达安基因股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广州达安基因股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于对外捐赠的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《广州达安基因股份有限公司董事会议事规则》(2024年8月)
4、《广州达安基因股份有限公司监事会议事规则》(2024年8月)
5、《广州达安基因股份有限公司股东会议事规则》(2024年8月)

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广州达安基因股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-19)、网络投票日(2024-06-24)、召开日(2024-06-19)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《广州达安基因股份有限公司董事会议事规则》(2024年6月)
3、《广州达安基因股份有限公司对外捐赠制度》(2024年6月)

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广州达安基因股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州达安基因股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算议案》
4、《2023年度利润分配议案》
5、《2023年年度报告》及其摘要
6、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于广州达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州达安基因股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《广州达安基因股份有限公司独立董事制度》(2023年10月)

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州达安基因股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算议案》
4、《2022年度利润分配议案》
5、《2022年年度报告》及其摘要
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务和内控审计机构的议案》
7、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《2023年财务预算议案》
9、《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 广州达安基因股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于对建设科研生产综合大楼追加投资的议案》
2、《关于追加与广州开发区投资促进局合作项目投资金额的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广州达安基因股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于修改2022年度日常关联交易预计的议案》
2、《广州达安基因股份有限公司募集资金管理办法》(2022年10月)

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广州达安基因股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于修改2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广州达安基因股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州达安基因股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2022-05-06)、董事会签署日(2022-05-07)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州达安基因股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算议案》
4、《2021年度利润分配议案》
5、《2021年年度报告》及其摘要
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《2022年财务预算议案》
9、《关于购买董监高责任险的议案》
10、《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
11、《关于2022年度使用闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 广州达安基因股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2021-06-30)、董事会签署日(2021-07-01)、股权登记日(2021-07-09)、现场登记日(2021-07-12)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-12)

议题:

1、《关于公司与关联方共同参与认购控股子公司定向增发股份暨关联交易的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2021-05-17)、董事会签署日(2021-05-18)、股权登记日(2021-05-27)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-06-02)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、《关于授权公司管理层处置参股孙公司Yunkang Group Limited部分股权的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算议案》
4、审议《2020年度利润分配议案》
5、审议《2020年年度报告》及其摘要
6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《2021年财务预算议案》
9、审议《关于中山大学达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案》
10、审议《关于拟变更公司名称的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》
12、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
13、审议《关于2021年度使用闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2021-03-19)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-01)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-04-01)

议题:

1、审议《关于参股孙公司广州润虹医药科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2021-02-07)、董事会签署日(2021-02-08)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》
2、审议《关于补选公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2021-01-18)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、审议《关于公司关联方为公司控股子公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、审议《关于增加使用闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2020-06-02)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、审议《关于使用闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算议案》
4、审议《2019年度利润分配议案》
5、审议《2019年年度报告》及其摘要
6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《2020年财务预算议案》
9、审议《关于控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-10)

议题:

1、审议《关于参股孙公司广州四方传媒股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2019-07-11)、董事会签署日(2019-07-12)、股权登记日(2019-07-22)、现场登记日(2019-07-23)、网络投票日(2019-07-28)、召开日(2019-07-23)

议题:

1、审议《关于参股孙公司广东大洋医疗科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2019-06-17)、董事会签署日(2019-06-18)、股权登记日(2019-06-27)、现场登记日(2019-06-28)、网络投票日(2019-07-03)、召开日(2019-06-28)

议题:

1.《关于参股子公司广东腾飞基因科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算议案》
4、审议《2018年度利润分配议案》
5、审议《2018年年度报告》及其摘要
6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《2019年财务预算议案》
9、审议《关于控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
10、审议《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
11、审议《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
12、审议《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2018-12-24)、董事会签署日(2018-12-25)、股权登记日(2019-01-02)、现场登记日(2019-01-03)、网络投票日(2019-01-08)、召开日(2019-01-03)

议题:

