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天富能源:新疆天富能源股份有限公司2024年第六次临时股东大会资料

公告时间:2024-10-18 17:15:53

新疆天富能源股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会资料
2024 年 10 月

会议议程
一、会议召开形式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间:
现场会议召开时间为:2024年10月25日11点00分
网络投票时间为:采用上海证券交易所网络投票系统,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
三、现场会议地点:新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室四、见证律师:北京国枫律师事务所律师
五、现场会议议程:
(一)参会人员签到、股东进行发言登记(10:30~10:50)
(二)主持人宣布现场会议开始
(三)主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
(四)宣读会议须知
(五)推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票
(六)对下列议案进行审议和投票表决:
是否为特
序号 提议内容 别决议事

关于投资建设源网荷储一体化十户滩 4×66 万千瓦深度调
1 否
峰发电项目并成立项目公司的议案
(七)股东发言
(八)休会(统计现场投票表决结果,合并统计现场和网络投票结果)
(九)监票人代表宣读表决结果
(十)宣读股东大会决议
(十一)律师出具见证意见
(十二)签署股东大会决议和会议记录
(十三)会议结束

会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证股东大会的顺利进行,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定,特制定如下会议须知:
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东(包括股东代理人,下同)参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的,应当举手示意,由会议主持人按照会议的安排进行;会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,每次发言时间一般不超过3分钟;股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言,并不得超出本次会议议案范围;在大会进行表决时,股东不再进行大会发言;股东违反上述规定,大会主持人有权加以拒绝或制止。
公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。会后,公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行交互式沟通交流,并欢迎各位股东关心和支持天富能源的经营发展。
四、本次股东大会仅对已公告议案进行审议和表决。
五、现场会议投票表决的有关事宜:
1、投票办法:股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决,各项议案列示在同一张表决票上,请股东逐项填写,一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的,视同弃权处理,未提交的表决票不计入统计结果。
在监票人代表宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决,在开始表决前退场的股东,退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的,按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
2、计票程序:推举提名2名股东代表和1名监事作为监票人,3位监票人由参会股
东举手表决通过;监票人将与现场见证律师共同组成监票小组,监票小组在审核表决票的有效性后,监督统计表决票。
3、表决结果:由监票人代表当场公布表决结果。本次会议审议的议案均为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/2以上表决通过。
出席会议的股东对会议的表决结果有异议的,有权在宣布表决结果后,立即要求重新点票。
4、会议主持人根据各项议案的表决结果,宣布议案是否通过。

关于投资建设源网荷储一体化十户滩4×66万千瓦
深度调峰发电项目并成立项目公司的议案
各位股东及股东代表:
为促进兵团电力系统快速发展,优化资源配置,更好推动兵团新型电力系统建设,做大做强做优兵团电网。根据新疆生产建设兵团发展和改革委员会发来的《兵团发展改革委关于新疆天富源网荷储一体化十户滩 4×66 万千瓦深度调峰发电项目核准的批复》(兵发改能源发〔2024〕272 号),同意新建新疆天富源网荷储一体化十户滩 4×66 万千瓦深度调峰发电项目。根据上述项目天富能源拟成立项目公司,具体如下:
一、项目概况
项目建设规模:本项目为公共燃煤电厂,将按照智慧、低碳、环保实施高标准创优建设。本期新建 4×66 万千瓦高效超超临界、间接空冷、一次再热燃煤发电机组,同步建设烟气脱硫、脱硝等装置;机组具备深度调峰能力,兼具供热。
项目建设地点:第八师石河子开发区十户滩新材料工业园西侧(第八师 147 团 20 连)。
二、经济效益分析
新疆天富源网荷储一体化十户滩 4×66 万千瓦深度调峰发电项目,总投资估算为 112.023 亿元,单位投资为 4,243 元/千瓦。根据该项目《可行性研究报告》显示,总投资收益率 3.81%,资本金净利润率 9.08%,项
目未来收益较好。
三、成立项目公司的必要性
一是成立项目公司开展项目建设,有利于加快项目推进,同时项目公司提供了一个独立的法人实体,有助于明确项目的法律责任和财务责任;二是通过将项目独立于母公司或其他业务,可以更好地管理和控制项目的风险;三是有利于后期开展项目融资,优化资源配置,提高项目效益。
四、项目公司拟定组建方案
(一)公司名称:新疆中天汇智能源有限责任公司(暂定,以最终工商名称为准)。
(二)公司性质:有限责任公司,国有控股。
(三)注册地:第八师石河子市或第八师石河子开发区十户滩镇。
(四)注册资本:22 亿元(项目总投资的 20%),采取货币出资(自筹资金+银行贷款)。
(五)股权结构
股东名称 出资金额(亿元) 持股比例(%)
新疆天富能源股份有限公司 22 100
(六)拟定经营范围
许可项目:从事发电业务、供热业务、输电业务、供(配)电业务、购售电业务。一般项目:发电技术服务;储能技术服务;信息技术咨询服务;电力工程及运行维护服务;能源技术咨询、技术转让和技术服务;数字技术服务;工程管理服务;电力设备维修;电力项目的投资建设、运营管理业务;合同能源管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
上述项目公司名称、注册地址、经营范围等相关信息均以市场监督管理部门最终核定为准。
本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,现提交股东大会,请各位股东及股东代表予以审议。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2024 年 10 月 18 日

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