雪浪环境:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-054
无锡雪浪环境科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2024 年 10 月 14 日上午 10:00 在公
司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 10 日以通讯
方式发出，本次会议应参与表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，其中现场表决 5
人，董事徐宏斌先生、潘永祥先生和周辉先生以通讯方式表决。会议由董事长谢 吴涛先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有 效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于拟与控股股东签署<借款协议之补充协议>暨关联交易的 议案》
董事谢吴涛先生和顾正义先生作为关联董事对此项议案回避表决，由 6 名非
关联董事进行表决。
非关联董事认为：本次公司拟与控股股东签署《借款协议之补充协议》有利 于拓宽公司的融资渠道，提高公司融资效率，降低公司融资成本，可以更好的支 持公司业务的发展。本次关联交易不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的 情形，不存在违反相关法律法规的情形。因此，一致同意该事项，且同意授权公 司董事长或董事长指定的授权代理人在审议范围内办理相关事项。
在提交本次董事会审议前，独立董事专门会议及审计委员会会议均审议通过 了该议案。
《关于拟与控股股东签署<借款协议之补充协议>暨关联交易的公告》详见创
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无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 14 日