1、审议《关于解除与贵州省凯里市人民政府合作经营凯里市三级甲等综合医院项目的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》 2、审议《关于全资子公司进行境外投资的议案》 3、审议《关于参股孙公司发起设立广州云康健康科技有限公司暨授权本公司管理层签署相关控制性协议的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2018-11-15)、董事会签署日(2018-11-15)、股权登记日(2018-11-23)、现场登记日(2018-11-26)、网络投票日(2018-11-29)、召开日(2018-11-26)

议题:

1.《关于子公司为孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》
2.《关于子公司及孙公司为孙公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
3.《关于全资子公司收购广州市达安医疗健康产业创业投资基金(有限合伙)股权的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-09)

议题:

1.《关于控股孙公司为控股子公司提供反担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2018-10-08)、董事会签署日(2018-10-08)、股权登记日(2018-10-18)、现场登记日(2018-10-19)、网络投票日(2018-10-23)、召开日(2018-10-19)

议题:

1、《关于子公司云康健康产业投资股份有限公司部分股东以其持有的子公司权益在境外设立特殊目的公司进行境外投融资及返程投资的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-04)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-09)、召开日(2018-09-05)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-16)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度财务决算议案》
4、审议《2017年度利润分配议案》
5、审议《2017年年度报告》及其摘要
6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《2018年财务预算议案》
9、审议《关于中山大学达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案》
10、审议《关于控股子公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2018-01-16)、董事会签署日(2018-01-16)、股权登记日(2018-01-25)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-31)、召开日(2018-01-26)

议题:

1.00《关于参股子公司广东康业医疗设备有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2017-05-18)、董事会签署日(2017-05-19)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日(2017-05-31)、网络投票日(2017-06-04)、召开日(2017-05-31)

议题:

1、审议《关于参股子公司广东腾飞基因科技有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-10)

议题:

1、审议《关于参股孙公司广州润虹医药科技有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-07)、召开日(2017-05-03)

议题:

1、审议《关于终止转让参股孙公司广州安必平医药科技股份有限公司股权的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》 2、审议《2016年度监事会工作报告》 3、审议《2016年度财务决算议案》 4、审议《2016年度利润分配议案》 5、审议《2016年年度报告》及其摘要 6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》 7、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》 8、审议《2017年财务预算议案》 9、审议《关于全资子公司中山生物工程有限公司公开挂牌增资的议案》 10、审议《关于控股子公司高新达安健康产业投资有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》 11、审议《关于控股孙公司开展应收账款资产证券化业务的议案》 12、审议《关于控股子公司为其全资子公司开展应收账款资产证券化业务提供担保的议案》 13、审议《关于控股子公司为其全资子公司再保理融资提供担保的议案》 14、审议《关于公司控股子公司为其全资子公司提供反担保的议案》 15、审议《关于公司控股子公司为其全资子公司提供信用担保的议案》 16、审议《关于公司控股子公司及其全资子公司参与投资设立大健康产业并购投资基金的议案》 17、审议《关于控股子公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2017-03-06)、董事会签署日(2017-03-07)、股权登记日(2017-03-17)、现场登记日(2017-03-20)、网络投票日(2017-03-23)、召开日(2017-03-20)

议题:

1、审议《关于参股孙公司佛山麦澳医疗科技有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2016-12-26)、董事会签署日(2016-12-27)、股权登记日(2017-01-06)、现场登记日(2017-01-09)、网络投票日(2017-01-12)、召开日(2017-01-09)

议题:

1、审议《关于公司控股孙公司为另一家控股孙公司申请银行融资额度提供续担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2016-12-22)、董事会签署日(2016-12-23)、股权登记日(2017-01-03)、现场登记日(2017-01-04)、网络投票日(2017-01-08)、召开日(2017-01-04)

议题:

议案1《关于转让参股孙公司广州安必平医药科技股份有限公司股权的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-09)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-09)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2016-09-22)、董事会签署日(2016-09-23)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-13)、召开日(2016-10-11)

