广电运通股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广电运通集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广电运通集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《关于2023年度利润分配的议案》
5、《2023年年度报告及摘要》
6、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于公司计提资产减值准备的议案》
8、《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》
9、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广电运通集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权对象全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》
4、《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案》
5、《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案》
6、关于监事会换届及选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广电运通集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-21)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-21)

议题:

1、《关于增补黄纪元为公司董事的议案》
2、《关于选举陈荣为公司监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-02)、董事会签署日(2023-08-02)、股权登记日(2023-08-10)、现场登记日(2023-08-14)、网络投票日(2023-08-17)、召开日(2023-08-14)

议题:

1、《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于选举刘国常为公司独立董事的议案》
3、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《关于2022年度利润分配的议案》
5、《2022年年度报告及摘要》
6、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司计提资产减值准备的议案》
9、《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》
10、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于制定<公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》
12、《关于变更公司经营范围的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于增补张彦为公司董事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
6、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
7、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
8、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
9、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、《关于美电贝尔控股股东延期履行股份回购承诺的议案》
2、《关于修订<对外担保制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《关于2021年度利润分配的议案》
5、《2021年年度报告及摘要》
6、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于公司计提资产减值准备的议案》
10、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-21)、董事会签署日(2022-01-21)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、《关于增补钟勇为公司董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》 2、《2020年度监事会工作报告》 3、《2020年度财务决算报告》 4、《关于2020年度利润分配的议案》 5、《2020年年度报告及摘要》 6、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》 8、《关于公司计提资产减值准备的议案》 9、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 10、《关于变更公司经营范围的议案》 11、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科林路911号广电运通行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-15)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-15)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》
3、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
5、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科林路911号广电运通行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-19)、董事会签署日(2020-11-19)、股权登记日(2020-11-27)、现场登记日(2020-11-30)、网络投票日(2020-12-04)、召开日(2020-11-30)

议题:

1、《关于调整独立董事薪酬的议案》
2、《关于调整公司非公开发行股票决议有效期的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
5、《关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案》
6、《关于董事会换届及选举第六届董事会独立董事的议案》
7、《关于监事会换届及选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-28)、董事会签署日(2020-09-28)、股权登记日(2020-09-30)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-14)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》;
2、《关于分拆北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》;
3、《关于<广州广电运通金融电子股份有限公司关于分拆所属子公司北京中科江南信息技术股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)>的议案》;
4、《关于北京中科江南信息技术股份有限公司分拆上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》;
5、《关于分拆北京中科江南信息技术股份有限公司在创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》;
6、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》;
7、《关于北京中科江南信息技术股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》;
8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》;
9、《关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》;
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-02)、董事会签署日(2020-09-02)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-17)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于引进战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》
7、《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于制定<公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》
10、《关于公司非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的议案》
11、《关于控股股东、董事、高级管理人员对公司非公开发行股票之房地产业务专项自查相关承诺事项的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼2楼1206会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-11)、董事会签署日(2020-08-11)、股权登记日(2020-08-19)、现场登记日(2020-08-20)、网络投票日(2020-08-26)、召开日(2020-08-20)

议题:

1、《关于因分拆中科江南至创业板上市拟变更相关业绩承诺的议案》;
2、《关于选举陈炜为公司监事的议案》。

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科林路911号广电运通行政楼6楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-14)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-14)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《关于2019年度利润分配的议案》
5、《2019年年度报告及摘要》
6、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于公司计提资产减值准备的议案》
9、《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》
10、《关于选举张晓莉为公司监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-09)、现场登记日(2020-01-13)、网络投票日(2020-01-16)、召开日(2020-01-13)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通人工智能深圳创新中心的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-04)、现场登记日(2019-11-05)、网络投票日(2019-11-10)、召开日(2019-11-05)

议题:

1.《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼6楼多功能厅。

重要日期: 首次公告(2019-06-19)、董事会签署日(2019-06-19)、股权登记日(2019-06-27)、现场登记日(2019-07-01)、网络投票日(2019-07-03)、召开日(2019-07-01)

议题:

1.00《关于变更部分募集资金用途的的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼6楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年度财务决算报告》
4.《关于2018年度利润分配的议案》
5.《2018年年度报告及摘要》
6.《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8.《关于公司计提资产减值准备的议案》
9.《关于变更公司经营范围的议案》
10.《关于修改<公司章程>的议案》
11.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼6楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-11-08)、董事会签署日(2018-11-08)、股权登记日(2018-11-16)、现场登记日(2018-11-20)、网络投票日(2018-11-22)、召开日(2018-11-20)

