凯大催化:第四届监事会第七次会议决议公告

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-083
杭州凯大催化金属材料股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 22 日
2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号）
3.会议召开方式：现场和通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席邬学军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事邬学军因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年第三季度公司情况编写了 2024 年第三季度报告。详见公司于
2024 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024
年第三季度报告》（公告编号：2024-084）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
杭州凯大催化金属材料股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 24 日