重药控股:董事会决议公告

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-067
重药控股股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2024年 10 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于
2024 年 10 月 16 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事 11 人，实
际出席会议的董事 11 人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年第三季度报告》
具体内容详见同日披露的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经审计委员会审议通过。
（二）审议通过《2024 年前三季度利润分配议案》
具体内容详见同日披露的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2023 年年度股东会已授权董事会制定 2024 年中期分红方案并实施，本
次利润分配无需提交股东会审议。
三、备查文件
公司第九届董事会第八次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日