议题:

1、《关于公开挂牌转让广东美电贝尔科技集团股份有限公司股权暨变更业绩承诺的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼6楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-09)、召开日(2018-09-06)

议题:

1.《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
2.《关于提请股东大会授权办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼6楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-22)、召开日(2018-04-18)

议题:

提案1.00:《2017年度董事会工作报告》;
提案2.00:《2017年度监事会工作报告》;
提案3.00:《2017年度财务决算报告》;
提案4.00:《关于2017年度利润分配的议案》;
提案5.00:《2017年年度报告及摘要》;
提案6.00:《关于制定<公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》;
提案7.00:《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
提案8.00:《关于公司计提资产减值准备的议案》;
提案9.00:《关于公司计提商誉减值准备的议案》;
提案10.00:《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
提案11.00:《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》;
提案12.00:《关于增补陈荣为公司董事的议案》;
提案13.00:《关于选举诸岗、肖勋勇为公司非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼6楼多功能厅。

重要日期: 首次公告(2017-11-18)、董事会签署日(2017-11-18)、股权登记日(2017-11-28)、现场登记日(2017-11-30)、网络投票日(2017-12-04)、召开日(2017-11-30)

议题:

1.00:《关于修改〈公司章程〉的议案》;
2.00:《关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案》;
3.00:《关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案》;
4.00:《关于监事会换届及选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼6楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-02)

议题:

提案1:《2016年度董事会工作报告》;
提案2:《2016年度监事会工作报告》;
提案3:《2016年度财务决算报告》;
提案4:《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;
提案5:《2016年年度报告及摘要》;
提案6:《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
提案7:《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》;
提案8:《关于修改<公司章程>的议案》;
提案9:《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
提案10:《关于选举莫东成为公司监事的议案》;
提案11:《关于选举邢良文为公司独立董事的议案》;
提案12:《关于选举黄跃珍和陈春田为公司董事的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城科林路9-11号广电运通行政楼6楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-17)、召开日(2016-04-12)

议题:

议案1:《2015年度董事会工作报告》;
议案2:《2015年度监事会工作报告》;
议案3:《2015年度财务决算报告》;
议案4:《关于2015年度利润分配的议案》;
议案5:《2015年年度报告及摘要》;
议案6:《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
议案7:《关于运用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》;
议案8:《关于为全资子公司广电运通国际有限公司追加担保额度的议案》;
议案9:《关于修改<公司章程>的议案》;
议案10:《关于使用自有资金追加风险投资额度的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼2楼1206会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-19)、董事会签署日(2016-01-19)、股权登记日(2016-01-27)、现场登记日(2016-01-28)、网络投票日(2016-02-02)、召开日(2016-01-28)

议题:

议案 1:《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼2楼1206会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-10)、董事会签署日(2015-10-10)、股权登记日(2015-10-19)、现场登记日(2015-10-21)、网络投票日(2015-10-25)、召开日(2015-10-21)

议题:

1、《关于调减非公开发行A股股票发行数量和募集资金金额的议案》
2、《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》
3、《关于修订公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
4、《关于修订公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)的议案》
5、《关于公司与特定发行对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充合同>的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼2楼1206会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-23)

议题:

1、《关于为控股孙公司提供财务资助的议案》;
2、《关于增补肖勋勇先生为公司董事的议案》;
3、《关于设立董事会战略与投资委员会的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼6楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-09)、现场登记日(2015-04-10)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-10)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《关于2014年度利润分配的议案》
5、《2014年年度报告及摘要》
6、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
10、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
11、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
12、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
13、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
14、《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》
14.1 公司与广州无线电集团有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同
14.2 公司与广州证券股份有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
16、《关于提请股东大会批准广州无线电集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
17、《关于<广州广电运通金融电子股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)>的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理广电运通员工持股计划相关事宜的议案》
19、《关于制定<公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案》
20、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2015年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼2楼1206会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-30)、董事会签署日(2014-12-30)、股权登记日(2015-01-08)、现场登记日(2015-01-09)、网络投票日(2015-01-14)、召开日(2015-01-09)

议题:

