沃尔核材股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-05)、董事会签署日(2024-12-05)、股权登记日(2024-12-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-23)、召开日()

议题:

1、关于聘任会计师事务所的议案
2、关于申请2025年度综合授信额度的议案
3、关于购买董事、监事及高级管理人员2025年度责任保险的议案
4、关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年年度报告及其摘要
2、关于2023年度董事会工作报告的议案
3、关于2023年度监事会工作报告的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于2024年度财务预算报告的议案
7、关于为公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供担保的议案
8、关于2024年董事、监事薪酬的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-09)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、关于申请2024年度综合授信额度的议案
2、关于公司参与设立的合伙企业调整出资额的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-05)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-07)

议题:

1、关于购买董事、监事及高级管理人员2024年度责任保险的议案
2、关于修订<公司章程>的议案
3、关于修订<独立董事工作制度>的议案
4、关于修订<董事会议事规则>的议案
5、关于修订<募集资金管理制度>的议案
6、关于修订<对外担保管理规定>的议案
7、关于修订<关联交易公允决策制度>的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、2022年年度报告及其摘要
2、关于2022年度董事会工作报告的议案
3、关于2022年度监事会工作报告的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于2023年度财务预算报告的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议案
9、关于2023年董事(不含独立董事)薪酬的议案
10、关于2023年监事薪酬的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-20)、董事会签署日(2022-12-20)、股权登记日(2022-12-29)、现场登记日(2023-01-03)、网络投票日(2023-01-05)、召开日(2023-01-03)

议题:

1、关于申请2023年度综合授信额度的议案
2、关于2023年度为控股子公司授信额度提供担保的议案
3、关于购买董事、监事及高级管理人员2023年度责任保险的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-15)、董事会签署日(2022-10-15)、股权登记日(2022-10-27)、现场登记日(2022-10-31)、网络投票日(2022-11-02)、召开日(2022-10-31)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-28)、董事会签署日(2022-09-28)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-12)

议题:

1、关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案
2、关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-07)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-07)

议题:

1、2021年年度报告及其摘要
2、关于2021年度董事会工作报告的议案
3、关于2021年度监事会工作报告的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于2022年度财务预算报告的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于2022年董事(不含独立董事)薪酬的议案
9、关于2022年监事薪酬的议案
10、关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案
11、关于同意与武汉市蔡甸区人民政府签署<项目投资协议书>的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-13)、召开日(2022-01-11)

议题:

1、《关于申请2022年度综合授信额度的议案》
2、《关于取消为全资子公司提供担保的议案》
3、《关于2022年度为控股子公司授信额度提供担保的议案》
4、《关于购买董事、监事及高级管理人员2022年度责任保险的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、关于为公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供担保的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-11)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-24)

议题:

1、《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-07)、董事会签署日(2021-08-07)、股权登记日(2021-08-17)、现场登记日(2021-08-19)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-19)

议题:

1、《关于产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-20)、董事会签署日(2021-07-20)、股权登记日(2021-08-03)、现场登记日(2021-08-04)、网络投票日(2021-08-06)、召开日(2021-08-04)

议题:

1、关于产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于提请召开2021年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-22)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-08)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-08)

议题:

1、《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
2、《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-03-01)、现场登记日(2021-03-03)、网络投票日(2021-03-05)、召开日(2021-03-03)

议题:

1、《2020年年度报告及其摘要》
2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年度财务预算报告的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于2021年董事(不含独立董事)薪酬的议案》
10、《关于2021年监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-14)、现场登记日(2021-01-15)、网络投票日(2021-01-19)、召开日(2021-01-15)

议题:

