可靠股份:第五届监事会第七次(临时)会议决议公告

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-069
杭州可靠护理用品股份有限公司
第五届监事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次
（临时）会议于 2024 年 10 月 23 日在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英国
中心 T6-28 层公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 19 日
以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席任绍楠先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第三季度报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第七次（临时）会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司监事会
2024 年 10 月 25 日