1、逐项审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;
2、逐项审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;
3、逐项审议《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼六楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日()、召开日(2014-04-16)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《关于2013年度利润分配的议案》
5、《2013年年度报告及摘要》
6、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于为全资子公司广电运通国际有限公司提供担保额度的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城科林路9 号广电运通行政楼六楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》;
2、《2012年度监事会工作报告》 ;
3、《2012年度财务决算报告》 ;
4、《关于2012年度利润分配的议案》 ;
5、《2012年年度报告及摘要》 ;
6、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》;
8、《关于增补张宗贵先生为公司独立董事的议案》;
9、《关于运用闲置资金进行低风险固定收益类理财、债券、信托产品投资的议案》;
10、《关于公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼六楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-09)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼六楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
5、《2011年年度报告及摘要》；
6、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》；
7、《关于增加为全资子公司广电运通国际有限公司提供担保额度的议案》；
8、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼二楼206会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-27)、董事会签署日(2011-12-27)、股权登记日(2012-01-05)、现场登记日(2012-01-09)、网络投票日()、召开日(2012-01-09)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
4、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
5、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼六楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-11)、现场登记日(2011-04-12)、网络投票日()、召开日(2011-04-12)

议题:

（一）《2010年度董事会工作报告》；
（二）《2010年度监事会工作报告》；
（三）《2010年度财务决算报告》；
（四）《关于2010年度利润分配预案的议案》；
（五）《2010年年度报告及摘要》；
（六）《关于聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
（七）《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》；
（八）《关于为全资子公司广电运通国际有限公司提供担保的议案》；
（九）《关于增补刘佩莲女士为第二届董事会独立董事的议案》；
（十）《关于增补曾文先生为第二届董事会董事的议案》；
（十一）《关于调整独立董事津贴的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163 号广电科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、召开日(2010-04-19)

议题:

（一）《2009 年度董事会工作报告》；
（二）《2009 年度监事会工作报告》；
（三）《2009 年度财务决算报告》；
（四）《关于公司2009 年度利润分配方案的议案》；
（五）《公司2009 年年度报告及摘要》；
（六）《关于聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》；
（七）《关于修改<内部会计控制制度>的议案》；
（八）《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-28)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-22)、现场登记日(2009-04-23)、网络投票日()、召开日(2009-04-23)

议题:

（一）《2008 年度董事会工作报告》；
（二）《2008 年度监事会工作报告》；
（三）《2008 年度财务决算报告》；
（四）《关于公司2008 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
（五）《公司2008 年年度报告及摘要》；
（六）《关于聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
（七）《关于2009 年度公司向银行申请综合授信的议案》；
（八）《关于增补杨海洲先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-18)、董事会签署日(2008-12-20)、股权登记日(2008-12-29)、现场登记日(2008-12-30)、网络投票日()、召开日(2008-12-30)

议题:

（一）《关于修改<公司章程>的议案》；

（二）《关于变更部分募集资金投向的议案》；

（三）《公司证券投资管理制度》；

（四）《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；

（五）《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；

（六）《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-04)、董事会签署日(2008-07-05)、股权登记日(2008-07-16)、现场登记日(2008-07-17)、网络投票日(2008-07-21)、召开日(2008-07-17)

议题:

1、审议《公司章程（修正案）》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-27)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-15)、网络投票日()、召开日(2008-04-15)

议题:

1、《2007年度董事会工作报告》; 2、《2007年度监事会工作报告》; 3、《2007年度财务决算报告》; 4、《关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》; 5、《公司2007年年度报告及摘要》; 6、《关于公司聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》; 7、《关于增补独立董事的议案》; 8、《关于2008年银行综合授信的议案》; 9、《关联交易管理制度(修订)》; 10、《募集资金管理办法(修订)》; 11、《内部会计控制制度(修订)》; 12、《累积投票制实施细则》; 13、《对外担保制度》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-07)、董事会签署日(2007-09-08)、股权登记日(2007-09-20)、现场登记日(2007-09-21)、网络投票日()、召开日(2007-09-21)

议题:

(一)审议《关于修订〈广州广电运通金融电子股份有限公司章程〉的议案》；
（二）审议《关于修订<广州广电运通金融电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（三）审议《关于修订<广州广电运通金融电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（四）审议《关于修订<广州广电运通金融电子股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
（五）审议《关于设立广州广电运通金融电子股份有限公司董事会专业委员会的议案》；
（六）审议《关于制订<广州广电运通金融电子股份有限公司审计委员会工作细则>页的议案》；
（七）审议《关于制订<广州广电运通金融电子股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
（八）审议《关于制订<广州广电运通金融电子股份有限公司提名委员会工作细则>的议案》；
（九）审议《关于修订<广州广电运通金融电子股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》。

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