1、《关于申请2021年度综合授信额度的议案》
2、《关于2021年度为控股子公司授信额度提供担保的议案》
3、《关于同意全资子公司向银行申请项目贷款额度并为其提供担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3、《关于修订<股东大会网络投票工作办法>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
6、《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-12)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-28)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-28)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》
2、《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》
3、《关于增补公司非独立董事的议案》
4、《关于为公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供担保的议案》
5、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《2019年年度报告及其摘要》
2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于2020年度财务预算报告的议案》
7、《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于2020年董事(不含独立董事)薪酬的议案》
11、《关于调整独立董事薪酬的议案》
12、《关于2020年监事薪酬的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-23)、董事会签署日(2020-03-25)、股权登记日(2020-04-03)、现场登记日(2020-04-08)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-08)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于取消为全资子公司提供担保的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理规定>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-23)、董事会签署日(2019-12-24)、股权登记日(2020-01-02)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-09)、召开日(2020-01-08)

议题:

1、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、《关于申请2020年度综合授信额度的议案》
3、《关于购买董事、监事及高级管理人员2020年度责任保险的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-11)、董事会签署日(2019-10-12)、股权登记日(2019-10-24)、现场登记日(2019-10-28)、网络投票日(2019-10-29)、召开日(2019-10-28)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》;
2、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
3、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
4、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-25)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-11)

议题:

1关于终止公司2018年度配股公开发行证券并撤回配股申请文件的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-17)、董事会签署日(2019-06-18)、股权登记日(2019-06-28)、现场登记日(2019-07-03)、网络投票日(2019-07-03)、召开日(2019-07-03)

议题:

1.关于为全资子公司提供担保的议案
2.关于为公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供担保的议案
3.关于变更2019年公司债券反担保抵押物的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-09)、董事会签署日(2019-05-10)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-29)、网络投票日(2019-05-29)、召开日(2019-05-29)

议题:

1.关于与长园集团股份有限公司签订<股权转让协议>补充协议的议案
2.关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
3.关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案
4.关于公司前次募集资金使用情况的报告

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、《2018年年度报告及其摘要》
2、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《关于2019年度财务预算报告的议案》
7、《关于募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于2019年董事长薪酬的议案》
11、《关于2019年监事薪酬的议案》
12、《关于2019年董事、高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-15)、董事会签署日(2019-03-16)、股权登记日(2019-03-26)、现场登记日(2019-03-29)、网络投票日(2019-03-31)、召开日(2019-03-29)

议题:

1.00关于调整产业投资基金出资额的议案
2.00关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-10)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、《关于为发行公司债券增加反担保抵押物的议案》
2、《关于申请2019年度综合授信额度的议案》
3、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-22)、董事会签署日(2018-11-23)、股权登记日(2018-12-04)、现场登记日(2018-12-07)、网络投票日(2018-12-09)、召开日(2018-12-07)

议题:

1、关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-05)、董事会签署日(2018-11-06)、股权登记日(2018-11-15)、现场登记日(2018-11-20)、网络投票日(2018-11-21)、召开日(2018-11-20)

议题:

1.关于为发行公司债券提供反担保的议案
2.关于修改<公司章程>的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-17)、网络投票日(2018-09-18)、召开日(2018-09-17)

议题:

1、《关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》;
2、《关于公司符合配股条件的议案》;
3、《关于2018年度配股公开发行证券方案的议案》;
4、《关于2018年度配股公开发行证券预案的议案》;
5、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》;
6、《关于公司2018年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
7、《关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
8、《公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》;
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-13)、董事会签署日(2018-06-14)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-27)

议题:

1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;
2、《关于公开发行公司债券的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》;
4、《关于公司向金融机构申请并购贷款的议案》;
5、《关于修改<关联交易公允决策制度>的议案》;
6、《关于修改<公司章程>的议案》
7、《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-21)

议题:

1、《2017年年度报告及其摘要》;
2、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》;
3、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;
4、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》;
5、《2017年度利润分配预案》;
6、《关于2018年度财务预算报告的议案》;
7、《关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告》;
8、《关于续聘会计师事务所的议案》;
9、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》;
10、《关于2018年董事长薪酬的议案》;
11、《关于2018年监事薪酬的议案》;
12、《关于2018年董事、高级管理人员薪酬的议案》;
13、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-14)、股权登记日(2018-03-26)、现场登记日(2018-03-28)、网络投票日(2018-03-29)、召开日(2018-03-28)

议题:

1、《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请增加综合授信额度并提供担保的议案》。
2、《关于同意产业投资基金更换普通合伙人及更名的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-03-05)、现场登记日(2018-03-07)、网络投票日(2018-03-08)、召开日(2018-03-07)

议题:

1、《关于与长园集团股份有限公司签署和解协议暨关联交易的议案》; 2、《关于拟转让公司所持部分长园集团股票的议案》; 3、《关于与长园集团股份有限公司签署和解协议的补充协议暨关联交易的议案》; 4、《关于购买长园电子(集团)有限公司75%股权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-27)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-09)、现场登记日(2018-01-12)、网络投票日(2018-01-14)、召开日(2018-01-12)

议题:

1、《关于参与设立合伙企业暨关联交易的议案》; 2、《关于与迈科锂电(江苏)有限公司2018年度日常关联交易的议案》; 3、《关于申请2018年度综合授信额度的议案》; 4、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-06)、董事会签署日(2017-07-07)、股权登记日(2017-07-19)、现场登记日(2017-07-24)、网络投票日(2017-07-24)、召开日(2017-07-24)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》;
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-22)、董事会签署日(2017-06-23)、股权登记日(2017-07-05)、现场登记日(2017-07-10)、网络投票日(2017-07-10)、召开日(2017-07-10)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于与惠州市惠城区人民政府水口街道办事处签署项目投资意向书的议案》
3、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日(2017-04-28)、网络投票日(2017-05-02)、召开日(2017-04-28)

议题:

1、《2016年年度报告及其摘要》;
2、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;
3、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
4、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;
5、《2016年度利润分配预案》;
6、《关于2017年度财务预算报告的议案》;
7、《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》;
8、《关于2017年董事长薪酬的议案》;
9、《关于2017年监事薪酬的议案》;
10、《关于2017年董事、高级管理人员薪酬的议案》;
11、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》;
12、《关于取消为控股子公司提供担保的议案》;
13、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
14、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
15、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
16、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》;
17、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》;
18、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
19、《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-10)、董事会签署日(2017-02-13)、股权登记日(2017-03-21)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-26)、召开日(2017-03-24)

议题:

1、《关于公司2017年股权激励计划及其摘要的议案》
2、《关于公司2017年股权激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于为全资子公司提供担保的议案》
5、《关于向金融机构申请股权质押贷款的议案》
6、《关于受让公司一致行动人所持长园集团部分股权的议案》
7、《关于终止非公开发行股票事项的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-14)、董事会签署日(2017-01-17)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-08)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司非公开发行股票方案》;
3、《关于公司非公开发行A股股票预案》;
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》;
5、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》;
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》;
7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
8、《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》;
9、《未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-22)、董事会签署日(2016-12-23)、股权登记日(2017-01-04)、现场登记日(2017-01-06)、网络投票日(2017-01-10)、召开日(2017-01-06)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》;
2、《关于申请2017年度综合授信额度的议案》;
3、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-21)、董事会签署日(2016-09-21)、股权登记日(2016-09-29)、现场登记日(2016-10-10)、网络投票日(2016-10-11)、召开日(2016-10-10)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
3、《关于调整独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-02)、董事会签署日(2016-09-03)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-14)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-14)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》; 2、《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》; 3、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》; 4、《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》; 5、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》; 6、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-01)、董事会签署日(2016-07-02)、股权登记日(2016-07-13)、现场登记日(2016-07-15)、网络投票日(2016-07-18)、召开日(2016-07-15)

议题:

1、《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-26)、现场登记日(2016-04-29)、网络投票日(2016-05-03)、召开日(2016-04-29)

议题:

1、《关于<2015年年度报告>及其摘要的议案》;2、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》;3、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》;4、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》;5、《关于<2015年度利润分配预案>的议案》;6、《关于<2016年度财务预算报告>的议案》;7、《关于续聘会计师事务所的议案》;8、《关于2016年董事长薪酬的议案》;9、《关于2016年监事薪酬的议案》;10、《关于2016年董事、高级管理人员薪酬的议案》;11、《关于2016年日常关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-27)、股权登记日(2016-03-07)、现场登记日(2016-03-10)、网络投票日(2016-03-13)、召开日(2016-03-10)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于发行公司债券的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
4《关于为发行公司债券提供反担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-30)、董事会签署日(2016-01-30)、股权登记日(2016-02-18)、现场登记日(2016-02-22)、网络投票日(2016-02-23)、召开日(2016-02-22)

