恒达新材:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-064
浙江恒达新材料股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2024年 10月 24日上午 10时以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议
通知于 2024 年 10 月 18 日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司现
有董事 9 人，实际出席会议 9 人。会议由董事长潘昌主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
议案内容：
公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，在规定时间内编制完成了《2024年第三季度报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-067）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
三、备查文件

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-064
1、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
2、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。
特此公告。
浙江恒达新材料股份有限公司
董事会
2024年 10月 25日