理工光科:第七届监事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-053
武汉理工光科股份有限公司
第七届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十九
次会议通知已于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件的形式发出。
2、本次会议于 2024 年 10 月 18 日（星期五）上午 10:30 在 1 号楼 1111 会
议室召开，采用现场及通讯结合方式进行表决。
3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，公司高管列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第七届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司监事会
2024 年 10 月 18 日