2023年度担保计划的议案
12、关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案
13、关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案
14、关于提供财务资助的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号珠海华发实业股份有限公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-23)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-07)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-07)

议题:

1、关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号珠海华发实业股份有限公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-21)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票《募集资金运用可行性分析报告》的议案
5、关于制定《未来三年(2023-2025)股东回报规划》的议案
6、关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7、关于与华发集团签订《附条件生效的股份认购协议》暨重大关联交易的议案
8、关于提请股东大会同意控股股东免于以要约收购方式收购公司股份的议案
9、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号珠海华发实业股份有限公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-06)、现场登记日(2022-12-07)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-07)

议题:

1、关于调整公司公开发行公司债券额度的议案
2、关于注册发行中期票据的议案
3、关于补选李伟杰先生为公司非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号珠海华发实业股份有限公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-02)、现场登记日(2022-11-03)、网络投票日(2022-11-09)、召开日(2022-11-03)

议题:

1、关于公司提供反担保的议案
2、关于受托管理北山项目暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号珠海华发实业股份有限公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-15)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行并购专项公司债券方案的议案
4、关于提请股东大会授权董事局全权办理本次公开发行公司债券及并购专项公司债券具体事宜的议案
5、关于开展外汇套期保值业务的议案
6、关于公司发行租赁住房定向资产支持票据暨关联交易的议案
7、关于公司开展供应链资产专项计划的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号珠海华发实业股份有限公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号华发股份9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、关于《公司2021年度董事局工作报告》的议案
2、关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2021年年度报告》全文及摘要的议案
4、关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2022年度财务预算报告》的议案
6、关于2021年度利润分配方案的议案
7、关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况及预计202年度日常关联交易的议案
8、关于修订《金融服务协议》暨关联交易的议案
9、关于《公司独立董事2021年度述职报告》的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案
12、关于公司2022年度担保计划的议案
13、关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案
14、关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案
15、关于提供财务资助的议案
16、关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案
17、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号珠海华发实业股份有限公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-08)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-17)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-23)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、关于修订《对外捐赠管理制度》的议案
2、关于注册发行中期票据的议案
3、关于公司开展售房尾款收益权融资业务暨关联交易的议案
4、关于子公司进行融资租赁暨关联交易的议案
5、关于公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号珠海华发实业股份有限公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-19)、董事会签署日(2021-10-19)、股权登记日(2021-10-28)、现场登记日(2021-10-29)、网络投票日(2021-11-03)、召开日(2021-10-29)

议题:

1、关于向海川公司增资暨关联交易的议案
2、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-31)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-10)、现场登记日(2021-08-11)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-11)

议题:

1、关于公司提供反担保的议案
2、关于公司开展供应链资产专项计划的议案
3、关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-17)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-23)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、关于子公司向关联方借款续期暨关联交易的议案
2、关于与关联方开展购房尾款融资业务暨关联交易的议案
3、关于与关联方开展保函业务暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-26)、董事会签署日(2021-05-26)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-04)

议题:

1、关于子公司开展商业保理融资暨关联交易的议案
2、关于向海川公司增资暨关联交易的议案
3、关于子公司出售商品房暨关联交易的议案
4、关于子公司出售基金份额暨关联交易的议案
5、关于公司提供反担保的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号珠海华发实业股份有限公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于提供反担保的议案
2、关于公司对外捐赠的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、关于《公司2020年度董事局工作报告》的议案
2、关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2020年年度报告》全文及摘要的议案
4、关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2021年度财务预算报告》的议案
6、关于2020年度利润分配方案的议案
7、关于预计2021年度日常关联交易的议案
8、关于预计2021年度与维业股份工程类日常关联交易的议案
9、关于《公司2020年度社会责任报告书》的议案
10、关于《公司独立董事2020年度述职报告》的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、关于董事局换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-01)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-13)

议题:

1、关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案
2、关于公司2021年度担保计划的议案
3、关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案
4、关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案
5、关于华发集团为供应链金融资产支持产品提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案
6、关于注册发行超短期融资券的议案
7、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第9次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2020年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事局全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案
4、关于向关联方申请变更商业保理期限暨关联交易的议案
5、关于向海川公司增资暨关联交易的议案
6、关于放弃优先受让权暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-05)、董事会签署日(2020-11-05)、股权登记日(2020-11-16)、现场登记日(2020-11-17)、网络投票日(2020-11-20)、召开日(2020-11-17)

议题:

1、关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、关于公司开展可续期信托融资暨关联交易的议案
2、关于调整2020年度日常关联交易额度的议案
3、关于提供反担保的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-05)、董事会签署日(2020-09-05)、股权登记日(2020-09-15)、现场登记日(2020-09-16)、网络投票日(2020-09-21)、召开日(2020-09-16)

议题:

1、关于公司开展外汇套期保值业务的议案
2、关于公司符合发行住房租赁专项公司债券条件的议案
3、关于公司公开发行住房租赁专项公司债券方案的议案
4、关于提请股东大会授权董事局办理本次公开发行住房租赁专项公司债券具体事宜的议案
5、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
6、关于为合营公司提供担保的议案
7、关于公司提供反担保的议案
8、关于向十字门城建增资暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-14)、董事会签署日(2020-07-14)、股权登记日(2020-07-22)、现场登记日(2020-07-23)、网络投票日(2020-07-29)、召开日(2020-07-23)

议题:

1、关于公司设立租赁住房资产支持专项计划暨关联交易的议案
2、关于华发集团为供应链金融资产支持产品提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案
3、关于受托管理房地产项目暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-13)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、关于续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
2、关于公司开展购房尾款资产支持专项计划暨关联交易的议案
3、关于子公司向关联方出售资产暨关联交易的议案
4、关于子公司向香港华发投资控股有限公司申请借款暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-28)、董事会签署日(2020-05-28)、股权登记日(2020-06-08)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-09)

议题:

1、关于2018年度公司董事薪酬的议案
2、关于注册发行长期限含权中期票据的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、关于《公司2019年度董事局工作报告》的议案
2、关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2019年年度报告》全文及摘要的议案
4、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2020年度财务预算报告》的议案
6、关于2019年度利润分配方案的议案
7、关于《公司2019年度社会责任报告书》的议案
8、关于《公司独立董事2019年度述职报告》的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-09)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-09)

议题:

1、关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案
2、关于公司2020年度担保计划的议案
3、关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案
4、关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案
5、关于公司提供反担保的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-25)、董事会签署日(2020-02-25)、股权登记日(2020-03-05)、现场登记日(2020-03-06)、网络投票日(2020-03-11)、召开日(2020-03-06)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 2、关于公司非公开发行公司债券方案的议案 3、关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案 4、关于修订《公司章程》的议案 5、关于开展购房尾款资产支持证券专项计划暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第11次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2019年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、关于公司开展应收账款融资业务暨关联交易的议案
2、关于受托管理富源公司名下住宅用地项目暨关联交易的议案
3、关于受托管理阳江高新区A3地块项目暨关联交易的议案
4、关于受托管理阳江阳东创意湖地块项目暨关联交易的议案
5、关于为2019年新增联营合营公司提供担保额度的议案

大会主题: 2019年第10次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2019年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-24)、董事会签署日(2019-10-24)、股权登记日(2019-11-04)、现场登记日(2019-11-05)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-05)

议题:

1、关于受托管理富山产业服务中心项目暨关联交易的议案
2、关于受托管理富山科创中心项目暨关联交易的议案
3、关于受托管理富山智造小镇生活中心项目暨关联交易的议案
4、关于公司开展购房尾款收益权融资业务暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第9次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2019年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-28)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-09)

议题:

1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-05)、董事会签署日(2019-09-05)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-17)、网络投票日(2019-09-20)、召开日(2019-09-17)

议题:

1、关于公司调整外汇衍生品交易业务额度的议案
2、关于公司开展供应链资产专项计划业务的议案
3、关于公司子公司资金使用计划的议案

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-24)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-04)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-04)

议题:

1.关于公司2019年半年度利润分配方案的议案

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号珠海华发实业股份有限公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-30)、董事会签署日(2019-07-30)、股权登记日(2019-08-07)、现场登记日(2019-08-08)、网络投票日(2019-08-14)、召开日(2019-08-08)

议题:

1、关于公司子公司申请信托融资暨关联交易的议案 2、关于受托管理华发国际海岸花园项目暨关联交易的议案 3、关于受托管理横琴国际金融中心大厦项目暨关联交易的议案 4、关于受托管理珠海国际会展中心二期项目暨关联交易的议案 5、关于注册发行购房尾款资产支持票据的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-03)、董事会签署日(2019-07-03)、股权登记日(2019-07-12)、现场登记日(2019-07-15)、网络投票日(2019-07-18)、召开日(2019-07-15)

议题:

1、关于为合营公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-21)、召开日(2019-06-17)

议题:

1关于公司子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案
2关于参与投资珠海华实创业实体产业发展投资基金(有限合伙)暨关联交易的议案
3关于签订《华发城建国际海岸花园项目托管协议》及附属协议之《补充协议》暨关联交易的议案
4关于华发集团为供应链金融资产支持票据提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-21)、董事会签署日(2019-05-21)、股权登记日(2019-05-31)、现场登记日(2019-06-03)、网络投票日(2019-06-06)、召开日(2019-06-03)

议题:

1、关于修订《独立董事津贴标准及年度业绩考核办法》的议案
2、关于注册发行非公开定向债务融资工具的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-04-26)

议题:

1、关于《公司2018年度董事局工作报告》的议案 2、关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案 3、关于《公司2018年年度报告》全文及摘要的议案 4、关于《公司2018年度财务决算报告》的议案 5、关于《公司2019年度财务预算报告》的议案 6、关于2018年度利润分配方案的议案 7、关于《公司2018年度社会责任报告书》的议案 8、关于《公司独立董事2018年度述职报告》的议案 9、关于续聘会计师事务所的议案 10、关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案 11、关于公司2018年度担保计划的议案 12、关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案的议案 13、关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资 14、关于提请股东大会授权公司经营班子开展土地购置的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-18)、召开日(2019-02-12)

