新开源:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-074
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）
第五届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 21 日上午在公司三楼会议室以现场
加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件形式
发出。
本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议并通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
经与会董事认真核查，一致认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
公司监事会对本议案发表了审核意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（二）审议并通过了《关于为晶能生物技术（上海）有限公司提供连带责任担保的议案》
为满足晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）的日常经营和业务发展的需求，晶能生物拟向江苏银行股份有限公司上海长宁支行申请不超过 500 万元（含）银行融资额度，以上申请额度用于补充流动资金业
务，贷款期限为一年。担保方式为：由公司提供保证担保。

具体条款以其与银行签订的《流动资金借款合同》、《保证合同》为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于为晶能生物技术（上海）有限公司提供连带责任担保的公告》。
表决结果：同意票9票；反对票0 票；弃权票0票。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2024年10月22日