珀莱雅:珀莱雅化妆品股份有限公司关于第四届董事会第二次会议决议的公告

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2024-050
债券代码：113634 债券简称：珀莱转债
珀莱雅化妆品股份有限公司
关于第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2024 年
10 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
限售条件成就的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为
公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为 71 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 604,548 股，约占公司目前股本总额的 0.15%。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
关联董事金衍华为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售暨上市的公告》（公告编号：2024-052）。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 25 日