永福股份:关于对外投资暨关联交易的公告

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-089
福建永福电力设计股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为增强业务协同和完善产业布局，提升公司在电力能源领域的综合竞争力，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”或“永福股份”）拟以自有资金受让福建永福集团有限公司（以下简称“永福集团”）持有的福建和盛高科技产业有限公司（以下简称“和盛高科”或“标的公司”）10.50%股权（以下简称“标的股权”），交易价格根据银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，经双方协商确定为 2,600 万元人民币。
永福集团为公司控股股东福建省永福博发投资股份有限公司（以下简称“博发投资”）、福州永福恒诚投资管理股份有限公司（以下简称“恒诚投资”）控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，永福集团属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
公司于 2024 年 10 月 23 日分别召开第三届董事会第二十九次会议和第三届
监事会第二十四次会议，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事林一文先生、王劲军先生、刘勇先生、钱有武先生和黄肇敏先生在董事会审议该议案时已回避表决。本次对外投资暨关联交易事项已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过并发表了审查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
公司董事会授权公司经营层负责具体实施本次交易相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理股权交割手续等。

2024 年 10 月 23 日，公司与永福集团签署了《股权转让协议》。
二、关联方基本情况
公司名称：福建永福集团有限公司
统一社会信用代码：913501057052533236
企业类型：有限责任公司
法定代表人：林一文
成立时间：2000 年 01 月 17 日
注册资本：5,100 万元人民币
注册地址：福州市闽侯县上街镇高新大道 3 号 A 楼 20 层 2009 办公室
经营范围：对电力业、房地产业、通讯业、农业、卫生和社会工作业、教育业的投资；电力设备批发及代购代销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
1 博发投资 3,099.02 60.77
2 恒诚投资 2,000.98 39.23
合计 5,100.00 100.00
关联关系说明：永福集团为公司控股股东博发投资、恒诚投资控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，永福集团属于公司的关联法人。
主要财务数据：
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
（未经审计） （未经审计）
总资产 199,440,133.28 304,390,823.00
净资产 43,095,588.30 33,231,768.69
项目 2023 年度 2024 年 1-6 月份
（未经审计） （未经审计）
营业收入 45,357,477.11 21,090,667.19
净利润 -6,740,397.34 -10,034,820.61
履约能力分析：经核查，永福集团不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易标的

本次关联交易标的为永福集团持有的和盛高科 10.50%股权。
（二）和盛高科基本情况
公司名称：福建和盛高科技产业有限公司
统一社会信用代码：91350200761709487G
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈朝晖
成立日期：2004 年 6 月 17 日
注册资本：7,142.86 万元人民币
注册地址：厦门市思明区湖滨西路 9 号 6A-4 室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防技术服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；物联网应用服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；集成电路设计；输变配电监测控制设备制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；通信设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；在线能源监测技术研发；网络设备销售；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；物联网技术服务；储能技术服务；输变配电监测控制设备销售；人工智能基础资源与技术平台；互联网数据服务；人工智能硬件销售；数字技术服务；智能机器人销售；区块链技术相关软件和服务；网络技术服务；五金产品研发；五金产品零售；五金产品批发；电力设施器材销售；物联网设备制造；物联网设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
（%）
1 福建亿力集团有限公司 3,500.00 49.00%
2 上海置信电气有限公司 2,142.86 30.00%
3 福建中试所电力调整试验有限责任公司 750.00 10.50%
4 永福集团 750.00 10.50%
合计 7,142.86 100.00%

主要财务数据：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 56,756.27 64,478.80
应收款项总额 41,750.17 44,387.44
负债总额 38,099.26 47,519.63
净资产 18,657.01 16,959.17
项目 2023 年度 2024 年 1-9 月份
（经审计） （未经审计）
营业收入 55,377.80 32,107.09
营业利润 2,115.00 71.46
净利润 2,566.30 -128.53
经营活动产生的现金流 954.93 1,843.42
量净额
经核查，和盛高科不属于失信被执行人。本次交易的标的不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、关联交易的定价政策及定价依据
根据银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（银信评报字（2024）
第 B00007 号），以 2024 年 9 月 30 日为评估基准日，标的股权的评估价值为人
民币 2,824.50 万元。本次交易以标的公司股东全部权益评估值为定价依据，经交易双方协商确定的交易价格为人民币 2,600.00 万元。本次关联交易遵循公开、公平、公正、合理的原则进行，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
公司与永福集团于 2024 年 10 月 23 日签署了《股权转让协议》，协议主要
内容如下：
（一）交易标的
永福集团持有的和盛高科 10.50%股权。
（二）交易价格
标的股权的交易价格为 2,600 万元（以下简称“股权转让款”）。
（三）股权交割
1.自本协议签署之日起，永福股份完整享有标的股权的全部权益，包括但不
限于所有权、表决权和收益权（如分红等）。如自本协议签署之日起至完成工商变更登记手续期间，如和盛高科召开股东会、董事会的，则永福集团应通知永福股份，且永福集团、永福集团委派的董事均应当根据永福股份的意思进行表决；自本协议签署之日起，标的股权对应的分红均由永福股份享有。
2.永