特瑞斯:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-089
特瑞斯能源装备股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日
2.会议召开地点：公司一楼三号会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑安力
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
1.议案内容：
公司第五届监事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举吴慧娟女士为公司第五届
监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-090）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
特瑞斯能源装备股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 22 日