广哈通信:第五届监事会第九次会议决议公告

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-055
广州广哈通信股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议
通知于 2024 年 10 月 21 日以电话、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2024
年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由监事会主席张晓莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，监事会形成决议如下：
1. 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》全文。
2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司在不影响正常生产经营的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，有利
于提高公司资金使用效益，增加公司收益。本事项不存在损害公司及股东权益行为，符合公司和全体股东的利益。公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。
监事会同意公司使用不超过 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司监事会
2024 年 10 月 25 日