双乐股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-041
双乐颜料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、2024 年 10 月 8 日，公司董事会收到控股股东及实际控制人杨汉洲先生提交的
《关于提请增加公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，书面提请公司董事会将《关于对全资子公司增资的议案》以临时提案方式提交公司 2024 年第一次临时股东大会一并审议。其提案人身份及提案程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 22 日（星期二）下午 14 时 30 分
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 22
日 9:15－9:25,9:30－11:30 和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 22 日
9:15 至 2024 年 10 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
3、会议地点：江苏省泰州市兴化市戴南镇长安路 36 号【公司 16 号会议室】；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式；
6、现场会议主持人：公司董事长杨汉洲先生；

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东 259 人，代表有表决权的股份为 60,210,286 股，占公
司有表决权股份总数的 60.2103%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）12 人，代表有表决权的股份为 59,696,286 股，占公司有表决权股份总数的 59.6963%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）247 人，代表有表决权的股份为 514,000股，占公司有表决权股份总数的 0.5140%。
中小股东出席的总体情况：参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）250 人，代表有表决权的股份为 4,086,973 股，占公司有表决权股份总数的 4.0870%%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师现场出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意。
总表决情况：
同意 60,170,086 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9332%；
反对 23500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0390%；弃权 16,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0277%。
中小股东总表决情况：
同意 4,046,773 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.0164%；反对 23500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5750%；弃权 16700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4086%。
2、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
总表决情况：
同意 60,168,586 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9307%；
反对 22600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0375%；弃权 19,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0317%。
中小股东总表决情况：
同意 4,045,273 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.9797%；反对 22600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5530%；弃权 19100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4673%。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024 年第一次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于双乐颜料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大
会的法律意见书。
特此公告。
双乐颜料股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 23 日