议题:

1、关于注册发行超短期融资券的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
4、关于华发集团为储架式供应链金融资产证券化专项计划提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案
5、关于子公司进行融资租赁暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-25)、董事会签署日(2018-12-25)、股权登记日(2019-01-02)、现场登记日(2019-01-03)、网络投票日(2019-01-09)、召开日(2019-01-03)

议题:

1、关于公司转让广金中心-华发股份购房尾款收益权系列产品暨关联交易的议案
2、关于公司提供反担保的议案
3、关于2017年度公司董事薪酬的议案

大会主题: 2018年第10次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2018年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-08)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-19)、网络投票日(2018-12-24)、召开日(2018-12-19)

议题:

1、关于与香港华发投资控股有限公司组建产业投资开曼基金暨关联交易的议案
2、关于公司提供反担保的议案
3、关于签订《增资协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第9次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2018年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-07)、董事会签署日(2018-11-07)、股权登记日(2018-11-16)、现场登记日(2018-11-19)、网络投票日(2018-11-22)、召开日(2018-11-19)

议题:

1、关于公司为租赁住房资产支持专项计划提供相关担保及增信措施的议案
2、关于华发集团为租赁住房资产支持专项计划提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案
3、关于聘请华金证券为租赁住房资产支持专项计划财务顾问及代理承销机构暨关联交易的议案
4、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-13)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-23)、现场登记日(2018-10-24)、网络投票日(2018-10-29)、召开日(2018-10-24)

议题:

1.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.关于公司公开发行公司债券方案的议案
3.关于提请股东大会授权董事局全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案
4.关于公司子公司向香港华发投资控股有限公司申请借款暨关联交易的议案
5.关于公司变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-23)、董事会签署日(2018-08-23)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-04)、网络投票日(2018-09-07)、召开日(2018-09-04)

议题:

1.关于公司开展租赁住房资产支持专项计划的议案
2.关于提请股东大会授权董事局全权办理本次开展租赁住房资产支持专项计划有关事宜的议案
3.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-27)、董事会签署日(2018-06-27)、股权登记日(2018-07-05)、现场登记日(2018-07-06)、网络投票日(2018-07-12)、召开日(2018-07-06)

议题:

1、关于公司开展购房尾款收益权融资业务暨关联交易的议案
2、关于注册发行长期限含权中期票据的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-15)、董事会签署日(2018-05-15)、股权登记日(2018-05-24)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-30)、召开日(2018-05-25)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司非公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案
4、关于聘请发行公司债券主承销商暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市昌盛路155号华发股份九楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-09)

议题:

1.00关于增加公司第九届董事局董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市昌盛路155号华发股份九楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-04)

议题:

1关于《公司2017年度董事局工作报告》的议案
2关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3关于《公司2017年年度报告》全文及摘要的议案
4关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
5关于《公司2018年度财务预算报告》的议案
6关于2017年度利润分配方案的议案
7关于《公司2017年度社会责任报告书》的议案
8关于《公司独立董事2017年度述职报告》的议案
9关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市昌盛路155号华发股份九楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-04)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-04)

议题:

1关于修订《公司章程》的议案
2关于修订《董事局议事规则》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市昌盛路155号华发股份九楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-01)、董事会签署日(2018-03-01)、股权登记日(2018-03-12)、现场登记日(2018-03-13)、网络投票日(2018-03-16)、召开日(2018-03-13)

议题:

1、关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案 2、关于公司2018年度担保计划的议案 3、关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案 4、关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案 5、关于提请股东大会授权公司经营班子开展土地购置的议案 6、关于修订《金融服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市昌盛路155号华发股份九楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-26)、董事会签署日(2018-01-26)、股权登记日(2018-02-06)、现场登记日(2018-02-07)、网络投票日(2018-02-12)、召开日(2018-02-07)

议题:

1、关于2016年度公司董事薪酬的议案
2、关于2016年度公司监事薪酬的议案
3、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
4、关于公司开展购房尾款资产支持专项计划暨关联交易的议案
5、关于提请股东大会授权董事局全权办理本次开展购房尾款资产支持专项计划有关事宜的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市昌盛路155号华发股份九楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-10)、董事会签署日(2017-08-10)、股权登记日(2017-08-21)、现场登记日(2017-08-22)、网络投票日(2017-08-25)、召开日(2017-08-22)

议题:

1.关于参与投资珠海知行并进文化产业投资基金暨关联交易的议案
2.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-03)、董事会签署日(2017-06-03)、股权登记日(2017-06-13)、现场登记日(2017-06-14)、网络投票日(2017-06-19)、召开日(2017-06-14)

议题:

1关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2关于公司非公开发行公司债券方案的议案
3关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案
4关于增加公司在珠海华发集团财务有限公司贷款额度暨关联交易的议案
5关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案
6关于选举公司监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-24)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-28)、召开日(2017-04-25)

