三维股份:2024-081+三维控股集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-081
三维控股集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议通知和文件于 2024 年 10 月 21 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议
于 2024 年 10 月 24 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年第三季度报告》。
(二)、审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审
议。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-083）。
(三)、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》(公告编号：2024-084）。
三、备查文件
1、三维控股集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十五日