议题:

1、《关于申请2016年度综合授信额度的议案》
2、《关于公司拟在人民币1亿元至2亿元的范围内认购长园集团非公开发行股票的议案》
3、《关于签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-31)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-11)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-13)

议题:

1、《关于申请股权质押贷款的议案》;
2、《关于向金融机构申请股权质押贷款的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-22)、董事会签署日(2015-09-23)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-09-30)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-09-30)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于公司非公开发行股票方案》
3.《关于公司非公开发行A股股票预案》
4.《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
5.《关于公司前次募集资金使用情况的报告》
6.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》
7.《关于补选第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-29)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-15)、现场登记日(2015-09-17)、网络投票日(2015-09-20)、召开日(2015-09-17)

议题:

1.《关于为控股子公司提供担保的议案》
2.关于控股子公司锡林郭勒盟融丰风电有限公司投资风电项目的议案》
3.《关于为全资子公司乐庭电线工业(惠州)有限公司提供担保的议案》
4.《关于取消受让公司一致行动人所持长园集团部分股权的议案》
5.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.《关于修改〈公司章程〉的议案》
7.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-09)、董事会签署日(2015-07-09)、股权登记日(2015-07-20)、现场登记日(2015-07-22)、网络投票日(2015-07-23)、召开日(2015-07-22)

议题:

1、《关于向金融机构申请增加综合授信额度的议案》
2、《关于全资子公司为山东莱西东大寨风电场项目贷款增加担保方式的议案》
3、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
4、《关于受让公司一致行动人所持长园集团部分股权的议案(修订稿)》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-20)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-12)、董事会签署日(2015-02-12)、股权登记日(2015-03-06)、现场登记日(2015-03-11)、网络投票日(2015-03-12)、召开日(2015-03-11)

议题:

1、审议《关于<2014年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2014年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于<2015年度财务预算报告>的议案》
7、审议《<关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于2015年董事长薪酬的议案》
10、审议《关于2015年监事薪酬的议案》
11、审议《关于2015年董事、高级管理人员薪酬的议案》
12、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
13、审议《关于申请2015年度综合授信额度的议案》
14、审议《关于2015年日常关联交易的议案》
15、审议《关于向中国光大银行深圳分行申请风电项目贷款额度的议案》
16、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
17、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
18、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2014年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-10)、董事会签署日(2014-12-10)、股权登记日(2014-12-18)、现场登记日(2014-12-23)、网络投票日(2014-12-24)、召开日(2014-12-23)

议题:

1、《关于公司拟以不超过人民币1.8亿元认购长园集团股份有限公司资产重组募集配套资金的议案》

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-29)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-13)、召开日(2014-11-12)

议题:

1、《关于公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请融资性保函贷款额度及借款展期的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-20)、董事会签署日(2014-09-20)、股权登记日(2014-09-25)、现场登记日(2014-09-30)、网络投票日(2014-10-08)、召开日(2014-09-30)

议题:

1、《关于调整公司债券决议有效期的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-02)、董事会签署日(2014-09-02)、股权登记日(2014-09-10)、现场登记日(2014-09-16)、网络投票日(2014-09-17)、召开日(2014-09-16)

议题:

1、《关于新增不超过人民币1亿元进行风险投资的议案》
2、《关于公司拟投资不超过人民币1.7亿元金融产品的议案》
3、《关于新增向控股股东借款人民币1亿元的议案》
4、《关于选举黄世政先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-26)、董事会签署日(2014-06-26)、股权登记日(2014-07-07)、现场登记日(2014-07-11)、网络投票日(2014-07-14)、召开日(2014-07-11)

议题:

