山西汾酒:第八届董事会第五十八次会议决议公告

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2024-024
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第八届董事会第五十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10
月12日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第
五十八次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 16 日以会签方式召开，应出
席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于修订公司<章程>的议案》；（此议案尚需股东大会审议，详见公司临2024-025公告）
同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过《关于确定召开2024年第一次临时股东大会相关事宜的议案》；
会议决定于2024年11月4日召开公司2024年第一次临时股东大会。(详见公司临2024-026公告）
同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
3.审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》；
会议对公司第八届董事会下设各专门委员会成员组成进行部分调整，确定各委员会成员组成如下：
（1）战略委员会
主任委员：袁清茂
委 员：李振寰 刘卫华 陈 鹰 余忠良 周培玉
（2）提名委员会
主任委员：周培玉
委 员：袁清茂 刘卫华 樊燕萍 李临春
（3）薪酬与考核委员会
主任委员：李临春
委 员：陈 鹰 樊燕萍 周培玉
（4）审计委员会
主任委员：樊燕萍
委 员：李振寰 李临春
同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
4.审议通过《关于修订公司董事会专门委员会部分规则的议案》。
同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 17 日