山东海化:董事会决议公告

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-050
山东海化股份有限公司
第八届董事会 2024 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第
五次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面及电子方式下发给公司各位董
事。10 月 24 日，会议在公司 908 会议室以现场结合通讯表决方式召开，
由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、财务总监列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1. 审议通过《2024 年第三季度报告》
报告期内，公司实现营业收入 134,532.78 万元、归属于上市公司股东的净利润-5,257.43 万元,分别较上年同期下降 35.77%、116.56%。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-052）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》
公司预计新增 2024 年度日常关联交易 6,000 万元。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化
股份有限公司关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-053）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，不存在关联董事回避表决的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1. 第八届董事会 2024 年第五次会议决议
2. 董事会审计委员会 2024 年第七次会议纪要
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日