议题:

1、关于《公司2016年度董事局工作报告》的议案 2、关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案 3、关于《公司2016年年度报告》全文及摘要的议案 4、关于《公司2016年度财务决算报告》的议案 5、关于《公司2017年度财务预算报告》的议案 6、珠海华发集团有限公司关于珠海华发实业股份有限公司2016年度利润分配方案的提案 7、关于《公司2016年度社会责任报告书》的议案 8、关于《公司独立董事2016年度述职报告》的议案 9、关于续聘会计师事务所的议案 10、关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案 11、关于公司2017年度担保计划的议案 12、关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案 13、关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案 14、关于提请股东大会授权公司经营班子开展土地购置的议案 15、关于公司与合营、联营公司2017年度关联交易事项的议案 16、关于提请股东大会批准境内发行债务融资工具的议案 17、关于提请股东大会批准境外发行债务融资工具的议案 18、关于修改《分红管理制度》议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-25)、董事会签署日(2017-02-25)、股权登记日(2017-03-07)、现场登记日(2017-03-08)、网络投票日(2017-03-13)、召开日(2017-03-08)

议题:

1关于2015年度公司董事薪酬的议案
2关于2015年度公司监事薪酬的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-07)

议题:

1.00 关于《限制性股票激励计划(草案修订稿)》及摘要的议案
2 关于《限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
3 关于提请股东大会授权董事局全权办理本次股权激励计划相关事宜的议案
4 关于修订《董事局决策权限》的议案
5 关于与集团财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-24)、董事会签署日(2016-11-24)、股权登记日(2016-12-05)、现场登记日(2016-12-06)、网络投票日(2016-12-09)、召开日(2016-12-06)

议题:

关于注册发行中期票据的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-07)、网络投票日(2016-11-10)、召开日(2016-11-07)

议题:

1.00 关于董事局换届选举的议案
2.00 关于监事会换届选举的议案
3 关于签署《城市更新改造项目咨询服务年度合作协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155 号公司证券及投资者关系管理部

重要日期: 首次公告(2016-05-14)、董事会签署日(2016-05-14)、股权登记日(2016-05-23)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-30)、召开日(2016-05-24)

议题:

1.关于收购珠海华耀商贸发展有限公司30%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-04-26)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-05-06)、召开日(2016-04-27)

议题:

1关于公司符合公开发行公司债券条件的议案2关于公司公开发行公司债券方案的议案3关于提请股东大会授权董事局全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案4关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案5关于公司非公开发行公司债券方案的议案6关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案7关于签订《华发城建国际海岸花园项目托管协议》及附属协议暨关联交易的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-22)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-22)

议题:

1、关于《2015年度董事局工作报告》的议案
2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2015年年度报告》全文及摘要的议案
4、关于《2015年度财务决算报告》的议案
5、关于《2016年度财务预算报告》的议案
6、关于2015年度利润分配方案的议案
7、关于《2015年度社会责任报告书》的议案
8、关于《独立董事述职报告》的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-01)、董事会签署日(2016-03-01)、股权登记日(2016-03-09)、现场登记日(2016-03-10)、网络投票日(2016-03-16)、召开日(2016-03-10)

议题:

1.关于授权公司及下属子公司进行融资的议案
2.关于公司2016年度担保计划的议案
3.关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案
4.关于公司为下属子公司向集团财务公司申请贷款及综合授信提供担保的议案
5.关于授权公司开展对外投资的议案
6.关于授权公司开展土地购置的议案
7.关于增补公司董事的议案

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市昌盛路155号华发股份9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-10)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-25)、召开日(2015-12-22)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司非公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案
4、关于《珠海华发实业股份有限公司关于公司是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售和哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》的议案
5、关于《珠海华发实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于发行人闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函》的议案
6、关于《珠海华发集团有限公司关于珠海华发实业股份有限公司非公开发行2016年公司债券相关事项的承诺》的议案
7、关于《珠海市人民政府国有资产监督管理委员会关于珠海华发实业股份有限公司非公开发行公司债券相关事项的承诺》的议案
8、关于2014年度公司董事薪酬或津贴的议案
9、关于2014年度公司监事薪酬的议案
10、关于增加公司2015年度融资额度的议案

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-02)、董事会签署日(2015-09-02)、股权登记日(2015-09-11)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-21)、召开日(2015-09-14)

议题:

1、关于增加公司2015年度担保额度的议案
2.关于修改公司《章程》的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市昌盛路155号华发股份9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-22)、董事会签署日(2015-08-22)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-03)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-03)

议题:

1.关于公司增补独立董事的议案
2.关于《.2015.年面向合格投资者公开发行公司债券之房地产业务自查报告》.的议案
3.关于《.珠海华发集团有限公司关于珠海华发实业股份有限公司公开发行公司债券相关事项的承诺》.的议案
4.关于《.珠海市国有资产监督管理委员会关于珠海华发实业股份有限公司公开发行公司债券相关事项的承诺》.的议案
5.关于《.珠海华发实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于发行人闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函》.的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-04)、董事会签署日(2015-08-04)、股权登记日(2015-08-13)、现场登记日(2015-08-14)、网络投票日(2015-08-19)、召开日(2015-08-14)

