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劲嘉股份:第七届监事会2024年第四次会议决议公告

公告时间:2024-10-18 17:28:11

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2024-060
深圳劲嘉集团股份有限公司
第七届监事会 2024 年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会 2024 年第四
次会议于 2024 年 10 月 17 日在深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19
层董事会会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 9 月 24 日以专人
送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召集人李青山先生主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于减资退出参股子公司
暨关联交易的议案》
监事会认为:公司本次减资退出公司参股子公司青岛嘉泽包装有限公司(以下简称“青岛嘉泽”)事项遵守了公平、公开、公正的原则,交易价格依据市场价格确定,定价公允,决策程序合法,审议程序符合相关法规规定,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次减资退出青岛嘉泽事项。
《关于减资退出参股子公司暨关联交易的公告》的具体内容于 2024 年 10
月 19 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于全资子公司与关联方
签署设备转让合同的议案》
监事会认为:本次与关联方发生的设备转让的关联交易相关事项遵循了公平、
第七届监事会 2024 年第四次会议决议公告 第 1 页 共 2 页
公正以及诚实守信等原则,不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此,监事会同意本次与关联方发生的设备转让的关联交易事项。
《关于全资子公司与关联方签署合同暨关联交易的公告》的具体内容于
2024 年 10 月 19 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3、3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于全资子公司与关联方
签署厂房租赁合同的议案》
监事会认为:本次与关联方发生的厂房租赁的关联交易相关事项遵循了公平、公正以及诚实守信等原则,不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此,监事会同意本次与关联方发生的厂房租赁的关联交易事项。
《关于全资子公司与关联方签署合同暨关联交易的公告》的具体内容于
2024 年 10 月 19 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
监事会
二〇二四年十月十九日
第七届监事会 2024 年第四次会议决议公告 第 2 页 共 2 页

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