南玻Ａ:第九届董事会临时会议决议公告

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-024
中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议于
2024 年 10 月 21 日以通讯形式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮
件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长陈琳女士召集，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以 7 票同意，1 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改<管理委员会实
施细则>的议案》。
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合工作需要和实际情况，董事会同意对公司《管理委员会实施细则》进行修改。前述制度的修改经公司董事会审议通过后生效。
董事程细宝对本议案投反对票，反对理由详见本决议公告附件。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月二十三日
附件：
董事程细宝的反对意见
本次议案是关于修改南玻资产减值的管理委员会权限，目前执
行的是按净资产 0.1%，按 2023 年审计报告计算额度是 1450 万元，
本次议案是未来资产减值管理委员会权限调整为净利润 10%，按
2023 年审计报告计算额度是 1.5 亿元，提高 10 倍，提升额度大。
为保障南玻公司的稳健经营，需维持原有的标准，所以本人提出反对意见。