远翔新材:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-067
福建远翔新材料股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东
大会的议案》，公司决定于 2024 年 11 月 8 日（星期五）14：30 召
开 2024 年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2024 年 11 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2024 年 11 月 8 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书(见附件2）授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 11 月 1 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 11 月 1 日 15：00 收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大楼 2 楼会议室。

二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该 列 打 勾 的
栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于公司2024年第三季度利润分配预案的议 √
案》
累积投票提案，提案2.00、3.00、4.00为等额选举
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独 应选人数6人
立董事的议案》
2.01 选举王承辉先生为公司第四届董事会非独立董 √
事
2.02 选举王芳可先生为公司第四届董事会非独立董 √
事
2.03 选举WANG CHENGRI(王承日)先生为公司第四届董 √
事会非独立董事
2.04 选举黄春荣先生为公司第四届董事会非独立董 √
事
2.05 选举郑宇润先生为公司第四届董事会非独立董 √
事
2.06 选举聂志明先生为公司第四届董事会非独立董 √
事
3.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立 应选人数3人
董事的议案》
3.01 选举葛晓萍女士为公司第四届董事会独立董事 √
3.02 选举梁丽萍女士为公司第四届董事会独立董事 √
3.03 选举董学智先生为公司第四届董事会独立董事 √
4.00 《关于公司监事会换届选举第四届股东代表监 应选人数2人
事的议案》
4.01 选举邓艳岚女士为公司第四届监事会股东代表 √
监事
4.02 选举缪步勇先生为公司第四届监事会股东代表 √
监事
上述议案已分别经第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案 1 属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案 3 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证
券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案 2、3、4 需采用累计投票方式进行逐项表决，应选非独
立董事 6 人，独立董事 3 人，股东代表监事 2 人，选举非独立董事、
独立董事和股东代表监事的表决应分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案公司将对中小投资者的表决情况单独计票并及时披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持委托股东的有效身份证件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）、委托人股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记
人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。
（3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东大会现场会议，除应按照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应持受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的有关股票账户卡/持股证明和营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持公司股份数量。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024 年第四次临时股东大会”字样。
（5）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。
2、登记时间：2024年11月5日（星期二）9:30-11:30,14:00-17:00;
采取信函或传真方式登记的须在 2024 年 11 月 5 日（星期二）下午
17：00 之前送达或传真至公司。
3、登记地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大楼 2 层会议室。
4、会议联系方式
通讯地址：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大楼 2
层会议室。
联系人：聂志明 林毅

联系电话：0599-6301908
传真：0599-6301889
电子邮箱：zqb@fjyuanxiang.com
邮政编码：354000
5、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件、参会资料于会议开始前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议。
六、附件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件 2：《授权委托书》；
附件 3：《参会股东登记表》。
特此公告。
福建远翔新材料股份有限公司董事会
2024 年 10 月 23 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351300，投票简称：远翔投票
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（第 2 项提案，采用等额选举，应选人数为 6
人）
股东所拥有的选举票数=股东代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（第 3 项提案，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（第 4 项提案，采用等额选举，应选人数为2 人）
股东所拥有的选举票数=股东代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 11 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13: