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微创光电:2024年第二次临时股东大会决议公告

公告时间:2024-10-14 19:27:51

证券代码:430198 证券简称:微创光电 公告编号:2024-103
武汉微创光电股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 10 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长张再武先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数
93,418,862 股,占公司有表决权股份总数的 57.89%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数
9,205,423 股,占公司有表决权股份总数的 5.70%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 8 人,独立董事许志勇因工作原因缺席;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等 相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于北京证 券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《武汉微创光电股份有限公司关 于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-100)。
2.议案表决结果:
同意股数 93,418,862 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。本议案为特别决议议案,获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
1.议案内容:
根据武汉微创光电股份有限公司《公司章程》的规定,结合公司经营发展 等实际情况,公司参照行业、地区薪酬水平,拟调整独立董事薪酬方案。具体 内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《武汉微 创光电股份有限公司关于调整独立董事薪酬方案的公告》(公告编号: 2024-101)。
2.议案表决结果:
同意股数 93,418,862 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京盈科(武汉)律师事务所
(二)律师姓名:胡毅刚、李建建
(三)结论性意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人员的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
(一)武汉微创光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议
(二)北京盈科(武汉)律师事务所关于武汉微创光电股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会的法律意见书
武汉微创光电股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 14 日

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