北新建材:监事会决议公告

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-039
北新集团建材股份有限公司
第七届监事会第十一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次临
时会议于 2024 年 10 月 24 日上午以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北
京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知于 2024 年 10 月
21 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由
监事会主席于月华女士主持，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年第
三季度报告》
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司监事会议事规则的规定，监事会对公司2024 年第三季度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：
公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所的有关规定，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规及规范性文件的要求；监事会未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日刊登在《证券日报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。
三、备查文件
第七届监事会第十一次临时会议决议。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 24 日