石化机械:董事会决议公告

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-078
中石化石油机械股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董
事会第二次会议通知于 2024 年 10 月 12 日通过电子邮件方式发出，会议于 2024
年 10 月 15 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。
会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》
《关于因公开招标形成关联交易的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。
关晓东董事、章丽莉董事、孙丙向董事为关联董事，回避了表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、公司独立董事专门会议审核意见。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2024年10月15日