议题:

1、审议《关于参股孙公司广州四方传媒股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2016-08-11)、董事会签署日(2016-08-12)、股权登记日(2016-08-22)、现场登记日(2016-08-23)、网络投票日(2016-08-28)、召开日(2016-08-23)

议题:

1、审议《关于参股孙公司珠海市雅莎生物科技有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》 2、审议《关于参股孙公司广东大洋医疗科技有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》 3、审计《关于参股孙公司赛业健康研究中心(太仓)有限公司增资扩股的关联交易议案》 4、审议《关于参股孙公司诺鑫(南通)医疗技术有限公司增资扩股的关联交易议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-06-01)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-12)、网络投票日(2016-06-15)、召开日(2016-06-12)

议题:

1、审议《关于参股孙公司南昌百特生物高新技术股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》 2、审议《关于控股孙公司广州昶通医疗科技有限公司增资扩股的关联交易议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-10)

议题:

1、审议《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 3、审议《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 4、审议《关于参股孙公司广州威佰昆生物科技有限公司增资扩股的关联交易议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、审议《关于终止实施股票期权激励计划的议案》 2、审议《 2015 年度董事会工作报告》 3、审议《 2015 年度监事会工作报告》 4、审议《 2015 年度财务决算议案》 5、审议《 2015 年度利润分配议案》 6、审议《 2015 年年度报告》及其摘要 7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》 8、审议《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》 9、审议《 2016 年财务预算议案》 10、审议《关于参股孙公司广州合谐医疗科技有限公司增资扩股的关联交易议案》 11、审议《关于参股孙公司广州天成医疗技术有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》 12、审议《关于参股孙公司广州天成医疗技术有限公司增资扩股的关联交易议案》 13、审议《关于参股孙公司佛山市玉玄宫科技开发有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》 14、审议《关于控股子公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》 15、审议《关于修改<公司章程>的议案》 16、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2015-12-31)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-11)、现场登记日(2016-01-14)、网络投票日(2016-01-17)、召开日(2016-01-14)

议题:

1、审议《关于与贵州省凯里市人民政府合作投资建设凯里市三级甲等综合医院项目的议案》
2、审议《关于选举公司董事的议案》
3、审议《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2015-11-24)、董事会签署日(2015-11-25)、股权登记日(2015-12-03)、现场登记日(2015-12-07)、网络投票日(2015-12-09)、召开日(2015-12-07)

议题:

1、审议《关于控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司定向发行股份的议案》
2、审议《关于控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司拟申请股票转让方式变更为做市转让的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-12)

议题:

1、审议《关于全资子公司对佛山市玉玄宫科技开发有限公司增资扩股的关联交易议案》 2、审议《关于控股子公司高新达安健康产业投资有限公司增资扩股的关联交易议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-10)

议题:

1.审议《关于修改<公司章程>的议案》
2.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

3.审议《关于修改<未来三年股东回报规划(2015-2017 年)>的议案》
4.
审议《关于控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2015-08-02)、董事会签署日(2015-08-03)、股权登记日(2015-08-11)、现场登记日(2015-08-13)、网络投票日(2015-08-17)、召开日(2015-08-13)

议题:

1 《关于投资设立医疗健康产业创业投资基金的议案》
2 《关于参股孙公司广州健佰氏医药科技有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2015-06-17)、董事会签署日(2015-06-18)、股权登记日(2015-06-25)、现场登记日(2015-06-29)、网络投票日(2015-07-02)、召开日(2015-06-29)

议题:

1、审议《关于参股孙公司广州达信生物技术有限公司股权转让及增资扩股的关联交易议案》; 2、审议《关于与关联人共同投资设立投资管理公司的关联交易议案》; 3、审议《关于控股子公司高新达安健康产业投资有限公司员工购股计划的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-14)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-16)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》 2、审议《2014年度监事会工作报告》 3、审议《2014年度财务决算议案》 4、审议《2014年度利润分配议案》 5、审议《2014年年度报告》及其摘要 6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙为公司2015年度审计机构的议案》 7、审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》 8、审议《2015年财务预算议案》 9、审议《关于中山大学达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》 10、审议《关于参股孙公司广州合谐医疗科技有限公司增资扩股的关联交易议案》 11、审议《关于参股孙公司广州天成医疗技术有限公司增资扩股的关联交易议案》 12、审议《关于选举公司监事的议案》 13、审议《关于2014年度利润分配的临时提案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2015-02-06)、董事会签署日(2015-02-07)、股权登记日(2015-02-13)、现场登记日(2015-02-15)、网络投票日(2015-02-24)、召开日(2015-02-15)

议题:

1、《关于控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司增资扩股的关联交易议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2014-12-17)、董事会签署日(2014-12-18)、股权登记日(2014-12-30)、现场登记日(2014-12-31)、网络投票日(2015-01-05)、召开日(2014-12-31)

议题:

1、审议《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划及其摘要的议案》 2、审议《关于与关联人共同投资设立投资咨询公司及参与成立医疗健康产业股权投资基的关联交易议案》 3、审议《关于与关联人共同投资设立投资管理公司的关联交易议案》 4、审议《关于与关联人共同投资设立投资咨询公司的关联交易议案》

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2014-11-11)、董事会签署日(2014-11-11)、股权登记日(2014-11-20)、现场登记日(2014-11-24)、网络投票日(2014-11-26)、召开日(2014-11-24)

议题:

1、审议《关于控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》
2、审议《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2014-10-27)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-12)、召开日(2014-11-10)

议题:

1、审议《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划及其摘要的议案》2、审议《关于建立创业平台,探索多层次员工激励机制的议案》3、审议《关于中止高级管理人员年度效益收入奖励的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2014-08-28)、董事会签署日(2014-08-28)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-08)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-08)

议题:

1、审议《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》
2、审议《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划考核办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2014-06-17)、董事会签署日(2014-06-17)、股权登记日(2014-06-26)、现场登记日(2014-06-30)、网络投票日()、召开日(2014-06-30)

议题:

审议公司《关于修改2013年度利润分配的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2014-05-14)、董事会签署日(2014-05-14)、股权登记日(2014-05-23)、现场登记日(2014-05-26)、网络投票日()、召开日(2014-05-26)

议题:

1、审议公司《关于公司控股孙公司为另一家控股孙公司申请银行融资额度提供续担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日()、召开日(2014-04-16)

议题:

1、审议公司《2013年度董事会工作报告》
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》
3、审议公司《2013年度财务决算》的议案
4、审议公司《2013年度利润分配》的议案
5、审议公司《2013年度报告》及其摘要
6、审议公司《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
7、审议公司《2014年度财务预算议案》
8、审议公司《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
9、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开公司2013年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区科学城香山路 19 号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2013-08-29)、董事会签署日(2013-08-29)、股权登记日(2013-09-09)、现场登记日(2013-09-11)、网络投票日()、召开日(2013-09-11)

议题:

1、审议公司《中山大学达安基因股份有限公司关联交易决策制度》
2、审议公司《关于公司控股孙公司为另一家控股孙公司申请银行融资额度提供续担保的议案》
3、审议公司《关于修改 2013 年度日常关联交易预计的议案》
4、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区科学城香山路 19 号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、审议公司《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的预案》
2、审议公司《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的预案》
3、审议公司《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的预案》
4、审议公司《关于修改<公司章程>的预案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区科学城香山路 19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

1、审议公司《2012年度董事会工作报告》
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》
3、审议公司《2012年度财务决算》的议案
4、审议公司《2012年度利润分配》的议案
5、审议公司《2012年度报告》及其摘要
6、审议公司《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013年度审计机构的议案》
7、审议公司《2013年度财务预算议案》
8、审议公司《关于 2013年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2013-01-23)、董事会签署日(2013-01-24)、股权登记日(2013-02-19)、现场登记日(2013-02-21)、网络投票日()、召开日(2013-02-21)