议题:

1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事局全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-24)、董事会签署日(2015-06-24)、股权登记日(2015-07-03)、现场登记日(2015-07-06)、网络投票日(2015-07-09)、召开日(2015-07-06)

议题:

1关于《关于房地产项目涉及用地及销售的自查报告》的议案
2关于《珠海华发集团有限公司关于珠海华发实业股份有限公司非公开发行股票相关事项的承诺》的议案
3关于《珠海市国有资产监督管理委员会关于珠海华发实业股份有限公司非公开发行股票相关事项的承诺》的议案
4关于《珠海华发实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于发行人闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函》的议案
5关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施(修订稿)的议案
6关于与珠海华发集团财务有限公司签订《补充协议》的议案
7关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-22)、董事会签署日(2015-01-22)、股权登记日(2015-01-30)、现场登记日(2015-02-03)、网络投票日(2015-03-18)、召开日(2015-02-03)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 5、审议《关于制定<未来三年(2015-2017)股东回报规划>的议案》 6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7、审议《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 8、审议《关于与华发集团签订<附条件生效的股份认购合同>暨重大关联交易的议案》 9、审议《关于提请股东大会同意控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 10、审议《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》 11、审议《关于修改<公司章程>的议案》 12、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 13、审议《关于修改<分红管理制度>的议案》 14、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》 15、审议《关于下属子公司申请贷款的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-03-02)、现场登记日(2015-03-03)、网络投票日(2015-03-09)、召开日(2015-03-03)

议题:

1、关于《2014年度董事局工作报告》的议案 2、关于《2014年度监事会工作报告》的议案 3、关于《2014年年度报告》全文及摘要的议案 4、关于《2014年度财务决算报告》的议案 5、关于《2015年度财务预算报告》的议案 6、关于2014年度利润分配方案的议案 7、关于《2014年度社会责任报告书》的议案 8、关于《独立董事述职报告》的议案 9、关于授权公司及下属子公司进行融资的议案 10、关于公司2015年度担保计划的议案 11、关于授权公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案 12、关于授权公司为下属子公司向集团财务公司贷款及综合授信提供担保的议案 13、关于授权公司经营班子开展对外投资的议案 14、关于授权公司经营班子开展土地购置的议案 15、关于续聘会计师事务所的议案 16、关于下属子公司对外担保的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-05)、董事会签署日(2015-02-05)、股权登记日(2015-02-13)、现场登记日(2015-02-16)、网络投票日(2015-02-26)、召开日(2015-02-16)

议题:

1、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-06)、董事会签署日(2014-09-06)、股权登记日(2014-09-22)、现场登记日(2014-09-22)、网络投票日(2014-09-29)、召开日(2014-09-22)

议题:

1、审议《关于2013年度公司董事薪酬或津贴的议案》;
2、审议《关于2013年度公司监事薪酬的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司2013年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-11)、董事会签署日(2014-04-11)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-04-30)、网络投票日()、召开日(2014-04-30)

议题:

1、审议《关于<2013年度董事局工作报告>的议案》 2、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》 3、审议《关于<2013年度报告>全文及摘要的议案》 4、审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》 5、审议《关于<2014年度财务预算报告>的议案》 6、审议《关于2013年度利润分配方案的议案》 7、审议《关于<2013年度社会责任报告书>的议案》 8、审议《关于<独立董事述职报告>的议案》 9、审议《关于公司向金融机构申请贷款及综合授信的议案》 10、审议《关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案》 11、审议《关于公司为下属子公司向集团财务公司贷款及综合授信提供担保的议案》 12、审议《关于授权公司经营班子开展对外投资的议案》 13、审议《关于授权公司经营班子开展土地购置的议案》 14、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 15、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》 16、审议《关于增补公司董事的议案》 17、审议《关于修改<董事局议事规则>的议案》 18、审议《关于公司为下属子公司贷款及综合授信提供担保的议案》 19、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司2013 年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-07)、董事会签署日(2013-11-07)、股权登记日(2013-11-18)、现场登记日(2013-11-18)、网络投票日()、召开日(2013-11-18)

议题:

1、审议《关于2012年度公司董事薪酬或津贴的议案》;
2、审议《关于2012年度公司监事薪酬的议案》;
3、审议《关于更换监事的议案》;
4、审议《关于下属子公司向集团财务公司申请贷款的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司 2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-28)、董事会签署日(2013-06-29)、股权登记日(2013-07-11)、现场登记日(2013-07-12)、网络投票日()、召开日(2013-07-12)

议题:

1、审议《关于董事局换届选举的议案》;
2、审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司 2012 年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日(2013-05-06)、召开日(2013-05-03)

议题:

1、审议《关于 2012 年年度董事局工作报告的议案》;
2、审议《关于 2012 年年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于 2012 年年度报告全文及摘要的议案》;
4、审议《关于 2012 年年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于 2013 年年度财务预算报告的议案》;
6、审议《关于 2012 年年度利润分配方案的议案》;
7、审议《关于 2012 年年度社会责任报告书的议案》;
8、审议《关于独立董事述职报告的议案》;
9、审议《关于公司向银行申请贷款及综合授信的议案》;
10、审议《关于公司为下属子公司银行贷款及综合授信提供担保的议案》;
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
12、审议《关于与集团财务公司持续关联交易的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155 号公司9 楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-23)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

审议《关于公司为下属子公司银行融资提供担保的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司2011年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-28)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-21)、网络投票日()、召开日(2012-03-21)

议题:

1、审议《关于<2011年年度董事局工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2011年年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2011年年度报告>全文及摘要的议案》；
4、审议《关于<2011年年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于<2012年年度财务预算报告>的议案》；
6、审议《关于2011年年度利润分配方案的议案》；
7、审议《关于<2011年年度社会责任报告书>的议案》；
8、审议《关于<独立董事述职报告>的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于2011年度公司董事薪酬或津贴的议案》；
11、审议《关于2011年度公司监事薪酬的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155 号公司9 楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-20)、董事会签署日(2012-01-20)、股权登记日(2012-02-03)、现场登记日(2012-02-06)、网络投票日()、召开日(2012-02-06)

议题:

审议《关于公司为下属子公司银行融资提供担保的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司2011年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155 号公司9 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-29)、董事会签署日(2011-11-29)、股权登记日(2011-12-08)、现场登记日(2011-12-12)、网络投票日()、召开日(2011-12-12)

议题:

1、审议《关于会计师事务所合并及变更名称的议案》；
2、审议《关于与深圳铧融股权投资基金管理有限公司等合作投资珠海华耀商贸发展有限公司的议案》；
3、审议《关于更换监事的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155 号公司9 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-30)、董事会签署日(2011-06-30)、股权登记日(2011-07-08)、现场登记日(2011-07-13)、网络投票日()、召开日(2011-07-13)

议题:

1、审议《关于2010 年度公司董事薪酬或津贴的议案》。
2、审议《关于2010 年度公司监事薪酬的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155 号公司9 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-11)、董事会签署日(2011-03-11)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-06)、网络投票日()、召开日(2011-04-06)

议题:

1、审议《关于<2010 年度董事局工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2010 年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2010 年年度报告>全文及摘要的议案》；
4、审议《关于<2010 年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于<2011 年度财务预算报告>的议案》；
6、审议《关于2010 年度利润分配方案的议案》；
7、审议《关于2011 年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于<2010 年年度社会责任报告书>的议案》；
9、审议《关于<独立董事述职报告>的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市昌盛路155 号公司9 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-15)、董事会签署日(2011-01-15)、股权登记日(2011-01-21)、现场登记日(2011-01-26)、网络投票日()、召开日(2011-01-26)

议题:

审议《关于公司为下属子公司银行融资提供担保的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司第七届董事局第九次会议决议公告暨2010年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市拱北丽景花园华发楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-13)、董事会签署日(2010-08-13)、股权登记日(2010-08-20)、现场登记日(2010-08-23)、网络投票日(2010-08-30)、召开日(2010-08-23)

议题:

1、审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票预案（修订案）的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市拱北丽景花园华发楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-08)、董事会签署日(2010-07-08)、股权登记日(2010-07-16)、现场登记日(2010-07-19)、网络投票日()、召开日(2010-07-19)

议题:

审议《关于公司为下属子公司银行融资提供担保的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市拱北丽景花园华发楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-23)、董事会签署日(2010-03-23)、股权登记日(2010-04-14)、现场登记日(2010-04-16)、网络投票日(2010-05-31)、召开日(2010-04-16)

议题:

议案一关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案议案二关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案议案二中议项1 发行股票类型议案二中议项2 发行股票面值议案二中议项3 发行对象及发行方式议案二中议项4 发行价格及定价方式议案二中议项5 发行数量议案二中议项6 限售期议案二中议项7 募集资金用途议案二中议项8 上市地点议案二中议项9 本次发行前滚存的未分配利润安排议案二中议项10 本次发行决议有效期议案三关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案议案四关于公司向特定对象非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案议案五关于提请股东大会授权董事局全权办理非公开发行股票具体事宜的议案普通决议议案(须经参与表决的股东所持表决权过半数同意方为通过) 议案六关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市拱北丽景花园华发楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-20)、董事会签署日(2010-03-20)、股权登记日(2010-04-07)、现场登记日(2010-04-12)、网络投票日()、召开日(2010-04-12)

议题:

