北新建材:董事会决议公告

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-038
北新集团建材股份有限公司
第七届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次临
时会议于 2024 年 10 月 24 日上午以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北
京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知于 2024 年 10 月
21 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由
董事长薛忠民先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年第
三季度报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日刊登在《证券日报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《中国证券报》及深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
三、备查文件
第七届董事会第十三次临时会议决议。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 24 日