华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-129
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
六次会议于 2024 年 10 月 12 日（星期六）在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知于 2024 年 10 月 11 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各
位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由公司董事长张祺奥先生主持，高管列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的议案》
鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，此次变更公司名称、证券简称及经营范围更有效的明确了目前的控股关系。公司将充分利用海南自贸港“零关税、低税率、简税制”“数据安全有序流动”等政策优势，积极把握封关带来的新机遇，推动公司实现高质量发展。目前，公司已在海南设立区域总部，未来将依托海南自贸港在跨境资金、税收、投资、数据安全有序流动等方面的政策优势，加快智算中心建设，推动算力业务落地。同时，控股股东将统筹体系内机场、区域综合开发、商贸服务等板块资源，加强与公司高空作业平台等设备租赁的业务协同，进一步扩展公司业务规模。本次变更公司名称及证券简称符合公司发展的实际情况，有利于更好地延续并传播公司品牌价值。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2024-130）及附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第十二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开 2024 年第十二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-131）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 14 日