东方电子:董事会决议公告

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-35
东方电子股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议
于 2024 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 16 日以电
子邮件的方式通知全体董事。本次会议是临时会议，应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议由董事会召集，董事长方正基先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、会议议案的审议情况
1、审议并通过了《关于公司 2024 年三季度报告的议案》
《公司 2024 年三季度报告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决通过。其中，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议并通过了《关于公司 2024 年三季度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案》
根据公司2024年三季度财务报告（未经审计），公司2024年1-9月合并报表归属于公司股东的净利润为421,187,396.33元。其中，母公司实现净利润229,859,828.63元。截至2024年9月30日，公司合并报表累计未分配利润为2,309,473,352.02元，母公司报表累计未分配利润为785,073,090.24元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为785,073,090.24元。按照《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，公司2024年三季度利润分配及资本公积金转增股本预案拟实施如下：
以 2024 年 9 月 30 日总股本 1,340,727,007 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金 0.37 元（含税），现金分红总额为 49,606,899.26 元，不分配红股，不进行公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
表决结果：表决通过。其中，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会通知另行公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经审计委员会委员签字并盖章的审计委员会决议。
东方电子股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 21 日