瑞鹄模具:董事会决议公告

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-080
瑞鹄汽车模具股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议于 2024 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，其中董事戚
士龙先生、王慧霞女士、陈迎志先生和张大林先生以通讯方式出席本次会议。会
议通知已于 2024 年 10 月 12 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。
本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 18 日