节能国祯:57第七届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-057
中节能国祯环保科技股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日
上午 9 点在合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 1611 会议室以现场、视频
并结合通讯表决的形式召开第七届董事会第三十四次会议。本次会议由董事长王堤先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
本次会议通知于 2024 年 10 月 10 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董
事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2024 年第三季度报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会通过，尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过了公司《关于修订<内控手册>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年前三季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会通过。
五、审议通过了《关于召集召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召集召开 2024 年第四次临时股东大会的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十四次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议。
特此公告。
中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会
二〇二四年十月二十四日