金刚光伏:第七届董事会第五十二次会议决议公告

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-076
甘肃金刚光伏股份有限公司
第七届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十二次
会议于 2024 年 10 月 21 日以书面等形式发出会议通知，2024 年 10 月 24 日以现
场及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事2 名），会议由公司董事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告全文>的议案》
公司编制《2024 年第三季度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会审计委员会 2024 年第四次临时会议已审议通过该事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》及其摘要。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为有效提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第五十二次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会 2024 年第四次临时会议决议。
特此公告。
甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十四日