殷图网联:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-081
北京殷图网联科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日
2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日为保证监事会工作的连
续性，公司同日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式发出
5.会议主持人：监事会主席路士超先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事路士超因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席》议案
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会拟选举路士超先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满
之 日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-082）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京殷图网联科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
北京殷图网联科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 15 日