上海临港:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2024-048
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 G60 科创大厦 2 楼
松江厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 223
其中：A 股股东人数 219
境内上市外资股股东人数（B 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,770,382,046
其中：A 股股东持有股份总数 1,770,310,646
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 71,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
70.1840
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 70.1812
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0028
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场会议的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于转让上海自贸区联合发展有限公司股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 278,052,998 99.8387 343,674 0.1234 105,640 0.0379
B 股 61,600 86.2745 9,800 13.7255 0 0.0000
普通股合计： 278,114,598 99.8352 353,474 0.1269 105,640 0.0379
2、 议案名称：关于收购上海漕河泾颛桥科技发展有限公司股权暨关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 278,071,218 99.8452 310,014 0.1113 121,080 0.0435
B 股 71,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 278,142,618 99.8452 310,014 0.1113 121,080 0.0435
3、 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,769,759,103 99.9688 299,014 0.0169 252,529 0.0143
B 股 61,600 86.2745 9,800 13.7255 0 0.0000
普通股合 1,769,820,703 99.9683 308,814 0.0174 252,529 0.0143
计：
4 关于公司公开发行公司债券方案的议案
4.01 议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,769,833,963 99.9731 301,714 0.0170 174,969 0.0099
B 股 61,600 86.2745 9,800 13.7255 0 0.0000
普通股合 1,769,895,563 99.9725 311,514 0.0176 174,969 0.0099
计：
4.02 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,769,828,243 99.9728 307,314 0.0174 175,089 0.0098
B 股 61,600 86.2745 9,800 13.7255 0 0.0000
普通股合 1,769,889,843 99.9722 317,114 0.0179 175,089 0.0099
计：
4.03 议案名称：债券利率及还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,769,866,483 99.9749 307,314 0.0174 136,849 0.0077
B 股 61,600 86.2745 9,800 13.7255 0 0.0000
普通股合 1,769,928,083 99.9744 317,114 0.0179 136,849 0.0077
计：
4.04 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,769,834,363 99.9731 336,314 0.0190 139,969 0.0079
B 股 61,600 86.2745 9,800 13.7255 0 0.0000
普通股合 1,769,895,963 99.9725 346,114 0.0196 139,969 0.0079
计：
4.05 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,769,786,103 99.9704 382,014 0.0216 142,529 0.0080
B 股 61,600 86.2745 9,800 13.7255 0 0.0000
普通股合 1,769,847,703 99.9698 391,814 0.0221 142,529 0.0081
计：
4.06 议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,769,778,903 99.9700 389,314 0.0220 142,429 0.0080
B 股 61,600 86.2745 9,800 13.7255 0 0.0000
普通股合 1,769,840,503 99.9694 399,114 0.0225 142,429 0.0081
计：

4.07 议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例