华密新材:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-105
河北华密新材科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日
2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李藏稳先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
90,890,539 股，占公司有表决权股份总数的 74.9997%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名李藏稳先生、李藏须先 生、郝胜涛先生、赵红涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三 年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未 被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和 《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届 董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-097）。
（2）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选 人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名杨莉女士、徐云萍女 士、张莎莎女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合 惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规 定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成 员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-097）。
（3）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名路刚辉、孙双群为公司 第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时 股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单， 不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。 在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将按照《公司 法》《公司章程》等相关规定履行职责。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-097）。
2. 关于董事会换届选举非独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议 是否
议案名称 得票数
序号 有效表决权的比例 当选
《关于提名李藏稳为公
1.01 司第四届董事会非独立 90,890,539 100.00% 当选
董事候选人的议案》
《关于提名李藏须为公
1.02 司第四届董事会非独立 90,890,539 100.00% 当选
董事候选人的议案》
《关于提名郝胜涛为公
1.03 司第四届董事会非独立 90,890,539 100.00% 当选
董事候选人的议案》
《关于提名赵红涛为公
1.04 司第四届董事会非独立 90,890,539 100.00% 当选
董事候选人的议案》
3. 关于董事会换届选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议 是否当
议案名称 得票数
序号 有效表决权的比例 选
《关于提名杨莉为
2.01 公司第四届董事会 90,890,539 100.00% 当选
独立董事候选人的

议案》
《关于提名徐云萍
为公司第四届董事
2.02 90,890,539 100.00% 当选
会独立董事候选人
的议案》
《关于提名张莎莎
为公司第四届董事
2.03 90,890,539 100.00% 当选
会独立董事候选人
的议案》
4. 关于监事会换届选举监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议 是否当
议案名称 得票数
序号 有效表决权的比例 选
《关于提名路刚辉
为公司第四届监事
3.01 90,890,539 100.00% 当选
会非职工代表监事
的议案》
《关于提名孙双群
为公司第四届监事
3.02 90,890,539 100.00% 当选
会非职工代表监事
的议案》
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
得票数占出席会
议案 议案
得票数 议有效表决权的 是否当选
序号 名称
比例
《关于提名李藏稳
为公司第四届董事
1.01 3,036,800 100.00% 当选
会非独立董事候选
人的议案》
1.02 《关于提名李藏须 3,036,800 100.00% 当选
为公司第四届董事
会非独立董事候选
人的议案》
《关于提名郝胜涛
为公司第四届董事
1.03 3,036,800 100.00% 当选
会非独立董事候选
人的议案》
《关于提名赵红涛
为公司第四届董事
1.04 3,036,800 100.00% 当选
会非独立董事候选
人的议案》
《关于提名杨莉为
公司第四届董事会
2.01 3,036,800 100.00% 当选
独立董事候选人的
议案》
《关于提名徐云萍
为公司第四届董事
2.02 3,036,800 100.00% 当选
会独立董事候选人
的议案》
《关于提名张莎莎
为公司第四届董事
2.03 3,036,800 100.00% 当选
会独立董事候选人
的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：朱楠、马钰锋
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、 表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李藏稳 董事 任职 2024 年 10 2024 年第三次 审议通过
月 11 日 临时股东大会
李藏须 董事 任职 2024 年 10 2024 年第三次 审议通过
月 11 日 临时股东大会
郝胜涛 董事 任职 2024 年 10 2024 年第三次 审议通过
月 11 日 临时股东大会
赵红涛 董事 任职 2024 年 10 2024 年第三次 审议通过