艾布鲁:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-056
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
15 日召开了第三届董事会第九次会议，定于 2024 年 10 月 31 日（星期四）14:30
召开 2024 年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2024 年 10 月 31 日（星期四）14:30
（2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 10 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2024 年 10 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 10 月 25 日（星期五）
7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 18
层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票 提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供 √
担保的议案》
《关于控股股东及实际控制人、持股 5%以上股
2.00 东为全资子公司向银行申请贷款提供担保暨关 √
联交易的议案》
2、上述议案已经由第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审
议通过，具体内容详见 2024 年 10 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案 1.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
上述议案 2.00 为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2024 年 10 月 28 日 （星期一），上午 9:00-11：30，下
午 14:30-17:00。
2、登记方式
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
3、登记地点：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明：“股东大会”字样，邮编：410000。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：殷明坤
联系电话：0731-85585691
传真：0731-85585691
电子邮箱：airbluer@vip.163.com
联系地址：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 17 层湖南
艾布鲁环保科技股份有限公司董事会办公室
2、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人于会前一小时到达参会地点办理登记手续。

4、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开
十天前书面提交到公司董事会。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件。
六、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 16 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351259
2、投票简称：ABL投票
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年10月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统的投票时间为2024年10月31日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席湖南艾布鲁环保科技股份有
限公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会
议审议的相关议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提 案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司为全资子公司向银行申请贷 √
1.00 款提供担保的议案》
《关于控股股东及实际控制人、持股 5%
2.00 以上股东为全资子公司向银行申请贷款 √
提供担保暨关联交易的议案》
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”
下面的方框中划“√”为准，对同一议案不得有两项或多项指示。如委托人对某
一议案的表决意见未作具体指示或对同一议案有两项或多项指示的，受托人有权
按个人意愿决定对该事项进行投票表决。
委托人签名(法人盖章)：
委托人证照号码：
委托人持股数：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
附件三：
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
20 24年第 四次 临时 股东大 会股 东参 会登记 表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是