议题:

1、审议公司《关于授权公司管理层转让参股子公司广州安必平医药科技有限公司股权的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2012-12-26)、董事会签署日(2012-12-26)、股权登记日(2013-01-15)、现场登记日(2013-01-17)、网络投票日()、召开日(2013-01-17)

议题:

1、审议公司《关于转让全资孙公司佛山达浩生物信息技术有限公司股权的议案》
2、审议公司《关于转让全资孙公司佛山达意科技有限公司股权的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2012-05-14)、董事会签署日(2012-05-15)、股权登记日(2012-05-29)、现场登记日(2012-05-31)、网络投票日()、召开日(2012-05-31)

议题:

1、审议公司《关于对控股和参股子公司提供财务资助事项的议案》
2、审议公司《关于<中山大学达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划>（2012-2014年）的议案》
3、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、审议公司《2011年度董事会工作报告》
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》
3、审议公司《2011年度财务决算》的议案
4、审议公司《2011年度利润分配》的议案
5、审议公司《2011年度报告》及其摘要
6、审议公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》
7、审议公司《2012年度财务预算议案》
8、审议公司《关于2012年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开公司2011年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市高新区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2011-11-28)、董事会签署日(2011-11-29)、股权登记日(2011-12-08)、现场登记日(2011-12-12)、网络投票日()、召开日(2011-12-12)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开公司2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市高新区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2011-10-25)、董事会签署日(2011-10-26)、股权登记日(2011-11-08)、现场登记日(2011-11-10)、网络投票日()、召开日(2011-11-10)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市高新区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2011-08-24)、董事会签署日(2011-08-26)、股权登记日(2011-09-06)、现场登记日(2011-09-08)、网络投票日()、召开日(2011-09-08)

议题:

审议公司关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-14)、现场登记日(2011-04-15)、网络投票日()、召开日(2011-04-15)

议题:

1、审议公司《2010年度董事会工作报告》
2、审议公司《2010年度监事会工作报告》
3、审议公司《2010年度财务决算》的议案
4、审议公司《2010年度利润分配》的议案
5、审议公司《2010年度报告》及其摘要
6、审议公司《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
7、审议公司《关于更换董事的议案》
8、审议公司《2011年度财务预算议案》
9、审议公司《关于2011年度日常关联交易的议案》
本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市高新区科学城香山路19 号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2010-08-19)、董事会签署日(2010-08-21)、股权登记日(2010-09-03)、现场登记日(2010-09-06)、网络投票日()、召开日(2010-09-06)

议题:

、审议公司《关于修订公司高管人员效益收入的议案》
2、审议公司《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区科学城香山路19 号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2010-03-24)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-14)、现场登记日(2010-04-15)、网络投票日()、召开日(2010-04-15)

议题:

1、审议公司《2009 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2009 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2009 年度财务决算》的议案
4、审议公司《2009 年度利润分配》的议案
5、审议公司《2009 年度报告》及其摘要
6、审议公司《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》
7、审议公司《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
8、审议公司《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
9、审议公司《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
10、审议公司《2010 年度财务预算议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开公司2009年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市高新区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2009-08-20)、董事会签署日(2009-08-22)、股权登记日(2009-09-04)、现场登记日(2009-09-07)、网络投票日()、召开日(2009-09-07)

议题:

1、审议公司《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2009-03-25)、董事会签署日(2009-03-27)、股权登记日(2009-04-09)、现场登记日(2009-04-10)、网络投票日()、召开日(2009-04-10)

议题:

1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2008 年度财务决算》的议案
4、审议公司《2008 年度利润分配》的议案
5、审议公司《2008 年度报告》及其摘要
6、审议《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》
7、审议关于修改《公司章程》的议案
8、审议公司《关于选举王小宁先生为公司独立董事的议案》
9、审议公司《关于更换董事的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开公司2008年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市经济技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2008-09-25)、董事会签署日(2008-09-26)、股权登记日(2008-10-08)、现场登记日(2008-10-09)、网络投票日()、召开日(2008-10-09)

