天安新材:天安新材关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-070
广东天安新材料股份有限公司
关于第四届董事会第十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司全体董事均出席本次会议
本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知已于2024年10月20日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于2024年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9 人，实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2024 年第三季度报告》
根据公司 2024 年第三季度的经营管理和公司治理情况，公司编制了 2024
年第三季度报告。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》

2024 年 10 月 22 日，公司控股子公司广东天隽建筑科技有限公司（以下简
称“天隽建科”）与佛山建发智慧城市科技有限公司（以下简称“建发智城”）签订《产权交易合同》，建发智城以 1,960 万元向天隽建科转让其所持有的佛山隽业城市建设工程有限公司（以下简称“佛山隽业”）49%股权。截至本公告披露日，天隽建科已全额支付转让价款，正在办理相关工商变更登记手续。完成股权交割后，佛山隽业为公司参股企业，公司控股股东、董事长、总经理吴启超拟任佛山隽业副董事长、总经理。基于业务发展需要，增加与关联方佛山隽业日常关联交易预计额度 5,000 万元。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议一致通过，并发表了同意意见。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
审议该议案时，关联董事吴启超回避表决。
(1) 表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
(2) 本议案尚需提请股东大会审议。
3、审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2024 年 11 月 11
日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
(1)表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日