议案一《关于<2009 年度董事局工作报告>的议案》
议案二《关于<2009 年度监事会工作报告>的议案》
议案三《关于<2009 年年度报告全文及摘要>的议案》
议案四《关于<2009 年度财务决算报告>的议案》
议案五《关于<2010 年度财务预算报告>的议案》
议案六《关于2009 年度利润分配方案的议案》
议案七《关于2010 年度日常关联交易的议案》
议案八《关于<2009 年年度社会责任报告书>的议案》
议案九《关于<独立董事述职报告>的议案》
议案十《关于修订<珠海华发实业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
议案十一《关于续聘会计师事务所的议案》
议案十二《关于公司董事局换届改选的议案》
议案十三《关于公司监事会换届改选的议案》
议案十四《关于变更住所及修改公司章程的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市拱北丽景花园华发楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-05)、董事会签署日(2010-02-05)、股权登记日(2010-02-10)、现场登记日(2010-02-11)、网络投票日()、召开日(2010-02-11)

议题:

《关于公司审计机构由天健光华(北京)会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司合并后更名的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市拱北丽景花园华发楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-18)、董事会签署日(2009-06-18)、股权登记日(2009-07-01)、现场登记日(2009-07-02)、网络投票日()、召开日(2009-07-02)

议题:

1、《关于公司为下属子公司银行融资提供担保的议案》
2、《关于谭劲松先生辞去独立董事的议案》
3、《关于聘请张学兵先生为独立董事的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市拱北丽景花园华发楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-23)、董事会签署日(2009-01-23)、股权登记日(2009-02-09)、现场登记日(2009-02-10)、网络投票日(2009-02-11)、召开日(2009-02-10)

议题:

议案一《关于<2008 年度董事局工作报告>的议案》
议案二《关于<2008 年度监事会工作报告>的议案》
议案三《关于<2008 年年度报告全文及摘要>的议案》
议案四《关于<2008 年度财务决算报告>的议案》
议案五《关于<2009 年度财务预算报告>的议案》
议案六《关于 2008 年度利润分配方案的议案》
议案七《关于续聘会计师事务所的议案》
议案八《关于确认公司下属华发企管、华发信息两公司对外担
保事项的议案》
议案九《关于<独立董事述职报告>的议案》
议案十《关于修改公司章程的议案》
议案十一《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
议案十二《关于发行公司债券方案的议案》
议案十二中议项1 发行规模
议案十二中议项2 向公司股东配售的安排
议案十二中议项3 债券期限
议案十二中议项4 债券利率及确定方式
议案十二中议项5 还本付息的期限和方式
议案十二中议项6 募集资金的用途
议案十二中议项7 本次发行公司债券决议的有效期
议案十三《关于提请股东大会授予董事局全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-20)、董事会签署日(2008-11-20)、股权登记日(2008-12-03)、现场登记日(2008-12-05)、网络投票日()、召开日(2008-12-05)

议题:

审议《关于参与竞投珠海淇澳桥东地块项目公司股权的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-10)、董事会签署日(2008-10-10)、股权登记日(2008-10-20)、现场登记日(2008-10-23)、网络投票日()、召开日(2008-10-23)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司控股股东华发集团拟向公司下属公司珠海华发装饰工程有限公司委托贷款的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-21)、董事会签署日(2008-06-21)、股权登记日(2008-07-03)、现场登记日(2008-07-04)、网络投票日()、召开日(2008-07-04)

议题:

1、审议《关于参加竞买柠湖土地的议案》。具体内容见2008年6月17日第六届董事局第二十四次会议决议公告。
2、审议《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。具体内容见2008年5月30日第六届董事局第二十二次会议决议公告。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-19)、董事会签署日(2008-02-19)、股权登记日(2008-03-03)、现场登记日(2008-03-04)、网络投票日()、召开日(2008-03-04)

议题:

审议《关于珠海华发实业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-23)、董事会签署日(2008-01-23)、股权登记日(2008-02-01)、现场登记日(2008-02-04)、网络投票日()、召开日(2008-02-04)

议题:

1、审议《关于<2007年度董事局工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2007年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2007年度报告全文及摘要>的议案》；
4、审议《关于2007年度利润分配方案的议案》；
5、审议《关于<公司2007年度财务决算报告>的议案》；
6、审议《关于<2008年度财务预算报告>的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-21)、董事会签署日(2007-09-21)、股权登记日(2007-09-27)、现场登记日(2007-09-30)、网络投票日()、召开日(2007-09-30)

议题:

1、审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》；
2、审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市拱北丽景花园华发楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-14)、董事会签署日(2007-08-14)、股权登记日(2007-08-27)、现场登记日(2007-08-28)、网络投票日(2007-08-29)、召开日(2007-08-28)

议题:

议案一《关于公司符合配股条件的议案》
议案二《关于公司配股方案的议案》
议案二中议项（1）配股发行股票种类、面值
议案二中议项（2）配股基数、配股比例及配股数量
议案二中议项（3）配股的价格
议案二中议项（4）配股发行对象
议案二中议项（5）配股募集资金的用途
议案二中议项（6）发行方式
议案二中议项（7）承销方式
议案二中议项（8）本次配股相关决议的有效期
议案三《关于公司本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案》
议案四《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》
议案五《关于提请股东大会授权董事局办理本次配股相关具体事宜的议案》
议案六《关于制定<珠海华发实业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
议案七《关于制定<珠海华发实业股份有限公司独立董事制度>的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-17)、董事会签署日(2007-05-17)、股权登记日(2007-05-25)、现场登记日(2007-05-28)、网络投票日()、召开日(2007-05-28)

