四川黄金:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-060
四川黄金股份有限公司
关于修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《深圳证券交易所股票上
市规则》（2024 年修订）等已生效实施，结合实际情况，四川黄金股份有限公 司（（ 以下简称（ 公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修订〈公司 章程〉的议案》。具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订情况
序 修订前 修订后
号
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 公司的法定代表人由公司总
人。 经理担任。
1 担任法定代表人的董事辞任，视为同 总经理辞任，视为同时辞去法定代表
时辞去法定代表人。 人。
…… ……
第一百四十九条 监事会行使下列职 第一百四十九条 监事会行使下列职
权： 权：
…… ……
2 （七）依照《公司法》第一百五十一 （七）依照《公司法》的相关规定，
条的规定，对董事、高级管理人员提 对董事、高级管理人员提起诉讼；
起诉讼； ……
……
3 章程全文中关于 股东大会”的表述均修改为 股东会”。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
该事项尚需提交公司股东大会以特别决议事项进行审议，并提请股东大会授
权公司管理层办理章程备案等相关事宜。
二、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议。
特此公告
四川黄金股份有限公司
董事 会
二〇二四年十月十二日