立霸股份:第十届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-041
江苏立霸实业股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议
通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2024
年10月24日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事
7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 3 人，以通讯表决方式参加会议
的董事 4 人。会议由董事长宋剑锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司 2024 年第三季度报告》
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏立霸实业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日