议题:

1、审议《关于公司董事局换届改选的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届改选的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-16)、董事会签署日(2007-02-16)、股权登记日(2007-03-02)、现场登记日(2007-03-05)、网络投票日()、召开日(2007-03-05)

议题:

1、审议《关于<2006年度董事局工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2006年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2006年度报告全文及摘要>的议案》；
4、审议《关于2006年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于<公司2006年度财务决算报告>的议案》；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7、审议《关于修订<2005-2007年度奖励基金实施计划>的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2006年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-19)、董事会签署日(2006-10-19)、股权登记日(2006-11-03)、现场登记日(2006-11-06)、网络投票日()、召开日(2006-11-06)

议题:

审议《关于竞投土地的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-31)、董事会签署日(2006-06-01)、股权登记日(2006-06-12)、现场登记日(2006-06-14)、网络投票日(2006-06-21)、召开日(2006-06-14)

议题:

议案一《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案二中议项（1）发行种类和面值
议案二中议项（2）发行数量
议案二中议项（3）发行方式
议案二中议项（4）发行对象
议案二中议项（5）定价方式
议案二中议项（6）限售期
议案二中议项（7）上市地点
议案二中议项（8）募集资金用途
议案二中议项（9）未分配利润安排
议案二中议项（10）本次发行决议有效期
议案二中议项（11）拟提请股东大会授权董事局办理的有关事项
议案三《关于募集资金投资项目的可行性研究的议案》
议案四《关于前次募集资金使用情况说明》
议案五《关于公司可转换公司债券的发行方案的议案》中加入议项："（15）可转换公司债券持有人会议".

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-12)、董事会签署日(2006-05-13)、股权登记日(2006-05-25)、现场登记日(2006-05-25)、网络投票日(2006-05-28)、召开日(2006-05-25)

议题:

议案一《关于公司符合发行可转换公司债券的条件的议案》
议案二《关于公司可转换公司债券的发行方案的议案》
议案二中议项（1）发行规模
议案二中议项（2）票面金额
议案二中议项（3）可转债期限
议案二中议项（4）票面利率
议案二中议项（5）利息支付及付息日期
议案二中议项（6）转股
议案二中议项（7）特别向下修正条款
议案二中议项（8）转股时不足一股金额的处理方法
议案二中议项（9）转股年度有关股利的归属
议案二中议项（10）赎回
议案二中议项（11）回售
议案二中议项（12）附加回售条款
议案二中议项（13）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
议案二中议项（14）担保事项
议案三《关于募集资金投资项目可行性的议案》
议案四《关于提请股东大会授权董事局办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》
议案五《关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案》
议案六《关于<前次募集资金使用情况的说明>的议案》
议案七《关于修订<公司章程>的议案》
议案八《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案九《关于修订<董事局议事规则>的议案》
议案十《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-17)、董事会签署日(2006-02-18)、股权登记日(2006-03-14)、现场登记日(2006-03-16)、网络投票日()、召开日(2006-03-16)

议题:

1、审议《关于<2005年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2005年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2005年度报告全文及摘要>的议案》；
4、审议《关于2005年度利润分配的议案》；
5、审议《关于<公司2005年度财务决算报告>的议案》；
6、审议《关于<2006年度财务预算报告>的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-30)、董事会签署日(2005-12-31)、股权登记日(2006-02-21)、现场登记日(2006-02-22)、网络投票日()、召开日(2006-02-22)

议题:

1、审议《关于公司2005年～2009年五年发展规划的议案》；
2、审议《关于确定公司2005年～2009年经营考核目标的议案》；
3、审议《关于公司2005～2009年度奖励基金实施计划的议案》。

大会主题: 2005年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告暨召开2005年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-30)、董事会签署日(2005-11-30)、股权登记日(2005-12-26)、现场登记日(2005-12-28)、网络投票日()、召开日(2005-12-28)

议题:

审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告暨召开２００５年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-29)、董事会签署日(2005-08-30)、股权登记日(2005-09-23)、现场登记日(2005-09-26)、网络投票日()、召开日(2005-09-26)

议题:

审议《关于２００５年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-15)、董事会签署日(2005-07-16)、股权登记日(2005-08-18)、现场登记日(2005-08-19)、网络投票日()、召开日(2005-08-19)

议题:

(1)、审议《关于修改公司章程的议案》；
(2)、审议《关于对＜董事会决策权限＞进行修订的议案》；
(3)、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
(4)、审议《关于收购珠海铧创经贸发展有限公司股权的议案》；
(5)、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海华发实业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省珠海市珠海大道一号珠海容闳学校礼堂

重要日期: 首次公告(2005-07-06)、董事会签署日(2005-07-06)、股权登记日(2005-08-05)、现场登记日(2005-08-08)、网络投票日(2005-08-08)、召开日(2005-08-08)

议题:

审议《公司股权分置改革方案》。

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