申菱环境:关于第四届董事会第二次会议决议的公告

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-066
广东申菱环境系统股份有限公司
关于第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知
于 2024 年 10 月 19 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、监
事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司已公告实施 2023 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《第二期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于 2024
年 3 月 11 日召开的 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对公司第二
期限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整，首次和预留授予价格由 9.65元/股调整为 9.49 元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的公告》。
本议案已经第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
关联董事崔颖琦先生、潘展华先生、崔梓华女士、陈碧华女士对本议案回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

（二）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《第二期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于 2024 年 3 月11 日召开的 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司第二期限制性
股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2024 年 10 月 24 日作为
预留授予日，向符合授予条件的 15 名激励对象共计授予 40.00 万股限制性股票，授予价格为 9.49 元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
本议案已经第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会独立董事第二次专门会议决议；
2、第四届董事会第二次会议决议。
特此公告
广东申菱环境系统股份有限公司董事会
2024 年 10 月 24 日