议题:

1、审议公司《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议公司关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市经济技术开发区香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2008-08-26)、董事会签署日(2008-08-28)、股权登记日(2008-09-09)、现场登记日(2008-09-10)、网络投票日()、召开日(2008-09-10)

议题:

1、审议公司《关于修改公司章程的议案》
2、审议公司《关于修改股东大会议事规则的议案》
3、审议公司《关于广州临床检验中心有公司、上海医学检测中心有限公司股权转让给高新达安健康产业投资有限公司的议案》
4、审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》
5、审议公司《关于上海达安医学检测中心有限公司基本建设竣工决算的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市经济技术开发区香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2008-03-25)、董事会签署日(2008-03-26)、股权登记日(2008-04-09)、现场登记日(2008-04-10)、网络投票日()、召开日(2008-04-10)

议题:

1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2007 年度财务决算》的议案
4、审议公司《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5、审议公司《2007 年度报告》及其摘要
6、审议关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案
7、审议《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市经济技术开发区香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2007-09-24)、董事会签署日(2007-09-25)、股权登记日(2007-10-18)、现场登记日(2007-10-22)、网络投票日()、召开日(2007-10-22)

议题:

（一）审议公司《关于与中国高新投资集团公司签署<高新达安健康投资有限公司(筹)的共同投资协议>的议案》；
（二）审议公司关于修改《公司章程》的议案；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2006年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市经济技术开发区香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2007-03-22)、董事会签署日(2007-03-22)、股权登记日(2007-04-04)、现场登记日(2007-04-05)、网络投票日()、召开日(2007-04-05)

议题:

1、审议公司《2006年度董事会工作报告》
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》
3、审议公司《2006年度财务决算》的议案
4、审议公司《2006年度利润分配》的议案
5、审议公司《2005年度报告》及其摘要
6、审议公司董事会关于募集资金年度使用情况专项说明的议案
7、审议关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案
8、审议关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
10、审议关于选举公司第三届董事会董事的议案
11、审议《中山大学达安基因股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《中山大学达安基因股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》
13、审议《中山大学达安基因股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》
14、审议关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
15、听取独立董事2006年度述职报告。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司关于召开2005年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市经济技术开发区香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2006-03-17)、董事会签署日(2006-03-17)、股权登记日(2006-04-10)、现场登记日(2006-04-13)、网络投票日()、召开日(2006-04-13)

议题:

1、审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2005年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2005年度财务决算》的议案；
4、审议公司《2005年度利润分配》的议案；
5、审议公司关于以资本公积金转增股本的议案；
6、审议公司《2005年度报告》及其摘要；
7、审议公司董事会关于募集资金年度使用情况专项说明的议案；
8、审议关于在上海设立医学检测中心的议案；
9、审议关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；
10、审议关于提名公司独立董事候选人的议案；
11、审议关于增补程钢先生为公司董事的议案；
12、听取独立董事2005年度述职报告；
13、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司第二届董事会2005年第三次临时会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市经济技术开发区香山路19号一楼讲学厅

重要日期: 首次公告(2005-12-08)、董事会签署日(2005-12-08)、股权登记日(2005-12-29)、现场登记日(2006-01-04)、网络投票日()、召开日(2006-01-04)

议题:

1、审议公司《关于调整募集资金项目实施方式暨成立广州达安临床检验中心有限公司的议案》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 中山大学达安基因股份有限公司董事会关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市高新区科学城香山路19号达安基因1楼讲学厅。

重要日期: 首次公告(2005-09-30)、董事会签署日(2005-10-10)、股权登记日(2005-11-02)、现场登记日(2005-11-03)、网络投票日(2005-11-07)、召开日(2005-11-03)

议题:

《中山大学达安基因股份有限公司股权分置改革方案》。

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