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中船汉光:第五届监事会第十一次会议决议公告

公告时间:2024-10-24 18:31:59

证券代码:300847 证券简称:中船汉光 公告编号:2024-051
中船汉光科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中船汉光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议通知于2024年10月17日通过电话、通讯及书面方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于2024年 10月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席监事 5 名,实际出席会议监事 5 名,其中,出席现场会议监事 3 名,监事李宇、邵志燊以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司监事会主席马继恒先生主持,公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
经审议,监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年
第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议,监事会认为,公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元(含本数)进行现金管理,购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财、通知存款、大额存单、国债逆回购及其他理财产品等,上述资金额度自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用,符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》和《公司章程》等有关规定,决策程序合法、有效;使用部分闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率,获取良好的资金回报,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目的正常实施,符合公司和全体股东的利益。因此,监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000 万元(含本数)进行现金管理。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1.第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
中船汉光科技股份有限公司监事会
2024 年 10 月 25 日

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