星网锐捷:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2024-51
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其
他相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司进行董事会、监事会换届选举。
公司于2024年10月10日召开了职工代表大会，选举产生了第七届监事会职工代表监事；公司于2024年10月15日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会和监事会；公司于2024年10月15日召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》以及《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。成员如下：
1、非独立董事：阮加勇先生、黄昌洪先生、魏和文先生、强薇女士、洪潇祺先生、吴彬彬女士；
2、独立董事：谢帮生先生、洪芳芳女士、郑相涵先生
公司第七届董事会董事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起之日起三年。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。
三位独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）董事会专门委员会成员
1、战略委员会：阮加勇先生（主任委员/召集人）、黄昌洪先生、郑相涵先生；
2、审计委员会：谢帮生先生（主任委员/召集人）、洪芳芳女士、吴彬彬女士；
3、提名委员会：洪芳芳女士（主任委员/召集人）、郑相涵先生、黄昌洪先生；
4、薪酬与考核委员会：郑相涵先生（主任委员/召集人）、谢帮生先生、强薇女士。
以上委员任期上述委员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士谢帮生先生担任召集人，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、公司第七届监事会组成情况
公司第七届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事会成员组成情况如下：
（一）非职工代表监事：徐燕惠女士（监事会主席）、谢笑梅女士
（二）职工代表监事：田中敏先生
公司第七届监事会监事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。公司第七届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务。
公司于2024年10月12日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于职工代表大会选举产生第七届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：临2024-47），经公司职工代表大会选举产生了公司第七届监事会职工代表监事。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、公司聘任高级管理人员情况
（一）总经理：黄昌洪先生
（二）副总经理：魏和文先生、郑宏先生、郑炜彤先生、李怀宇先生、王志刚先生
（三）财务总监：李怀宇先生
（四）网络通讯研究院院长：魏和文先生
以上高级管理人员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
（五）董事会秘书：李怀宇先生（代行），具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司财务总监暨代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：临2024-52）。
李怀宇先生代行董事会秘书期间联系方式如下：
姓名 李怀宇
联系地址 福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园三期 A 栋 22F
电话 0591-83057977
传真 0591-83057088
电子信箱 lihy@star-net.cn
公司聘任的上述高级管理人员的任职资格已经过第七届董事会提名委员会审核通过,同时财务总监任职资格已经第七届董事会审计委员会审核通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情形，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论
的情形，亦不属于失信被执行人。
四、公司聘任证券事务代表、审计部负责人情况
（一）证券事务代表：潘媛媛女士
（二）审计部负责人：丁滋莹女士
公司证券事务代表和公司审计部负责人的任期均任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情形，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。其中，潘媛媛女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，具备履行证券事务代表职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。
证券事务代表联系方式如下：
姓名 潘媛媛
联系地址 福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园三期 A 栋 23F
电话 0591-83057009
传真 0591-83057088
电子信箱 panyuanyuan@star-net.cn
五、备查文件
（一）公司2024年第三次临时股东大会决议；
（二）经与会董事签署的公司第七届董事会第一次会议决议；
（三）经与会监事签署公司第七届监事会第一次会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2024年10月15日
附件：
一、非独立董事简历
阮加勇，男，汉族，1966年9月出生，中共党员，博士，高级工程师。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司公司董事、董事长；福建星网物联信息系统有限公司董事长；德明通讯(上海）股份有限公司董事长；福建星网智慧科技有限公司董事长；厦门星网锐捷软件有限公司董事长；福建星网天合智能科技有限公司董事长；福建星网元智科技有限公司董事长；福建星网创智科技有限公司董事长。历任福建星网锐捷通讯股份有限公司公司董事、副董事长、总经理。曾先后荣获省优新产品二等奖、省科技进步三等奖、省优秀产品二等奖、国家电子部科技进步三等奖、国家火炬优秀项目二等奖、“福建省十大杰出青年企业家”、“福建IT行业十大杰出青年”，“中国优秀创新企业家”等荣誉称号，2010年入选“福建十大经济风云人物”、“海西软件业杰出人才”、“福建经济年度十大杰出人物” 2012年入选“海西产业人才高地创新团队领军人才”，2013年入选“福州市第二届优秀人才”。
截至本披露日，阮加勇先生未直接持有公司股份，通过维实（平潭）创业投资股份有限公司间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（一）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（四）法律法规、本所规定的其他情形。不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
黄昌洪，男，汉族，1970年10月出生，中共党员，工商管理硕士学位，高级工程师。历任中国工商银行福州市南门支行科员、副科长；福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部主办；北京无限商机通信技术有限公司副总经理、常务副总经理；福建省电子信息（集团）有限责任公司规划发展部副部长、部长；LG麦可龙（福建）电子有限公司（后更名为LG伊诺特（福州）有限公司）副总经理；福建福日电子股份有限公司副总裁（其间：2014年8月至2015年1月挂职任山东省潍坊市国家高新技术产业开发区管理委员会副主任）；福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部部长、法律事务部部长；福建省应急通信运营有限公司总经理，党支部书记；福建省星云大数据应用服务