ST德豪:第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—71
安徽德豪润达电气股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确、完 整，没有虚假记载 、误导 性陈述 或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会
议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件的形式发出，2024 年 10 月 15 日以通讯表
决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
选举吉学斌先生为公司第八届董事会董事长，张波涛先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-73）
2、审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
选举第七届董事会各专门委员会成员如下：
委员会 名称 成员构成

提名委员会 王刚（主任委员）、曹蕾、葛永哲
薪酬与考核委员会 韩勇（主任委员）、张杰、王刚
审计委员会 曹蕾（主任委员）、王刚、韩勇
战略委员会 吉学斌（主任委员）、王冬明、王刚
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：
同意聘任吉学斌先生为公司总经理、冯凌先生为公司财务总监、郝守超先生任公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-73）
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨志新先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-73）
三、备查文件
1、第八届董事会第一次会议决议。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
2024年10月15日