1、《关于公司符合配股资格的议案》;
2、《关于公司配股方案的议案》;
3、《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》;
4、《关于<配股募集资金使用可行性分析报告>的议案》;
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》;
6、《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》;
7、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于申请股权项目融资的议案》;
9、《关于全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司投资风电项目的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-06)、董事会签署日(2014-05-06)、股权登记日(2014-05-19)、现场登记日(2014-05-21)、网络投票日(2014-05-22)、召开日(2014-05-21)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于间接控股子公司在全国中小企业股份转让系统挂牌不损害公司独立上市地位和持续盈利能力的议案》;
3、审议《关于向控股股东借款的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-14)、董事会签署日(2014-03-14)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-07)、网络投票日(2014-04-08)、召开日(2014-04-07)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
2、《关于发行公司债券的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-28)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-17)、现场登记日(2014-03-19)、网络投票日()、召开日(2014-03-19)

议题:

1、审议《关于<2013年年度报告>及其摘要的议案》;
2、审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》;
4、审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》;
5、审议《关于<2013年度利润分配预案>的议案》;
6、审议《关于<2014年度财务预算报告>的议案》;
7、审议《<关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告>的议案》;
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
9、审议《关于制订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》;
10、审议《关于2014年董事长薪酬的议案》;
11、审议《关于2014年监事薪酬的议案》;
12、审议《关于2014年董事、高级管理人员薪酬的议案》;
13、审议《关于申请2014年度综合授信额度的议案》;
14、审议《关于2014年日常关联交易的议案》;
15、审议《关于以自有资金进行风险投资的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-27)、董事会签署日(2013-08-27)、股权登记日(2013-09-11)、现场登记日(2013-09-12)、网络投票日()、召开日(2013-09-12)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》;
2、《关于监事会换届选举的议案》;
3、《关于修改〈对外担保管理规定〉的议案》;
4、《关于为控股子公司提供担保的议案》。
5、《关于调整独立董事薪酬的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-19)、董事会签署日(2013-06-19)、股权登记日(2013-07-10)、现场登记日(2013-07-11)、网络投票日()、召开日(2013-07-11)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》;
2、《关于与联营公司2013年日常关联交易的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日()、召开日(2013-04-23)

议题:

1、审议《关于<2012年年度报告>及其摘要的议案》;
2、审议《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》;
4、审议《关于<2012年度财务决算报告>的议案》;
5、审议《关于<2012年度利润分配预案>的议案》;
6、审议《关于<2013年度财务预算报告>的议案》;
7、审议《<关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告>的议案》;
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
9、审议《关于2013年董事长薪酬的议案》;
10、审议《关于2013年监事薪酬的议案》;
11、审议《关于2013年董事、高级管理人员薪酬的议案》;
12、审议《关于申请 2013 年度综合授信额度的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-05)、董事会签署日(2013-02-05)、股权登记日(2013-02-19)、现场登记日(2013-02-20)、网络投票日()、召开日(2013-02-20)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》;
2、《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》;
3、《关于控股子公司股权质押的议案》。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-22)、董事会签署日(2012-11-22)、股权登记日(2012-12-03)、现场登记日(2012-12-04)、网络投票日()、召开日(2012-12-04)

议题:

1、《关于向中国银行深圳南头支行申请融资性保函贷款额度的议案》； 2、《关于向中国银行深圳分行申请境外融资保函的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-28)、董事会签署日(2012-09-28)、股权登记日(2012-10-10)、现场登记日(2012-10-11)、网络投票日(2012-10-15)、召开日(2012-10-11)

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》; 2、《关于公司重大资产购买方案的议案》; 3、《关于公司就重大资产购买事项签订相关协议的议案》; 4、《深圳市沃尔核材股份有限公司重大资产购买报告书(草案)及摘要》; 5、《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》; 6、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》; 7、《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》; 8、《关于本次重大资产购买符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案》; 9、《关于本次重大资产购买是否构成关联交易的议案》; 10、《关于<董事会对本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明>的议案》; 11、《关于重大资产重组信息披露前股票价格未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》; 12、《关于向香港沃尔贸易有限公司增资的议案》; 13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》; 14、《关于申请追加2012年度综合授信额度的议案》; 15、《关于增加公司经营范围的议案》; 16、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-22)、网络投票日()、召开日(2012-08-22)

