东田微:第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-044
湖北东田微科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
于 2024 年 10 月 19 日以书面、电话、邮件方式发出通知，会议应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人。会议由公司董事长高登华先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真讨论与审议，会议表决通过如下议案并形成决议：
1、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，公司及本次授予激励对象均不存在不能授予权
益或不得成为激励对象的情形，同意确定授予日为 2024 年 10 月 23 日，并同意
以19.56元/股的授予价格向符合条件的76名激励对象授予34.9万股限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事祁蘅淅女士参与本次限制
性股票激励计划，对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
2、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

经审议，公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件：
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会第三次会议决议。
特此公告。
湖北东田微科技股份有限公司董事会
2024年10月23日