际华集团股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区广茂大街44号院2号楼5层第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-23)、董事会签署日(2024-05-23)、股权登记日(2024-06-04)、现场登记日(2024-06-05)、网络投票日(2024-06-14)、召开日(2024-06-05)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于《2023年年度报告及摘要》的议案
5、关于《2023年度利润分配预案》的议案
6、关于《2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度日常关联交易预计发生额》的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《独立董事报酬发放暂行办法》的议案
10、关于《选举公司第六届董事会非独立董事》的议案
11、关于《选举公司第六届董事会独立董事》的议案
12、关于《选举公司第六届监事会非职工代表监事》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层

重要日期: 首次公告(2024-01-23)、董事会签署日(2024-01-23)、股权登记日(2024-01-31)、现场登记日(2024-02-01)、网络投票日(2024-02-07)、召开日(2024-02-01)

议题:

1、关于《续聘大华会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层

重要日期: 首次公告(2023-05-25)、董事会签署日(2023-05-25)、股权登记日(2023-06-07)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于《2022年年度报告及摘要》的议案
5、关于《2022年度利润分配预案》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、《1关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
2、关于《补选公司第五届董事会非独立董事》的议案
3、关于《转让子公司股权和债权暨关联交易》的议案
4、关于《终止“际华园西安项目”并将结余募集资金永久补充流动资金》的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于《2021年年度报告及摘要》的议案
5、关于《2021年度利润分配预案》的议案
6、关于《续聘大华会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构》的议案
7、关于《与财务公司签订金融服务协议》的议案
8、关于《非公开发行股票部分募集资金永久补充流动资金》的议案
9、关于《注册发行债务融资工具》的议案
10、关于《际华集团股份有限公司独立董事报酬发放暂行办法》暨独立董事2021年度报酬方案的议案
11、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层

重要日期: 首次公告(2021-09-15)、董事会签署日(2021-09-15)、股权登记日(2021-09-23)、现场登记日(2021-09-27)、网络投票日(2021-09-30)、召开日(2021-09-27)

议题:

1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-08)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-08)

议题:

1、关于《2020年年度报告及摘要》的议案
2、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2020年度财务决算报告》的议案
5、关于《2020年度利润分配预案》的议案
6、关于《续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构》的议案
7、关于《与新兴际华集团财务有限公司签订金融服务协议》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-06)、董事会签署日(2021-01-06)、股权登记日(2021-01-13)、现场登记日(2021-01-18)、网络投票日(2021-01-21)、召开日(2021-01-18)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 29 层

重要日期: 首次公告(2020-12-02)、董事会签署日(2020-12-02)、股权登记日(2020-12-10)、现场登记日(2020-12-15)、网络投票日(2020-12-17)、召开日(2020-12-15)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
4、关于《转让资产暨关联交易》的议案
5、关于《变更部分募集资金投资项目》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、关于《2019年年度报告及摘要》的议案
2、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2019年度财务决算报告》的议案
5、关于《2019年度利润分配预案》的议案
6、关于《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构》的议案
7、关于《增加经营范围暨修改公司章程》的议案
8、关于《变更部分募集资金用途用于3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目》的议案
9、关于《补选第四届监事会监事》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-22)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、关于《向控股股东协议转让子公司股权和债权》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层

重要日期: 首次公告(2019-06-10)、董事会签署日(2019-06-07)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-29)、召开日(2019-06-25)

议题:

1.关于《2018年年度报告及摘要》的议案
2.关于《2018年董事会工作报告》的议案
3.关于《2018年监事会工作报告》的议案
4.关于《2018年度财务决算报告》的议案
5.关于《2018年度利润分配预案》的议案
6.关于《际华集团未来三年股东回报规划(2019年-2021年)》的议案
7.关于《聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构》的议案
8.关于《际华集团股份有限公司章程修正案》的议案
9.关于《岳阳置业公司部分土地使用权由政府收储》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-21)

议题:

1、关于《2017年年度报告及摘要》的议案
2、关于《2017年董事会工作报告》的议案
3、关于《2017年监事会工作报告》的议案
4、关于《2017年度财务决算报告》的议案
5、关于《2017年度利润分配预案》的议案
6、关于《2018年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构事宜》的议案
7、关于《际华集团股份有限公司章程修正案》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层第二会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-07)、现场登记日(2018-03-08)、网络投票日(2018-03-15)、召开日(2018-03-08)

议题:

1.关于《际华集团公开发行公司债券事宜》的议案
2.关于《提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜》的议案
3.关于《际华集团申请注册发行超短期融资券事宜》的议案
4.关于《提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次申请注册发行超短期融资券相关事宜》的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层第二会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-14)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-29)、召开日(2017-12-25)