议题:

1、《关于公司<未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）>的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-31)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

1、审议《关于<2011年年度报告>及其摘要的议案》；
2、审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
4、审议《关于<2011年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于<2011年度利润分配预案>的议案》；
6、审议《关于<2012年度财务预算报告>的议案》；
7、审议《<关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告>的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于<2012年董事长、董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案》；
10、审议《关于申请2012年度综合授信额度的议案》；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-27)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-19)、网络投票日()、召开日(2012-03-19)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》；
2、《关于2012年日常关联交易的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-17)、董事会签署日(2012-01-17)、股权登记日(2012-02-01)、现场登记日(2012-02-02)、网络投票日(2012-02-06)、召开日(2012-02-02)

议题:

1、《深圳市沃尔核材股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其搞要》（各子议案逐项审议）；
2、《深圳市沃尔核材股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》；
4、《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》；
5、《关于修改公司<章程>的议案》；
6、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-13)、董事会签署日(2011-02-15)、股权登记日(2011-03-04)、现场登记日(2011-03-05)、网络投票日()、召开日(2011-03-05)

议题:

1、审议《关于<2010年年度报告>和<2010年年度报告摘要>的议案》；
2、审议《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》；
4、审议《关于<2010年度利润分配预案>的议案》；
5、审议《关于<2010年度财务决算报告>的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于<2011年度日常关联交易>的议案》；
8、审议《关于<2011年度财务预算报告>的议案》；
9、审议《关于<2011年董事长、董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案》；
10、审议《关于申请2011年度综合授信额度的议案》；
11、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
12、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》；
13、审议《关于调整短期融资券发行规模的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-22)、董事会签署日(2010-10-25)、股权登记日(2010-11-08)、现场登记日(2010-11-09)、网络投票日(2010-11-10)、召开日(2010-11-09)

议题:

1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》; 2、《关于公司2010年度配股方案的议案》; 2-1 本次配售股票类型 2-2 本次发行方式 2-3 本次配股基数、比例和数量 2-4 本次配股定价原则 2-5 本次配股的配售对象 2-6 本次配股募集资金的用途 2-7 本次配股的发行时间 2-8 本次配股前滚存未分配利润的分配方案 2-9 本次配股决议的有效期限 3、《关于公司2010 年度配股募集资金使用可行性报告的议案》; 4、《关于提请股东大会授权董事会办理2010 年度配股相关事项的议案》; 5、《关于公司拟向平安银行深圳分行申请固定资产贷款的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-01)、董事会签署日(2010-09-03)、股权登记日(2010-09-16)、现场登记日(2010-09-17)、网络投票日()、召开日(2010-09-17)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
1-1 关于选举周和平先生为公司第三届董事会董事的议案；
1-2 关于选举陈莉女士为公司第三届董事会董事的议案；
1-3 关于选举康树峰先生为公司第三届董事会董事的议案；
1-4 关于选举王宏晖女士为公司第三届董事会董事的议案；
1-5 关于选举桂全宏先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
1-6 关于选举曾凡跃先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
1-7 关于选举陈燕燕女士为公司第三届董事会独立董事的议案。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
2-1 关于选举彭雄心先生为公司第三届监事会监事的议案；
2-2 关于选举张瑛女士为公司第三届监事会监事的议案。
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
4、审议《关于申请发行短期融资券的议案》；
5、审议《申请增加2010年综合授信额度的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-29)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-19)、现场登记日(2010-04-20)、网络投票日()、召开日(2010-04-20)

议题:

1、审议《关于<2009年年度报告>和<2009年年度报告摘要>的议案》；
2、审议《关于<2009年度董事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2009年度监事会工作报告>的议案》；
4、审议《关于<2009年度利润分配预案与资本公积金转增预案>的议案》；
5、审议《关于<2009年度财务决算报告>的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于<2010年度日常关联交易>的议案》；
8、审议《关于<2010年度财务预算报告>的议案》；
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
10、审议《关于<2010年董事长、董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案》；
11、审议《关于申请2010 年度综合授信额度的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-28)、董事会签署日(2009-12-30)、股权登记日(2010-01-12)、现场登记日(2010-01-13)、网络投票日()、召开日(2010-01-13)

