科力尔:董事会决议公告

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-075
科力尔电机集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日在
深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方
式召开第三届董事会第二十次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮
件和电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应出席董事 5 名，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
董事会经审核后一致认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
公司董事会审计委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。《2024 年第三季度报告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
科力尔电机集团股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日