议题:

1、关于《际华集团股份有限公司章程修正案》的议案
2、关于《选举公司第四届董事会非独立董事》的议案
3、关于《选举公司第四届董事会独立董事》的议案4、关于《选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层第二会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-11)

议题:

1关于《际华集团股份有限公司股东大会议事规则修正案》的议案
2关于《2017年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构事宜》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层第二会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-27)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-06)、现场登记日(2017-06-08)、网络投票日(2017-06-13)、召开日(2017-06-08)

议题:

1关于《为境外控股公司JHCTC公司提供内保外贷业务》的议案
2关于《为境外控股公司威斯塔公司提供内保外贷业务》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区香山北辛村28号首农香山会议中心

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-26)、召开日(2017-05-22)

议题:

1关于《2016年年度报告及摘要》的议案
2关于《2016年董事会工作报告》的议案
3关于《2016年监事会工作报告》的议案
4关于《2016年度财务决算报告》的议案
5关于《2016年度利润分配预案》的议案
6关于《2017年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构事宜》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层第二会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-07)、董事会签署日(2017-03-07)、股权登记日(2017-03-15)、现场登记日(2017-03-16)、网络投票日(2017-03-22)、召开日(2017-03-16)

议题:

1关于《延长本次非公开发行股票具体事宜有效期》的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层第二会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-10)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-20)、现场登记日(2016-12-21)、网络投票日(2016-12-26)、召开日(2016-12-21)

议题:

关于《际华集团股份有限公司章程修正案》的议案
关于《3542和新45公司老厂区土地处置事宜》的议案
关于《华津公司老厂区土地处置事宜》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层第二会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-09)、董事会签署日(2016-08-09)、股权登记日(2016-08-17)、现场登记日(2016-08-18)、网络投票日(2016-08-25)、召开日(2016-08-18)

议题:

1、关于《际华集团<公司章程>修订案》的议案
2、关于《际华集团<董事会议事规则>修正案》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层第二会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、关于《2015年年度报告及摘要》的议案
2、关于《2015年董事会工作报告》的议案
3、关于《2015年监事会工作报告》的议案
4、关于《2015年度财务决算报告》的议案
5、关于《2015年度利润分配预案》的议案
6、关于《2016年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构事宜》的议案
7、关于《际华集团未来三年股东回报规划(2016年-2018年)》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层第二会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-08)、董事会签署日(2016-03-08)、股权登记日(2016-03-16)、现场登记日(2016-03-17)、网络投票日(2016-03-23)、召开日(2016-03-17)

议题:

1、关于《公司符合向特定对象非公开发行股票条件》的议案
2、关于《调整公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案
3、关于《调整公司本次非公开发行A股股票预案》的议案
4、关于《调整本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5、关于《调整非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施》的议案
6、关于《控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺》的议案
7、关于《调整授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期》的议案
8、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区天竺镇开发街12号北京天竺苑宾馆多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-07-06)、董事会签署日(2015-07-07)、股权登记日(2015-07-24)、现场登记日(2015-07-27)、网络投票日(2015-07-31)、召开日(2015-07-27)

议题:

1、审议关于《公司符合向特定对象非公开发行股票条件》的议案;
2、逐项审议关于《公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案;
3、审议关于《公司本次非公开发行A股股票预案》的议案;
4、审议关于《本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案;
5、审议关于《公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施》的议案;
6、审议关于《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案;
7、审议关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
8、逐项审议关于《本次非公开发行募集资金投资项目》的议案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号15区6号楼际华集团七层会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-29)、董事会签署日(2015-05-30)、股权登记日(2015-06-10)、现场登记日(2015-06-11)、网络投票日(2015-06-16)、召开日(2015-06-11)

议题:

1、关于《3512公司老厂区土地资产处置事宜》的议案
2、关于《修订<公司章程>事宜》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区香山北辛村28号北京首农香山会议中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-14)

议题:

1.关于《2014年年度报告及摘要》的议案
2.关于《2014年董事会工作报告》的议案
3.关于《2014年监事会工作报告》的议案
4.关于《2014年度财务决算报告》的议案
5.关于《2014年度利润分配预案》的议案
6.关于《2015年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构事宜》的议案
7.关于《选举公司第三届董事会非独立董事》的议案
8.关于《选举公司第三届董事会独立董事》的议案
9.关于《选举公司第三届监事会非职工代表监事》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号15区6号楼七层会议室。

重要日期: 首次公告(2014-12-30)、董事会签署日(2014-12-31)、股权登记日(2015-01-09)、现场登记日(2015-01-12)、网络投票日(2015-01-19)、召开日(2015-01-12)

议题:

1.审议关于《际华集团公开发行公司债券事宜》的议案;
2.审议关于《授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜》的议案。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号15区6号楼七层会议室。

重要日期: 首次公告(2014-12-11)、董事会签署日(2014-12-12)、股权登记日(2014-12-19)、现场登记日(2014-12-22)、网络投票日(2014-12-29)、召开日(2014-12-22)

议题:

1.审议关于《际华集团变更部分募集资金投资项目方案》的议案;
2.审议关于《节余募集资金、变更项目及已完成项目募集资金账户利息永久补充公司流动资金事宜》的议案。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号15区6号楼七层会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-04)、董事会签署日(2014-07-05)、股权登记日(2014-07-10)、现场登记日(2014-07-14)、网络投票日(2014-07-21)、召开日(2014-07-14)

议题:

1.审议关于《为境外控股公司NT Majocchi公司提供内保外贷业务》的议案
2.审议关于《为境外控股公司际华香港威斯塔公司提供内保外贷业务》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区香山北辛村28号北京首农香山会议中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-04-21)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日(2014-05-23)、召开日(2014-05-19)

议题:

1.审议关于《2013年年度报告及摘要》的议案
2.审议关于《2013年董事会工作报告》的议案
3.审议关于《2013年监事会工作报告》的议案
4.审议关于《2013年度财务决算报告》的议案
5.审议关于《2013年度利润分配预案》的议案
6.审议关于《2014年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构事宜》的议案
7.听取《公司独立董事2013年度述职报告》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号15区6号楼7层会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-19)、股权登记日(2014-03-26)、现场登记日(2014-03-31)、网络投票日()、召开日(2014-03-31)

议题:

1.审议关于《修订<公司章程>事宜》的议案;
2.审议关于《际华集团未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》的议案;
3.审议关于《提名孟福利先生为际华集团股份有限公司第二届监事会监事候选人》的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区香山北辛村28号北京首农香山会议中心多功能厅。

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-16)、现场登记日(2013-05-20)、网络投票日(2013-05-24)、召开日(2013-05-20)

议题:

1.审议关于《2012年董事会工作报告》的议案;
2.审议关于《2012年监事会工作报告》的议案;
3.审议关于《2012年度财务决算报告》的议案;
4.审议关于《2012年年度报告》的议案;
5.审议关于《2012年度利润分配预案》的议案;
6.审议关于《2013年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构事宜》的议案;
7.审议关于《公司募集资金管理制度(2013年修订)》的议案;
8.听取《公司独立董事2012年度述职报告》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号15区6号楼7层会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-15)、董事会签署日(2012-08-16)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日()、召开日(2012-08-28)

议题:

1、审议关于《<公司章程修正案（2012年修订）>及修订后的<公司章程>的议案》；
2、审议关于《际华集团未来三年股东回报规划（2012年-2014年）的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市门头沟区水闸北路21号龙泉宾馆一层龙泉小剧场

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-22)、现场登记日(2012-05-23)、网络投票日()、召开日(2012-05-23)

议题:

（1）审议《2011年度董事会工作报告》；
（2）审议《2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《2011年度财务决算报告》；
（4）审议《2011年年度报告》；
（5）审议《2011年度利润分配预案》；
（6）审议《2011 年度日常关联交易实际发生额及2012 年度预计日常关联交易累计发生总金额》议案；
（7）审议《关于2012年度聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案；
（8）审议《董事会换届选举议案》（适用累积投票制表决，其中非独立董事与独立董事分别累积投票），董事候选人简历见附件2；
（9）审议《监事会换届选举议案》（适用累积投票制进行表决），内容见第一届监事会第十一次会议决议公告，非职工监事候选人简历见附件4；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号15区6号楼7层会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-18)、董事会签署日(2011-08-22)、股权登记日(2011-09-13)、现场登记日(2011-09-15)、网络投票日()、召开日(2011-09-15)

议题:

1、审议《关于公司2011年中期利润分配预案的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 际华集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市门头沟区水闸北路21号龙泉宾馆一层龙泉小剧场

重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-22)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1 审议公司2010年董事会工作报告
2 审议公司2010年监事会工作报告
3 审议公司2010年度财务决算报告
4 审议公司2010年年度报告全文及摘要
5 审议公司2010年度利润分配预案
6 审议《2011年度日常经营关联交易的议案》
7 审议公司《<公司章程>修正案》的议案
8审议公司续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011 年度审计机构的议案
9审议《关于提名沙鸣先生为际华集团股份有限公司第一届董事会董事候选人的议案》

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