议题:

1、审议《关于环保阻燃新型高分子功能材料建设项目的议案》；
2、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市龙岗大工业区沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-29)、董事会签署日(2009-09-30)、股权登记日(2009-10-12)、现场登记日(2009-10-13)、网络投票日()、召开日(2009-10-13)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于追加申请2009年度综合授信额度的议案》；
3、审议《关于修改<选聘会计师事务所专项制度>的议案》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市龙岗大工业区沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-27)、董事会签署日(2009-06-01)、股权登记日(2009-06-10)、现场登记日(2009-06-11)、网络投票日()、召开日(2009-06-11)

议题:

1、审议《关于<深圳市沃尔核材股份有限公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》；
2、审议《关于公司拟用自有房产抵押方式向平安银行深圳龙华支行申请人民币1亿元综合授信额度的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2008年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市龙岗大工业区沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-28)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-16)、现场登记日(2009-04-16)、网络投票日()、召开日(2009-04-16)

议题:

1、审议《关于<2008年年度报告>和<2008年年度报告摘要>的议案》；
2、审议《关于<2008年度董事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2008年度监事会工作报告>的议案》；
4、审议《关于2008年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于<2008年度财务决算报告>的议案》；
6、审议《<关于<董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于<2009年度日常关联交易>的议案》；
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
10、审议《关于<2009年董事长、董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案》；
11、审议《关于副董事长、董事、独立董事变更的议案》；
12、审议《关于申请2009 年度综合授信额度的议案》；
13、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
14、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
15、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
16、审议《关于修改<对外担保管理规定>的议案》；
17、审议《关于修改<投资管理制度>的议案》；
18、审议《关于修改<股东大会网络投票工作办法>的议案》；
19、审议《关于《实施环保阻燃新型高分子功能材料及系列产品产业化项目的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市龙岗坪山镇大工业区沃尔工业园办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-13)、董事会签署日(2008-07-15)、股权登记日(2008-07-25)、现场登记日(2008-07-26)、网络投票日()、召开日(2008-07-26)

议题:

1、审议《关于独立董事变更的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修改<关联交易公允决策制度>的议案》；
4、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于2008年度董事长、董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2007年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市龙岗大工业区沃尔工业园六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-28)、董事会签署日(2008-04-01)、股权登记日(2008-04-15)、现场登记日(2008-04-17)、网络投票日()、召开日(2008-04-17)

议题:

1、审议《关于<2007年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2007年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2007年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于2007年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于<2007年年度报告>和<2007年年度报告摘要>的议案》；
6、审议《<关于<董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于<2008年度日常关联交易>的议案》；
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
10、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
11、审议《关于<2008年董事长薪酬>的议案》；
12、审议《关于向深圳平安银行申请人民币1.5亿元综合授信额度的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新中区高新中二道5号总裁俱乐部会所三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-10-30)、董事会签署日(2007-10-31)、股权登记日(2007-11-09)、现场登记日(2007-11-10)、网络投票日()、召开日(2007-11-10)

议题:

1、审议《股东大会网络投票办法》; 2、审议《关于董事会换届选举的议案》 3、审议《关于监事会换届选举的议案》 4、审议《关于向上海世龙科技有限公司增资的议案》; 5、审议《关于向上海原子核研究所辐射技术中试研究基地增资的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2006年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市金晖嘉柏酒店8楼（金晖厅）

重要日期: 首次公告(2007-04-25)、董事会签署日(2007-04-27)、股权登记日(2007-05-22)、现场登记日(2007-05-24)、网络投票日()、召开日(2007-05-24)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》； 3、审议《公司2006年度财务报告》； 4、审议《公司2006年度财务决算报告》； 5、审议《公司2006年度利润分配预案》； 6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》； 7、听取独立董事2006年度述职报告；
8、审议《关于修改〈公司章程〉的提案》；
9、审议《关于调整独立董事薪酬的提案》。

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